BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT
Dénomination : BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 471.362.095

Publication

17/06/2014
ÿþ ModWa[d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh

aa

Bel Stad

*19117738*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op JUNI 201

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.362.095

Benaming

(voluit) : Ballast Nedam International Product Management (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bethaniënlei 17, 2960 Sint-Job-in-`t-Goor

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 7 mei 2014:

(" " )

1. Ontslag als bestuurder van de heer Marinus van Alphen

De algemene vergadering beslist om de heer Marinus van Alphen met ingang van 1 mei 2014 te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Kennisname van de vervanging van de heer Marinus van Alphen als vaste vertegenwoordiger van Ballast Nedam International Product Management BV.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat Ballast Nedam International Product Management BV in het kader van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2014 vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Hans Veerman en niet langer de heer Marinus van Alphen.

3. Benoeming als bestuurder van de heer Hans van der Meer

De algemene vergadering beslist om de heer Hans van der Meer, met woonplaats te Prinses Marielaan 9, 3818 HL Amersfoort, Nederland met ingang van 1 mei 2014 als bestuurder van de vennootschap te benoemen. De heer Hans van der Meer wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zijn mandaat is onbezoldigd.

Bijgevolg Is de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2014 ais volgt samengesteld:

" Ballast Nedam Infra BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans van der Meer;

" Ballast Nedam International Product Management BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Veerman; en

" De heer Hans van der Meer.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Davy Smet of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) voor zover als nodig, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

Voor- behouder! aan`hot Belgisch Staatsblad et



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

(...)

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 7 mei 2014:

1. Ontslag van de heer Marinus van Alphen als gedelegeerd bestuurder

Naar aanleiding van het ontslag van de heer Marinus van Alphen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2014 waartoe werd besloten door de algemene vergadering op datum van 7 mei 2014 om 18.00 uur, beslist de raad van bestuur de heer Marinus van Alphen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te ontslaan en dit met ingang vanaf 1 mei 2014,

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,

2. Benoeming van de heer Hans van der Meer als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om de heer Hans van der Meer met ingang vanaf 1 mei 2014 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,

3. Bevestiging van de benoeming van de voorzitter,

De raad van bestuur beslist de benoeming van de heer Hans van der Meer als voorzitter van de

vennootschap te bevestigen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(" " )

5, Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Davy Smet of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Loulzalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, ais gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en (iii) het stellen van aile nodige formaliteiten in dit verband.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2014
ÿþ Had Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Rechtbankvan koophandel

Antwerpen

3 0 SEP. 201k

afdètr ,0kwerpef

111l(111VNI1u~~1§ININ

V beh

aa

Bel Stan

Ondernemingsnr : 0471.362.095 Benaming

(voluit) : BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BETHANIENLEI 17, 2960 BRECHT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, neerlegging van het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap, 18/09/2014

Sylvie Deconinck

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2014
ÿþVoor-

behoude

aan het

Belgisct

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Motl WoN 11.1

í`i = ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ec a

Antwerpen

2 5 lUl.l 2O14

afdeling Antwerpen

111100§1111

Ondernemingsar : 0471.362.095

Benaming

(voluit) : BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bethaniënlei 17 te 2960 Brecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 10 juli 2014.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de statuten te wijzigen, onder meer als volgt: Artikel 14: de twee laatste zinnen vervangen door volgende tekst: "Aandelen zonder stemrecht worden wel meegerekend voor het quorum in de gevallen bepaald door artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen. Aandelen zonder stemrecht hebben recht op een preferent dividend, een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo."

Artikel 26: dit artikel vervangen door volgende tekst:

Vragen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de Ede dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Deelneming aan de vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat, om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen v(5ór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedemateriáliseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

vastgesteld;

de obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

Vertegenwoordiging  Uitoefening van het stemrecht

De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een Iasthebber, al dan niet aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. Sterkmaking voor een aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn verboden.

Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren, zullen de rechten uitgeoefend worden door deze echtgenoot op wiens naam zij werden ingeschreven. Zijn deze aandelen op naam van beiden ingeschreven en wordt er tussen hen geen overeenstemming bereikt, dan kan de Vrederechter, overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek, één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Is het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst in vruchtgebruik en in blote eigendom, dan zal het aan dit aandeel verbonden stemrecht worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, waar het stemrecht aan de blote eigenaar zal toebehoren.

Stemmen op afstand

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of, indien de raad van bestuur beslist deze mogelijkheid te organiseren, Iangs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

de vorm van de gehouden aandelen;

de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 8 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van de aandeelhouder.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Deelneming op afstand

Indien de raad van bestuur beslist om deze mogelijkheid te organiseren, kunnen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot aIIe punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens dit artikel in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Bij schriftelijke besluitvorming overeenkomstig de vorige alinea, wordt de datum van de vergadering geacht de datum te zijn waarop de vennootschap het(de) door alle aandeelhouders getekende besluit(en) ontvangt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door minstens twee bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende besluit(en) op de zetel van de vennootschap is(zijn) toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Het voorstel van het schriftelijk besluit kan de datum bepalen waarop het unaniem goedgekeurde besluit bij de vennootschap moet zijn toegekomen om als definitief aangenomen te worden beschouwd. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet toegekomen vô6r die datum, dan wordt het besluit geacht niet te zijn genomen.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

( " )

Stemrecht Quorum

Elk aandeel geeft recht op één stem. (...)

Verdaging

Tenzij zij werd bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, mag elke gewone, bijzondere of buitengewone

algemene vergadering tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook

al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een

andersluidende beslissing neemt.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of

volmachten en/of stemformulieren) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Notulen

De notulen van de vergadering worden getekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders

die dit wensen."

Artikel L7: dit artikel vervangen door volgende tekst: "Afschriften en uittreksels uit processen-

verbaal van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, die niet bij authentieke akte

worden opgesteld, worden getekend door één (of meerdere) bestuurders of door een lasthebber die

daartoe is aangesteld."

Artikel 22:

- de eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst: "De nettowinst wordt gevormd

overeenkomstig de wet."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten en een coördinatie der statuten

Op de laatste blz, van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voort

behoutlen aan het B Igisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/01/2014
ÿþL- Mod Word 1 t.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V

beh

aa

Bel

Stee

III IA



%ergele tergriffie van de 9echtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie Ü ]tW 2014

Ondernemingsnr : 0471 362 095

Benaming

(voluit) : BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BETHANIËNLAAN 17, 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR

(volledig adres)

Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - ONTSLAG - BENOEMING

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Ballast Nedam International Product Management, gehouden op 18 oktober 2013, blijkt volgende beslissingen:

1. Kennisname schriftelijke bevestiging van het besluit van de directie van Ballast Nedam Infra BV tot wijziging van vaste vertegenwoordiger vanaf 1610312013.

- De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de directie van Ballast Nedam Infra BV, waarin zij, in haar mandaat als bestuurder van Ballast Nedam International Product Management NV, besluit tot wijziging van haar vast vertegenwoordiger. Wegens het vertrek van R Malizia, wordt deze in de functie van vast vertegenwoordiger , vervangen docr de heer Hans Van der Meer.

2, Ontslag van bestuurder en vaste vertegenwoordiger vanaf 16/03/2013 en verlening van kwijting

- Gezien bovenstaande, wordt er beslist tot ontslag van bestuurder Ballast Nedam Infra BV, met als vast vertegenwoordiger de heer R Malizia en dit met ingang van 16/03/2013. Overigens wordt er kwijting verleend aan de heer R Malizia voor de uitvoering van het mandaat van vaste vertegenwoordiger van Ballast Nedam Infra BV.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,

3. Benoeming van bestuurder en vaste vertegenwoordiger vanaf 16/03/2013.

- Gezien bovenstaande, wordt er beslist tot benoeming van bestuurder Ballast Nedam Infra BV, met als

vaste vertegenwoordiger de heer Hans Van der Meer, Prinses Marielaan 9, 3818 HL AMERSFOORT,

Nederland en dit met ingang van 16/03/2013.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Bekrachtiging genomen beslissingen bestuurder en raad van bestuur vanaf 16/03/2013.

- Gezien bovenstaande, gaat de algemene vergadering over tot bekrachtiging van alle genomen

beslissingen met ingang van 16/03/2013 door de raad van bestuur en in het bijzonder van bestuurder

Ballast Nedam Infra BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Hans Van der Meer.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van Ballast Nedam International Product Management, gehouden op 30 juni 2013, blijkt volgende beslissingen:

1. De aandeelhouders gaan over tot herbenoeming van de bestuurders:

De volgende bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar, tot de algemene

vergadering die plaats vindt in het jaar 2019:

- Ballast Nedam Infra BV, Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein, Nederland

vertegenwoordigd door de heer Hans van der Meer.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

~+ - Ballast Nedam IPM BV, Nijverheidstraat 12, 4143 HM Leerdam, Nederland

en tan het vertegenwoordigd door de heer Marinus van Alphen,

Belgisch Staatsblad - De heer Marinus van Alphen, Pastoriestraat 1, 4921 AR Made, Nederland



2. De aandeelhouders beslissen tot benoeming van de commissaris:

Met eenparigheid van stemmen wordt Verscheiden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 2013, 2014 en 2015), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2016, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA duidt de heer Johan Van Mieghem aan als vaste vertegenwoordiger,

Van Alphen Marinus

gedelegeerd bestuurder



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 31.07.2013 13391-0589-038
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12378-0593-036
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.07.2011 11372-0197-036
12/03/2015
ÿþs 1.

"tel\ Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 2 UT 2015

afdefejfklvverpen

Ondernemingsnr : 0471 362 095

Benaming

(voluit) : BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BETHANIËNLEI 17, 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de raad van bestuur, bijeengekomen op 01 oktober 2014 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt volgende beslissing,

De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar:

Amsterdamstraat 38, 2321 Meer vanaf 15 oktober 2014.

Deze beslissing werd aangenomen met eenparigheid van stemmen,

van der Meer Hans

gedelegeerd bestuurder

11111111110111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0295-026
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09670-0007-027
12/11/2008 : AN339528
31/07/2008 : AN339528
06/06/2008 : AN339528
29/11/2007 : AN339528
10/09/2007 : AN339528
14/08/2006 : AN339528
15/07/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, -~ ~y5 " :. -t:.

"

atl:: a" ` ~1 ,-" r ' " ~ t3f\.~Lf

0 6 JULI 2015

"

uerif#ie

_



Ondernemirlgsnr : 0471.362.095

Benaming

(voie) : BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: AMSTERDAMSTRAAT, 38 - 2321 MEER - BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikle 556 Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de notulen van het schriftelijke besluit van de aandeelhouders op 11 juni 2015, in toepasing ' van artikel 556 Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders hebben bij schriftelijke en aparte stemming unaniem beslist om een volmacht te verlenen aan Sylvie Deconinck en Marcos Lamin Busschots en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe, met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel orn individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling aile formaliteiten te verrichten met het oog op de neerlegging van deze' schriftelijke aandeelhoudersbesluiten ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (sectie Turnhout) en de publicatie van een uittreksel van deze besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om verder al het nodige of nuttige te doen om verder uitwerking te geven aan het voorgaande.

Marcos Lamin-Busschots

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/05/2005 : AN339528
21/04/2005 : AN339528
24/07/2015
ÿþ Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ANTWERPE1VBTrTfreg TURNHOUT

De Griffier

Ondernemingsnr : 0471 362 095

Benaming

(voluit) : BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : AMSTERDAMSTRAAT 38, 2321 MEER

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG - BENOEMING

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 1 juli 2015 om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap blijkt volgende beslissingen:

1. De algemene vergadering beslist het ontslag van bestuurder van de heer van der Meer Hans en dit met ingang vanaf 1 juli 2015.

2. De algemene vergadering beslist het ontslag van bestuurder Ballast Nedam Infra BV met als vaste vertegenwoordiger de heer van der Meer Hans en dit met ingang vanaf 1 juli 2015.

3. De algemene vergadering beslist tot benoeming van bestuurder Ballast Nedam Infra BV met als vaste vertegenwoordiger de heer van Rietschoten Leendert en dit met ingang vanaf 1 juli 2015, voor een periode van 4 jaar.

4. De algemene vergadering beslist tot benoeming van bestuurder van de heer van Rietschoten Leendert, wonende te Wilhelminastraat 2, 2411 CZ Bodegraven te Nederland en dit met ingang vanaf 1 juli 2015, voor een periode van 4 jaar.

Alle besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 1 juli 2015 om 14.30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap blijkt volgende beslissingen:

1. Het ontslag van de heer van der Meer Hans als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 1 juli 2015.

2. De benoeming van de heer van Rietschoten Leendert, wonende te Wilhelminastraat 2, 2411 CZ Bodegraven te Nederland ais gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 1 juli 2015.

Alle besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

van Rietschoten Leendert

gedelgeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Neergelegd. ter griffie wan de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 JULI 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2004 : AN339528
03/10/2003 : AN339528
27/08/2003 : AN339528
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.07.2015, NGL 31.08.2015 15504-0329-037
17/02/2003 : AN339528
20/10/2001 : AN339528
15/03/2000 : ANA063142
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.08.2016 16437-0029-036

Coordonnées
BALLAST NEDAM INTERNATIONAL PRODUCT MANAGEME…

Adresse
AMSTERDAMSTRAAT 38 2321 MEER

Code postal : 2321
Localité : Meer
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande