B.O.P.A.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : B.O.P.A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.637.846

Publication

03/02/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR RFI PF

NEERGELEGD



l~



1 7 -01- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

2 7 -Cl- 2014

BELGISCH

STATE 1

teen

Ondememingsnr: 0461.637.846

Benaming (voluit) : B.O.P.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lisperstraat 12 bus 7

2500 Lier

Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging door inbreng in natura - omvorming NV in BVBA

Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Eline Goovaerts: i: te Mechelen dd 17 december 2013 met als registratierelaas : " Geregistreerd twaalf bladen, één; :; verzandingen, te Mechelen le° kantoor der registratie op 23 dec.2013, boek 991, blad 48, vak 09. Ontvangen: ¬ 50. De ea. Ontvanger, getekend, KOEN DECOSTER" dat de statuten van de nv B.O.P.A., met zetel te 2500 Lier, Lisperstraat 12 bus 7, met ondernemingsnummer 0461.637.846; RPR Antwerpen, gewijzigd werden en meer bepaald :

1) Kennisname notulen bijzondere algemene vergadering de dato 11 december 2013 inzake. de dividenduitkering op basis van de belaste reserves, zoals die ten laatste op 31 maart: 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 1.330.960 EUR zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011.

2) Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende een beschrijving van de inbreng in natura, de: toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 602, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

3) Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalsverhoging, overeenkomstig artikel 602, §lvan het Wetboek: van vennootschappen.

4) Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met: een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds dividend, zijnde 900.000 EUR: om het van 250.000 EUR te brengen op 1.150.000. Uitgifte 36.000 nieuwe aandelen.

5) Aanpassing artikel 5 der statuten. Thans luidt dit artikel als volgt:

"ARTIKEL 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd vijftig duizend euro (1.150.000 ¬ ). Het is verdeeld in zesenveertig duizend (46.000) aandelen, zonder nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/zesenveertig duizendste (1/46.000ste),"

6) Wijziging rechtsvorm van de vennootschap van een naamloze vennootschap naar een, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Omtrent deze omzetting werd door; de heer Eli Verstappen, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld waarvan de besluiten luiden' als volgt:

7. BESLUIT VAN DE CONTROLE OPDRACHT

Dit verslag wordt opgesteld onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging door incorporatie van netto-dividenden ten bedrage van 900.000,00 euro bij creatie van 36.000 nieuwe aandelen waardoor het kapitaal wordt uitgedrukt als 1.150.000, 00 euro vertegenwoordigd; door 46.000 aandelen zonder nominale waarde. Deze kapitaalsverhoging vindt plaats in het kader van de fiscale programmawet van 28 juni 2013 die voorziet in uitvoering van artikel 5371 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (WIB). Ik verwijs tevens naar mijn verslag; omtrent deze kapitaalsverhoging opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek; van Vennootschappen en gedateerd 12 december 2013.

Op de laatste blz. vara Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het beperkt nazicht dat wij, in gevolge art. 777 van de het Wetboek van Vennootschappen' hebben uitgevoerd voor de geplande omzetting van de naamloze vennootschap B. O.P.A. in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is gebaseerd op de staat van activa en passiva per 30 september 2013 ons door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap B. O. P.A. overhandigd.

Deze controles laten volgende conclusies toe over de voorziene omzetting: a, De toestand van de activa en passiva van de vennootschap, zoals die blijkt uit de ons voorgelegde staat van activa en passiva per 30 september 2013 en na het uitvoeren van een beperkt nazicht, geeft geen significante overwaardering van het netto-actief weer, onder voorbehoud van de volledigheid van de materiële vaste activa en onder voorbehoud van een overwaardering van 23.205,00 euro van de handelsvorderingen,

b. Het eigen vermogen van de vennootschap op 30 september 2013, zoals blijkt uit de in bijlage opgenomen staat van activa en passiva, is positief voor een bedrag van 1.297J71,32

32

euro en is bijgevolg hoger dan het in deze balans per 30 september 2013 opgenomen maatschappelijk kapitaal.

c. Het geplaatst en gestort kapitaal per 30 september 2013 bedraagt

1.022.263, 89 euro. Dit geplaatst kapitaal is derhalve hoger dan het

minimum kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, nl. 18.550, 00 euro.

d. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap na de uitvoering van de omvorming van naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid bedraagt 1.022.263, 89 eura, zijnde hoger dan het minimum kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, nl, 18.550,00 euro. Het eigen vermogen na de omvorming van de vennootschap bedraagt positief 1.297.771,32 euro onder voorbehoud van een eventuele latente belastingdruk op de resultaten van het boekjaar."

7) Aanneming volledig nieuwe tekst van statuten heeft aangenomen rekening houdende met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan het uittreksel luidt als volgt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAAM : "B.O.P.A."

ZETEL : 2500 Lier, Lisperstraat 12 bus 7

DOEL :

De vennootschap heeft tot doel:

i. Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen.

Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming et derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b) de samenstelling en het beheer van één onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van aile opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender vlak binnen het maatschappelijk doel;

e) het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch y Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

f) het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevens verwerking en alle technieken met betrekking tot technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel ;

k) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

I) optreden als verzekeringstussenpersoon.

Dit alles In de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

ln de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur>

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd vijftig duizend euro (¬ 1.150.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesenveertig duizend (46.000) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/zesenveertig duizendste (1146.00e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BOEKJAAR :

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 januari en loopt tot 31 december van het zelfde jaar.

WINSTVERDELING EN RESERVES- LIQUIDATIESALDO

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. deze voorafneming is niet meer verplicht van zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, daarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. GEWONE ALGEMENE VERGADERING: te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om 10 uur. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

8) Ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerders:

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerders van de bvba:

mevrouw GOOVAERTS Katrien, voornoemd, wonende te 8300 Knokke, Zeedijk-

Albertstrand 512 bus 33

mevrouw GOOVAERTS Natalie, voornoemd, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-

Laureisstraat 6 bus 3;

Zij zijn bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

.,Staatsblad

mod 11.i

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging, revisoraal verslag inzake de inbreng in natura, verslag raad van bestuur bij de kapitaalverhoging, revisoraal verslag met betrekking tot de omvorming, verslag raad van bestuur bij de omvorming, staat van actief en passief per 30 september 2013 en de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. vEn Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2013
ÿþMod Woid 11.1



r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II~NImI~WIN~I~~V~mINN

1 135 55

Ondernemingsnr : 0461.637.846 Benaming

(voluit) : B.O.P.A. (verkort) :

14EERGELEGD

23 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDBEII 1ECHEL,EN

l',º%<i f.`".t

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2500 Lier, Lisperstraat 12 bus 7, , (volledig adres)

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering de dato 3áûgusius 2013, werden volgende beslissingen genomen met unanieme meerderheid:

1. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Ivo Jan Beeke, wonende te 2000 Antwerpen,

Italiëlei 92/94.

Zijn mandaat gaat in op heden tot aan de eerst volgende algemene vergadering.

De bestuurders zijn bevoegd de vennootschap de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen

als college door de meerderheid van de leden.

2. Benoeming van een nieuwe afgevaardigde bestuurder

De vergadering beslist als nieuwe afgevaardigde bestuurder te benoemen: Katrien Goovaerts, wonende te

8300 Knokke, Zeedijk 512 bus 33. Haar mandaat gaat in op heden,

Zij is in die hoedanigheid bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen,

3. Ontslag van een afgevaardigd bestuurder en bestuurder

De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van

afgevaardigd-bestuurder en bestuurder van de heer Marc Goovaerts, wonende te 2500 Lier, Lisperstraat 12 bus

7.

Volmacht werd verleend aan notaris Goovaerts, te Mechelen, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging en publicatie.

Eline Goovaerts

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23/08/2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/03/2012
ÿþ mod 11.i

" " '~ ~._.......

" . - " 41

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*iaoesazs



Ondernerningsnr : 0461.637.846



N E E / 11 G E L E G D



1 4 -03- 2012

KüDPHANeit.fit MECHELEN

GA1FP1E REGHT6ÂN~ K~~~~

Benaming (voluit) : B.O.P.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Lisperstraat 12 bus 7

2500 Lier

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een R.V. van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Amout Schotsmans, vervangende haar ambtgenoot notaris Sine Goovaerts, wetteijk belet, te Mechelen op 23 januari 2012 met 8151" registratierelaas ; Geregistreerd twee blad geen verz. te Mechelen 1ste kantoor der registratie op 31 januari;; 2012 Boek 982 blad 72 vak 19 Ontvangen 25 euro De Ontvanger KOEN DECOSTER, dat de statuten van de NV B.O.P.A.met zetel te 2500 Lier, Lisperstraat 12 bus 7 BTW 0461.637.846-RPR Mechelen gewjizigd werden en meer bepaald

-dat het boekjaar werd gewijzigd en voortaan zal het ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december hetzelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot 31 december 2012.

-dat de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd en voortaan zal deze gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om 10.00 uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende;: ij jaarvergadering gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni 2013.

- De buitengewone algemene vergadering besluit de volgende bestuurders te herbenoemen voor een:; periode van zes (6) jaar

- De heer Goovaerts Marc, geboren te Hoboken op 7 april 1946 (NN 460407 479-14), wonende Zeedijk 513' bus 33 te 8300 Knokke

Mevrouw Goovaerts Nathalie, geboren te Lier op 22 november 1973 (NN 731122 358-10 ), wonende 200e Antwerpen, Itallelei 92 bus 6

- Mevrouw Goovaerts Katrien, geboren te Lier op 15 juli 1977 (NN 770715 372-88), wonende 8300 Knokke,; Zeedijk 513.

Zij zijn bevoegd de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen ais college door de meerderheid' van de leden.

Deze benoeming gebeurt naast de herbenoeming van de heer Marc Goovaerts, voormeld, als afgevaardigde bestuurder.

Die in die hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechte alleen kan vertegenwoordigen.

"

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

" Getekend notaris Amout Schotmans

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het P,V. van statutenwijziging, en gecoordineerde tekst van de; statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Nearn es: hoedanigheid tiran de instrumenterende notaris. hetzij van de persote)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening

30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 22.12.2011 11647-0351-016
11/03/2011
ÿþwk

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

iw

*11039096*

~ Nro~t tre4CT ti7N` FIGELGGQ

-03- 2011 2 3 }02- 2011

~=.BANK van

ELGISCH STAAT GRI , IE HANRE3'c~°

eME HELEN sEsTuut~~®

Ondemerningsnr : 0461.637.846

Benaming

(volrit) : B.O.P.A.

Rechtsvorm : Naamloze Venootschap Zetel : Boomlaarstraat 211 Bus 2

- 2500 Lier

V beh aa Bel Stat

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel.

Bij gewone algemene vergadering van de bestuurders van de vennootschap werd beslist de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 2500 Lier, Boomlaarstraat 211 bus 2 te verplaatsen naar 2500 Lier, Lisperstraat 12 bus 7 met ingang vanaf 15 februari 2011.

Marc Goovaerts

Afgevaardigde Bestuurder B.O.P.A. NV

27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 23.12.2010 10641-0492-016
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 31.12.2009 09913-0299-014
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 15.12.2008 08849-0243-014
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.12.2007, NGL 03.01.2008 08004-0063-014
11/01/2007 : ME082258
09/01/2007 : ME082258
02/01/2006 : ME082258
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 09.07.2015 15286-0589-011
23/12/2004 : ME082258
12/08/2004 : ME082258
24/12/2003 : ME082258
24/12/2002 : ME082258
21/12/2001 : ME082258
21/11/1997 : ME82258
18/10/1997 : ME82258

Coordonnées
B.O.P.A.

Adresse
LISPERSTRAAT 12, BUS 7 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande