03/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R R F I P F
N E E R G E L E G D
l ~
1 7 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
2 7 - C l - 2 0 1 4
B E L G I S C H
S T A T E 1
t e e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 3 7 . 8 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . O . P . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i s p e r s t r a a t 1 2 b u s 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - o m v o r m i n g N V i n B V B A
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s : i : t e M e c h e l e n d d 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w a a l f b l a d e n , é é n ; : ; v e r z a n d i n g e n , t e M e c h e l e n l e ° k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 d e c . 2 0 1 3 , b o e k 9 9 1 , b l a d 4 8 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e n v B . O . P . A . , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t r a a t 1 2 b u s 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 6 3 7 . 8 4 6 ; R P R A n t w e r p e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
1 ) K e n n i s n a m e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e . d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t : 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 1 . 3 3 0 . 9 6 0 E U R z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
2 ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e : t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § l v a n h e t W e t b o e k : v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t : e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 9 0 0 . 0 0 0 E U R : o m h e t v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R t e b r e n g e n o p 1 . 1 5 0 . 0 0 0 . U i t g i f t e 3 6 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
5 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n . T h a n s l u i d t d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s e n v e e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 4 6 . 0 0 0 s t e ) , "
6 ) W i j z i g i n g r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O m t r e n t d e z e o m z e t t i n g w e r d d o o r ; d e h e e r E l i V e r s t a p p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n ' a l s v o l g t :
7 . B E S L U I T V A N D E C O N T R O L E O P D R A C H T
D i t v e r s l a g w o r d t o p g e s t e l d o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n n e t t o - d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j c r e a t i e v a n 3 6 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w o r d t u i t g e d r u k t a l s 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r 4 6 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n h e t k a d e r v a n d e f i s c a l e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 d i e v o o r z i e t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B ) . I k v e r w i j s t e v e n s n a a r m i j n v e r s l a g ; o m t r e n t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n g e d a t e e r d 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r a L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t b e p e r k t n a z i c h t d a t w i j , i n g e v o l g e a r t . 7 7 7 v a n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' h e b b e n u i t g e v o e r d v o o r d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . O . P . A . i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s g e b a s e e r d o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . O . P . A . o v e r h a n d i g d .
D e z e c o n t r o l e s l a t e n v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e o v e r d e v o o r z i e n e o m z e t t i n g : a , D e t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n n a h e t u i t v o e r e n v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , g e e f t g e e n s i g n i f i c a n t e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f w e e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n 2 3 . 2 0 5 , 0 0 e u r o v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n ,
b . H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t d e i n b i j l a g e o p g e n o m e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i s p o s i t i e f v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 2 9 7 J 7 1 , 3 2
3 2
e u r o e n i s b i j g e v o l g h o g e r d a n h e t i n d e z e b a l a n s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
c . H e t g e p l a a t s t e n g e s t o r t k a p i t a a l p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t
1 . 0 2 2 . 2 6 3 , 8 9 e u r o . D i t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s d e r h a l v e h o g e r d a n h e t
m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , n l . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o .
d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e u i t v o e r i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p a k e l i j k h e i d b e d r a a g t 1 . 0 2 2 . 2 6 3 , 8 9 e u r a , z i j n d e h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n l , 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o . H e t e i g e n v e r m o g e n n a d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t p o s i t i e f 1 . 2 9 7 . 7 7 1 , 3 2 e u r o o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g d r u k o p d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r . "
7 ) A a n n e m i n g v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n h e e f t a a n g e n o m e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M : " B . O . P . A . "
Z E T E L : 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t r a a t 1 2 b u s 7
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
i . V o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b ) d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n é é n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
e ) h e t o p z e t t e n , h e t b e s t u d e r e n , h e t p r o m o t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h y S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n b u r e a u t i c a e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n ;
f ) h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ;
g ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
h ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
i ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
j ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
k ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I ) o p t r e d e n a l s v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n .
D i t a l l e s I n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r >
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n v e e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 4 6 . 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j a n u a r i e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G E N R E S E R V E S - L I Q U I D A T I E S A L D O
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n . G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
8 ) O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a :
m e v r o u w G O O V A E R T S K a t r i e n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z e e d i j k -
A l b e r t s t r a n d 5 1 2 b u s 3 3
m e v r o u w G O O V A E R T S N a t a l i e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S i n t -
L a u r e i s s t r a a t 6 b u s 3 ;
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
. , S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . i
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , r e v i s o r a a l v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r b i j d e o m v o r m i n g , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v E n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e