22/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f f l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E _ R G F t _ E G D
G R A = F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 3 1 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , K l u i s 2 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
B A E Y E N S
, 3 J A N . M i t
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
, S w i r g r I f f l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 W I B
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A E Y E N S " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g
a . N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
E r w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o n t - t r e k k i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a a n d e r e s e r v e s .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d d i v i d e n d .
D e v o o r z i t t e r z e t b i j k o m e n d h e t v o l g e n d e u i t e e n :
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i .
- D e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e b a l a n s e n d e j a a r r e - k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 4 3 . 2 2 8 , 0 0 ) b e d r a g e n .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e z e r e s e r v e s a l s d a n n o g a a n w e z i g w a r e n e n d a t z i j e v e n e e n s n o g a a n w e z i g w a r e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r o v e r h u n g e d e e l t e l i j k e u i t k e r i n g a l s d i v i d e n d w o r d t b e s l o t e n .
- D e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e z e w i n s t u i t k e r i n g , t e n b e d r a g e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 3 0 0 , 0 0 ) w e r d t i j d i g , h e t z i j u i t e r l i j k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a d m i n i s t r a t i e l n n i n g s c e n t r u m R o e r e n d e V o o r h e f f i n g g e s t o r t .
- D e s c h u l d v o r d e r i n g , v o o r t k o m e n d u i t d e b e s l i s s i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t - t i n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , z a l d o o r d e v e n n o t e n a a n g e w e n d w o r d e n v o o r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g - w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r e n o n d e r m e e r .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i - g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
- d e g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l b i n n e n e e n p e r i o d e v a n v i e r j a r e n n a h e d e n .
b , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j - z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i - t a a i s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r - v a n .
c . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e h e e r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e v o o r r e k e n i n g v a n d e b v b a V Y V E Y &