19/03/2013
ÿþn n M o t l W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h l I * i s o a a i s x I B N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r i e R e c t i o n }
a n }
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
0 7 N U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 / 7 9 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A B S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a p p e r 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - h e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e k r a c h t i g e n :
d e h e e r S e r g e C o u v r e u r , w o n e n d e t e O o s t e r v e l d i a a n 1 2 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k m e t i n g a n g v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 ; ' - d e h e e r L e e n d e r t S a a r l o o s , w o n e n d e t e M u u s J a c o b s e p a d 5 , 3 2 4 5 R M S o m m e l s d i j k ( N L ) m e t i n g a n g v a n a f , 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r S e r g e C o u v r e u r e n d e h e e r L e e n d e r t S a a r l o o s z u l l e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d e n ; v e r l e e n d v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n h u n o n t s l a g , b e h o u d e n s e r n s t i g e e n z w a r e t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- C u s t o m M a n a g e m e n t B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U t r e c h t e n a d r e s t e P l e s m a n s t r a a t 2 C , 3 8 3 3 L A L e u s d e n ( N L ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e r m a n u s H o v e s t a d , w o n e n d e N o o r d e r e i n d e 4 5 , 1 1 2 1 A B L a n d s m e e r ( N L ) ;
- d e h e e r C o r n e l i s M a r i n u s v a n W i j n g a a r d e n , w o n e n d e t e H a r m o n i e l a a n 2 5 , 3 7 0 4 H G Z e i s t ( N L ) . V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z u l l e n h u n m a n d a a t z a l ` o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r g a a n t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n B A B S t o r e s H o l d i n g B . V . m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e E s s e b a a n 5 5 , 2 9 0 8 L J C a p e l l e a a n d e n I J s s e l ( N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . A . B r e u k h o v e n , w o n e n d e t e 2 2 4 3 A E W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d ) , B a c k e r s h a g e n l a a n 6 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t d e h e m i e u w i n g v a n h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S e r g e C o u v r e u r , w o n e n d e t e O o s t e n r e l d l a a n 1 2 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e k r a c h t i g e n m e t i n g a n g v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e b e n o e m i n g v a n d e v o t g e n d e b e s t u u r d e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n m e t i n g a n g v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- C u s t o m M a n a g e m e n t B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U t r e c h t e n a d r e s t e P l e s m a n s t r a a t 2 C , 3 8 3 3 L A L e u s d e n ( N L ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e r m a n u s H o v e s t a d , w o n e n d e N o o r d e r e i n d e 4 5 , 1 1 2 1 A B L a n d s m e e r ( N L ) ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e h e e r C o r n e l i s M a r i n u s v a n W i j n g a a r d e n , w o n e n d e t e H a r r n o n i e l a a n 2 5 , 3 7 0 4 H G Z e i s t ( N L ) ,
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s d a t v o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l
k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s b e l a n g r i j k e b e s l i s s i n g e n w a a r b i j z i j s t e e d s t e z a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n ,
V o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
T e n s l o t t e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T i m B a a r t e n m e v r o u w H i l d e T o b b a c k , r e s p e c t i e v e l i j k a d v o c a a t e n m e d e w e r k e r b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f e l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d z . º%
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 m i r o ~ i m a n ~ i d i i i n
' 1 1 1 8 0 1 3 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 7 9 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A B S t o r e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 4 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g e n t e " 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 4 4 " t e v e r p l a a t s e n n a a r " 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a p p e r 7 " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n :
. D e h e e r M a r c L e e m a n s , F i n a n c i a l m a n a g e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g o f k e n n i s g e v i n g v a n v o o r n o e m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n a l l e o p e n b a r e o v e r h e d e n ( z o a l s o . a . d e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , . . . ) , d e p o s t , d e b a n k i n s t e l l i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e s i n z a k e n u t s v o o r z i e n i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n , . . . , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e t e o n d e r t e k e n e n .
" D e h e e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
M e v r o u w H i l d e T o b b a c k e n d e h e e r V i n c e n t S c h o e t e r s , r e s p e c t i e v e l i j k m e d e w e r k e r e n a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , t e n e i n d e a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
A d v o c a a t i l a s t h e b b e r
1 3 1 : p n " " 6 i j ' l i é f l é g i à - d i S t á t s b l á d = 3 0 7 I 1 / 2 U 1 1 - A n n e x e s d u T V I o n i t e u r b e r g e
i n
3 t : i t e g 5 t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k . ï , ; : 4 ; ; h o n d e l l e A n t w e r p e n o p 1 G r m w 7 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .