12/04/2013
ÿþ~ 4
~ : '~ ~ ~ ~ ~ _ _ ~ . _ _ ~ , _ . ~ - .
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e e r g © l e g e l P e r q s i , f i o R e c h t b a n k v a n k o o p b a n d a i i a A 1 7 ( 1 , p l p e l l , o p
a 3 A P R .
G r i f f i e
I J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ D , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a l l a a r s t r a a t 5 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b v b a
H E D E N , a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t ,
H e l m s t r a a t 6 8 b u s 1 , n o t a r i s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N o t . P . D E B U S , B T W - B E 0 4 6 5 . 9 8 5 . 2 2 8 R P R A n t w e r p e n .
V E R S C H E N E N
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p U n i t e d D i a m o n d s , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , R P R A n t w e r p e n B T W 0 4 1 6 . 7 8 4 , 7 4 9 .
O p g e l i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e t e r D e C l e e n - V a n d e r A v o o r t t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e s t a a t s b l a d v a n n e g e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 5 1 9 - 1 0 . V o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 7 6 5 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r S L A P M a u r i c e , n a g e m e l d h a n d e l e n d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n e n b e n o e m d b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e v o l g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 7 7 8 4 8 .
2 ) d e h e e r S L A P M a u r i c e [ I . K . B 0 7 0 8 4 1 4 2 3 1 [ R . R . 6 3 . 0 4 . 0 4 - 4 5 7 . 9 5 1 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 5 2 , .
A . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G F I N A N C I E E L P L A N
D e c o m p a r a n t e n o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , N o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m v a n " B a l l a e r I n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 5 2
w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . I N S C H R I J V I N G E N O P H E T K A P I T A A L
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i - ' t a a l v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i s g e p l a a t s t .
D e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t d o o r :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p U n i t e d D i a m o n d s , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , R P R A n t w e r p e n , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n :
H o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 5 a a n d e l e n
2 ) d e h e e r S L A P M a u r i c e , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n :
É é n a a n d e e l 1 a a n d e e l
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6 a a n d e l e n
C . V O L S T O R T I N G
I n b r e n g i n g e l d
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h u n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l - s t o r t .
D , S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L . I : N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l l o e r I n v e s t
( v e r k o r t ) :
0 5 1 5 " ~ 9 L " 3 0 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ t / B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " B a l l o e r
V I n v e s t "
A r t i k e l 2 ; Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 5 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ,
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g s t e n e n g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e
u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e
b r e i d e n , a l s o o k l a n d o n t g i n n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e r z o r g v o o r d r a g e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n s l e c h t s t e v e r v r e e m d e n , w a n n e e r d e z e
b o u w r i j p g e w o r d e n z i j n , o f w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n ,
o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t
g e m e u b e l d .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e
n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n a a r d o m , o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
t e v e r w e z e n l i j k e n , t e b e v o r d e r e n e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n m e t h e n s a m e n s m e l t e n ,
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a n e n v a n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n
o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e
s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s , e e n e n a n d e r o n v e r m i n d e r d d e p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s v a n d e d o e l o v e r s c h r i j d e n d e h a n d e l i n g e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e v e r k r i j g i n g d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L I l : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I I I : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 1 : B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r g e n o e m d .
A r t i k e l 1 3 : i n t e r n b e h e e r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i o h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p , z a l d e z a a k v o e r d e r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e d e z e f u n c t i e z a l u i t o e f e n e n , d i t
a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 1 5 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
T I T E L V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n p l a a t s v i n d e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d , b e h o u d e n s i n d i e n h e t e e n b e s l u i t b e t r e f t d a t b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t w c r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n
a n d e r v e n n o o t . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 3 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d . I s h e t a a n d e e l m e t
v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d
d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
T I T E L V I : I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G R E S E R V E W 1 N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 5 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 4 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e o p r i c h t e r s b e n c e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r S L A P M a u r i c e , B a l l a a r s t r a a t 5 2 , 2 0 1 8
A n t w e r p e n d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
E E R S T E B O E K J A A R E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T I J D S T I P V A N A A N V A N G V A N B E D R I J V I G H E I D
H e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d a g v a n h a a r v e r k r i j g i n g v a n
d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r B o u d e w i j n V a n G o a l , K r o o n d r e e f 4 , 2 9 7 0
S c h i l d e o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t b e k o m e n v a n e e n B , T . W . n u m m e r , e n a l l e n o d i g e
v e r r i c h t i n g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
. N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s
g e t e k e n d
( V o l g e n c i e h a n d t e k e n i n g e n )
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g