04/07/2013
ÿþ' t e
M o d W o r d 1 1 , 1
r à i j i - ç p . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_ 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
. G r i f f i e 2 5 J U N I 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , ! E ! ) , I . 1 , 1 ) 1 1 1 I I
I D E B
S t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 . 2 8 3 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . G . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S A M B E R S T R A A T 7 - 9 - 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B e s l i s s i n g e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 :
1 D e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w I n g r i d B e e l s a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e d a g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 ;
2 . D e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w A r m a M i l i o a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e d a g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e a a r r e k e n i n g p e r 3 1 1 1 2 / 2 0 1 7 ,
G e t e k e n d ,
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
I n g r i d B e e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 10.06.2013 13159-0012-011
28/01/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/10/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.08.2012, NGL 28.08.2012 12485-0208-013
13/04/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/01/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I J I 1 1 2 1 1 0 1 , 1 1 t i l l
: . . . 9 - . 0 4 0 1 2 8 3 5 5 5
A f v e r e e 7 e d t e s e l l e ' ) 1 , 0 d o R e r á t b e d v a n h t i p h 0 1 1 i t i l i 1 1 1 1 ; 7 @ f l i e f 1 , p P
2 2 C E C . 2 0 1 1 G r j e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. B . G . M .
E : a r r ? : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S i c i : S a m b e r s t r a a t 7 - 9 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
: O p s c h o r t i n g u i t v o e r i n g b e s l u i t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t . 1 7 9 W . V e n n . )
B i j k o r t g e d i n g b e s c h i k k i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , w e r d d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v a n 1 0 . 0 0 u t o t 1 0 . 3 0 u , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 8 . 1 0 . 2 0 1 0 , o p g e s c h o r t .
K o e n V a n r e u s e l
l a s t h e b b e r c o n f o r m k o r t g e d i n g b e s c h i k k i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1
' r f : - ; , " a e c t o " N a a m e n h o d e n i g h e i c i v a n G e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) r n ( e n :
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/03/2015
ÿþr ' ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
o a a 1 o 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 5 M A T 2 0 1 5 "
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - m a n d a a t - v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r K o e n V a n r e u s e l e n M e v r . I n g r i d B e e l s , v a s t g e s t e l d h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m d e h e e r K o e n V a n r e u s e l , N e e r v e l d e n 2 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r . T e v e n s w o r d e n d e B V B A K 2 I n s u r a n c e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V a n r e u s e l , N e e r v e l d e n 2 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n d e h e e r P h i l i p p e W i t t o c k , M o l e n s t r a a t 1 2 3 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 m a a r t 2 0 1 5 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e h e e r K o e n V a n r e u s e l v a n a f h e d e n b e n o e m d w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o l m a c h t w o r d t h e m v e r l e e n d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s v a n d e b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e d e n .
K o e n V a n r e u s e l ,
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
0 4 0 1 . 2 8 3 . 5 5 5
B . G . M .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S a m b e r s t r a a t 7 - 9 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b j l i ë t T 8 e 1 g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2010 : ANA049374
03/08/2010 : ANA049374
03/03/2009 : ANA049374
03/09/2008 : ANA049374
18/05/2015
ÿþ M o d W e i d 1 1 . 1
; L ~ u n n l i d v l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i u
* 1 5 0 7 0 9 9 9 *
b r
E S t
\ . R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
P f d c l ¬ n g A n t w a r p e n
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 1 . 2 8 3 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . G . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S a m b e r s t r a a t 7 - 9 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e h e e r K o e n V a n r e u s e l , w o n e n d e N e e r v e l d e n 2 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a n a f h e d e n b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r K o e n V a n r e u s e l t o e t e v e r t r o u w e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r ' s G r a v e n w e z e l s e s t e e n w e g 1 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m .
K o e n V a n r e u s e l ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2007 : ANA049374
02/10/2006 : ANA049374
07/10/2005 : ANA049374
10/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o u p l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 8 3 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . G . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 1 - 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j e e n r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r n o d i g t d e a a n d e e l h o u d e r s u i t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p :
- D a t u m : W o e n s d a g 1 5 . 0 7 , 2 0 1 5 o m 1 4 u
- P l a a t s : K a n t o o r M a r c o n & R u b e n s - J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 2 3 2 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
A g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
- O n d e r z o e k e n g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m . b , t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
- O n d e r z o e k e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
- B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
- O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
- I n s t e l l i n g v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n b e s t u u r d e r s ,
- R o n d v r a a g e n d i v e r s e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r z o c h t a a n w e z i g t e z i j n e n z i c h n a a r d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e g e d r a g e n .
K o e n V a n r e u s e l ,
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r e n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r B . G . M . N . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A a Î S B L A D
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
A n t w e r p e n
2 9 J U N I 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2015
ÿþt ~ + F
t
M o t l w a r 4 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t t l ! 1 1 1 3 1 1 1 J 1 I 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
_ 0 6 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g G r i f f i E p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 , 2 8 3 . 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . G . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : s ' G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 1 - 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N i e t i g h e i d a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
I n g e v o l g e h e t a r r e s t u i t g e s p r o k e n d o o r d e v i j f d e k a m e r v a n h e t H o f v a n B e r o e p v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 w i j z i g t h e t h o f h e t b e s t r e d e n v o n n i s .
H e t h o f v e r k l a a r t d e v o r d e r i n g v a n e i s e r i n h o g e r b e r o e p r e e d s d e e l s g e g r o n d a l s v o l g t :
H e t h o f v e r k l a a r t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n N V B G M v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , v o o r m i d d a g , e n v a n 7 j u n i 2 0 1 3 n i e t i g ,
D e b e n o e m i n g v a n M e v r . M i l i o A n n a a l s b e s t u u r d e r w o r d t h i e r d o o r n i e t i g v e r k l a a r d .
K o e n V a n r e u s e l ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2004 : ANA049374
27/01/2004 : ANA049374
27/01/2004 : ANA049374
27/01/2004 : ANA049374
08/10/2003 : ANA049374
15/10/2002 : ANA049374
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 23.09.2015 15602-0085-013
26/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.07.2015, NGL 19.10.2015 15652-0259-013
06/07/2001 : ANA049374
10/11/2000 : ANA049374
10/11/2000 : ANA049374
10/11/2000 : ANA049374
13/07/1996 : HA33112
25/10/1991 : HA33112
17/07/1987 : HA33112
01/01/1986 : HA33112