t W l l p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 I I I I 1 1 l l 1 1 M l I 1 1 I 1 l l I I 1 I I M I 1 I I
* i i o a i z o a "
e s e p t é g é k g m n d e
i t e d t i f e a k e n % m ' o n d e s k e z p l l n I H A A T L 1 1 1
D e i e r i f f i m r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 6 4 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . M . P . B I G M O U T H P R O D U C T I O N S
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : L a n g e E l z e n s t r a a t 1 3 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e h e e r R u d y M a e s z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
M e v r o u w M a r i a C a m p s w o r d t a l s s e c r e t a r i s a a n g e d u i d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v e n n o t e n v a n w i e d e i d e n t i t e i t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , v e r m e l d z i j n i n d e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e n a f t e z i e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
- B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d t .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k r a c h t i g t d e
u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
B E S L I S S I N G T O T O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e s l i s s i n g d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , B . M . P . B i g
M o u t h P r o d c u t i o n s V O F , d i e n t o n t b o n d e n t e w o r d e n e n d i t v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e v e n e e n s h e t o n t s l a g g o e d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- M a e s R u d y , g e b o r e n o p 8 o k t o b e r 1 9 7 1 w o n e n d e t e A n t w e r p e n S t r u i s b e e k l a a n 9 b u s 4
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e
k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V A S T S T E L L I N G D A T E R G E E N V E R E F F E N A A R B E N O E M D W O R D T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e v e r e e n v o u d i g d e
p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n d a t e r o m v o l g e n d e r e d e n g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d :
- E r g e e n p a s s i e f m e e r a a n w e z i g i s
- H e t a c t i e f a l l e e n z a l v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g
- D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- D a t d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
4 ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' , j e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E W A R I N G B O E K E N
A l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b e w a a r d b i j V e r e n i g d e A c c o u n t a n t s
B V B A - K l o o s t e r p o o r t 1 4 - 3 9 6 0 B r e e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d i e o m 2 0 . 0 0 u u r b e g o n w o r d t o m 2 1 . 3 0 u u r b e ë i n d i g d , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e
n o t u l e n .
R u d y M a e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n