( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 7 4 . 2 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A B S
( v e r k o r t ) :
4 8
X 1 2 0 0 0 8 3 1
N E E R G E L E G D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 1
~ R I E E l ; ~ R + . ï . ' N ~ ' , ~ : : ~ I E < " .
k O C ^ j t t i i ' v f i t e M E C H E L E N
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 % 0 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e b a a n 2 3 1 t e 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e i n d a t u m v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A B S " e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d t t o t d e r t i g j u n i t - w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d u s
z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D a a r n a l o o p t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k d a a r o p
v o l g e n d j a a r .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d e c e m b e r o m e e n e n t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s h e b b e n i n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
e n d e r t i e n .
D e r d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l e n 2 0 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d a n o o k d e t e k s t v a n
a r t i k e l e n 2 0 e n 2 8 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e :
" A R T I K E L T W I N T I G G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L - G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d e c e m b e r o m e e n e n t w i n t i g u u r , o o k i s d i e d a g e e n z o n - o f e e n f e e s t d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d - h e l d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n - g e r o e p e n o m o v e r e n i g e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e - p i n g . "
" A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h a n d e l t v e r d e r n a a r v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j - k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j - t i n g . "
V i e r d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
S o f i e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e e n d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j l i e t B è T g i s c l i S t a a t s b l a d = O Z / O I 1 Z 0 1 2 _ A n n e x ë s d ü M o n i t e u r T i é l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n