20/09/2011
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M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1
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" 1 1 1 4 2 0 0 , -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 6 2 3 . 7 6 6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S U N C A R L U X U R Y C E N T E R
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i l l a g e 3 5
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - C O N S T A T A T I O N D E L A D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; ;
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S U N ; :
C A R L U X U R Y C E N T E R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u V i l l a g e , 3 5 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e á d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t d é m i s s i o n d u s e c o n d g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L a u r e n c e H U Y G E N , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u 4
V i l l a g e 3 5 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k L I M O N , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u V i l l a g e 3 5 , i !
e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r M a r c B A R B E R , d o m i c i l i é à ; ;
1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T e n d e r i e , 3 9 a , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , p a r « B . R . ` :
D I A M O N D S » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à c o m p t e r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T e n d e r i e , 3 9 A .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b i e t s o c i a l
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L e c o m m e r c e d e d i a m a n t s , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e d i a m a n t s b r u t s e t t a i l l é s , d e p i e r r e s p r é c i e u s e s e t s e m i p r é c i e u s e s e t d e t o u t e s a u t r e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t l e s o b j e t s ; ; f a i t m a i n ; l a f a b r i c a t i o n , l a t a i l l e , l e s c i a g e , l e f e n d a g e e t l e m o n t a g e d e d i a m a n t s ; l a i ; r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
2 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s
3 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s : : r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , ! , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , : l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e r q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
4 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e : : c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n , , c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s : q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , " i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i c a t i o n l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g é