28/01/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a d v i e s i n v e r b a n d m e t l a n d - e n t u i n b o u w a c t i v i t e i t e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t i s t e n b e l o p e v a n Z E V E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j d e B a n k v a n B r e d a .
D e h e e r B u y e n s R o b i n v o o r m e l d v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e n o g D E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j t e s t o r t e n .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r o f d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A a n t a l - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e p a l e n o o k h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t , b e s l u i t e n n e m e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " g e n o e m d , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e h e t c o l l e g e m o e t s a m e n r o e p e n w a n n e e r t w e e z a a k v o e r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n h e t c o l l e g e d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e l e d e n .
B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B e n o e m i n g e n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r B u y e n s R o b i n v o o r m e l d e n m e v r o u w V a n g e e l , M a r i a A n n a A u g u s t a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 8 j a n u a r i 1 9 5 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 1 . 2 8 - 0 1 6 . 0 7 ) , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , T i n g i e t e r s s t r a a t 3 , d i e u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
( g e t . ) T . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .