12/03/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
I I I
i
N E E R G E L E G D
- 1 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I P Î I E R E C H T B A N K v a n K © O P H A N C k k e i N E C H E L E N
M o d W o r q k l . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 0 2 0 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a e c k e n s B o o k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e n n e g a t v a a r t 1 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r
E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 2 2 C / D 2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e ' o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s . w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . '
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M i k a d o B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f B a e c k e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 0 1 , 1 1 ! ! , t 1
28/09/2012
ÿþ~ . "
m o d 1 t . 1
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i d E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o y n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e . , ' s o ' N a a m e n h s . r , . t e u e r f n y ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R
1 9 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e e E L E N
* i a i s i a a 3 *
1 1 1 1 1
%
O n d e r n c m i n g s n r : 0 8 6 7 . 0 2 0 . 8 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
B a e c k e n s B o o k s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e n n e g a t v a a r t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r v u e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G R E G E L I N G I N Z A K E W I N S T V E R D E L I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
1 . A r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t
v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s e e n g e l i j k r e c h t p e r a a n d e e l . "
2 . A r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a i s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a l l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
23/08/2012
ÿþ M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g t s c l
s t a a t s b a s
N E E R G E L E G D
# 0 A U G . 2 0 1 2
. Ü R i F r - l L c { t » H T B A N K v a n á w ~ v , 0 0 P E - ¬ I I N U E L t o M E C H E L E N
1 1 1 1 1 0 1 . ! M V I M 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 0 2 0 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a e c k e n s B o o k s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e n n e g a t v a a r t 1 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w P a u l i e n V a n d e P u t t e
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S a n d e r V a n d e P u t t e , w o n e n d e t e S m i d s t r a a t 3 2 1 , 2 5 9 0 B e v a a r .
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t i j n B a e c k e n s , d e B V B A M i k a d o ( B . T . W . B E 0 4 4 8 . 5 0 6 . 7 1 9 R P R M e c h e l e n ) v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f B a e c k e n s e n d e N V E d e n S l o o t j e n s h o e v e o f i n h e t k o r t " E d e n " o f " S l o o t j e n s h o e v e " ( B . T , W . B E 0 4 2 8 . 3 4 2 . 0 0 3 R P R M e c h e l e n ) v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l f o n s V a n d e P u t t e .
A l d e z e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A M i k a d o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z e n n e g a t v a a r t 1 5 ( B . T . W . B E 0 4 4 8 . 5 0 6 . 7 1 9 R P R M e c h e l e n ) v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f B a e c k e n s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
M i k a d o B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o z e f B a e c k e n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 21.06.2012 12189-0407-019
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.06.2011 11199-0194-017
28/03/2011
ÿþ h d o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
' 1 1 0 4 6 9 0 3 *
t i
b e r a e B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 0 2 0 8 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a e c k e n s B o o k s
N E g F R G
i 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L i z ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e n n e g a t v a a r t 1 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o z e f B a e c k e n s e n d e h e e r A l f o n s V a n d e P u t t e a l s b e s t u u r d e r
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A M i k a d o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , . Z e n n e g a t v a a r t 1 5 ( B . T . W . B E 0 4 4 8 . 5 0 6 . 7 1 9 R P R M e c h e l e n ) v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f B a e c k e n s e n d e N V E d e n S l o o t j e n s h o e v e o f i n h e t k o r t " E d e n " o f " S l o o t j e n s h o e v e " m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 9 0 B e d a a r , S m i d s t r a a t 3 2 1 ( B . T . W . B E 0 4 2 8 . 3 4 2 . 0 0 3 R P R M e c h e l e n ) v o o r w i e ; o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l f o n s V a n d e P u t t e .
H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 2 e n i s o n b e z o l d i g d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o z e f B a e c k e n s a l s ' , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n z i j n v e r v a n g i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v o o r z i e n d o o r d e B V B A M i k a d o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z e n n e g a t v a a r t 1 5 ( B . T . W . B E 0 4 4 8 . 5 0 6 . 7 1 9 R P R M e c h e l e n ) v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f B a e c k e n s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
M i k a d o B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f B a e c k e n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 22.06.2010 10201-0245-016
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 24.08.2009 09639-0321-016
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 28.08.2008 08684-0010-015
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 28.09.2007 07758-0015-014
23/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 22.08.2006 06653-0961-015
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 13.07.2015 15292-0255-019