27/10/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N a e r . c g d t e r g r i f f i e v a n . d e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 R i t I O W 1 1 1 1 1 1
R E C T A T B A N K r 1 . N M C O P H A N D E L
A N T W E R P E N a l d e t . n g ' e u . t i N H O L I T D a G r i f i i e r
1 6 O K T . 2 0 1 4
r i f 1 l e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 3 . 2 3 5 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K K E R I J M E E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g , 1 3 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L E N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - N I E U W E S T A T U T E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v r 5 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A K K E R I J M E E S " :
E E R S T E B E S L U I T ; . m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) o m t e z e t t e n i n e u r o a a n d e o m z e t t i n g s k o e r s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) v o o r v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g f r a n k ( B E F 4 0 , 3 3 9 9 ) z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 , 9 7 3 , 3 3 ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n a f h e d e n o m t e z e t t e n i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
D E R D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A , V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
B . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e e e n u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , B e d r i j i b r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V B A K K E R I J M E E S t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a d ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 , e e n s c h u l d v o r d e r i n g a d ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e n e e n i n b r e n g i n g e l d a d ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r s ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 6 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V B A K K E R I J M E E S z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e
v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V B A K K E R U M E E S h e e f t b e p a a l d o p ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 z i j n d e h e t h u i d i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n c i e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e s _ d a M a n i t e u r h e l g e
I t i l l a g e n b i j . b e t _ B e l g i s c h _ S t a a i s b l a d n 2 7 1 1 0 1 2 0 1 . 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 6 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E 2 4 7 , 8 9 p e r a a n d e e l ,
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s , z i c h n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g b e d r a g a d 4 2 . 0 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V B A K K E R I J M E E S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; S t e v e n V Y V E Y B e d r i j f s r e v i s o r
V I E R D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) t o t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 1 0 3 . 9 7 3 , 3 8 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t r e k e n i n g e n - c o u r a n t e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g k o m m a v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o ( ¬ 2 4 8 , 5 2 0 7 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 1 0 3 . 9 7 3 , 3 8 ) t o t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 ) d o o r i n b r e n g I n g e l d e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e n d e r t i g ( 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g , g r o o t a c h t d u i z e n d e u r o ( E 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
Z E S D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A K K E R I J M E E S " , v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t e n d e z e a r t i k e l p e r a r t i k e l g o e d t e k e u r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ,
N I E U W E S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l ) .
R e c h t s v o r m - N a a m - D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . .
H a a r n a a m l u i d t " B A K K E R I J M E E S " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g , 1 3 4 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g v a n a n d e r e n :
d e b e r e i d i n g , v e r v a a r d i g i n g e n v e r k o o p , z o i n h e t k l e i n a l s i n h e t g r o o t , v a n a l l e s o o r t e n b r o o d e n k l e i n g o e d , a i l e s o o r t e n p a s t e i g e b a k k e n , i j s r o o m , s u i k e r w a r e n e n a l l e e r m e e v e r w a n t e p r o d u c t e n e n g e b a k . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , o t e n k e l m a a r o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e b e g u n s t i g e n . D e z e l i j s t i n e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n a d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d é é n e n v i f f l i g ( 4 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B e s t u u r , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e d e o p d r a c h t v a n i e d e r e b e s t u u r d e r h e r r o e p e n . B e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r ,
B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t
- i n d i e n e r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g ;
- i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s z i j n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n n i e t b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , K a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n h i e r o v e r t e b e r a a d s l a g e n . D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n
- i n d i e n e r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a i s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n I n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D i r e c t i e c o m i t é . H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z o k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l o m s c h r e v e n d e e l b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n m e d e w e r k e r s i n d e o r g a n i s a t i e , i n r e l a t i e t o t h u n n i v e a u e n / o f s p e c i f i e k e f u n c t i e . D e a a r d e n d e g r e n z e n v a n d e z e o v e r d r a c h t w o r d e n o m s c h r e v e n i n e e n d e l e g a t i e b e s l u i t , d a t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o p g e s t e l d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k r a c h t i g d . D e v e n n o o t s c h a p i s , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
a ) d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n \ t r i & d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
b ) d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a f i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e t e r m i j n e n w o r d t d e z a t e r d a g n i e t b e s c h o u w d a l s e e n w e r k d a g .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , m a a k t d e z u i v e r e j a a r l i j k s e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n t o t d a t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n i e t - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e e f f e c t h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n e n w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e e l o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e f f e c t e n ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z E V E N D E B E S L U I T m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c & D i v " , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T e r V o o r t , 1 3 2 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n g e c o a r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
B i j i a g e n _ b i j _ h e i l k i g i s c h S t a a t s b l a d 2 1 / 1 0 / 2 1 1 1 4 _ r _ A n n e x e s _ i l u i _ M m i t e u t h e l g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g