04/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
w
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n n o o p n a n a e ¬ A n t w e r p e n
e O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e -
l u i u
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 4 2 . 3 9 9 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l a l t ) . B A L O O E U R O P E i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 9 A t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v c l l e d t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r e f f e n i n g - o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - v o l m a c h t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e f V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 / 9 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A L O O E U R O P E , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R u i t e r s d r e e f 9 A , R P R B E 0 8 4 2 . 3 9 9 . 4 6 8 A n t w e r p e n , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
1 . t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g .
2 . t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n W . V a n d e n K e y b u s - E . V a n d e r J e u g h t b v o v v b v b a , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A L O O E U R O P E , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R u i t e r s d r e e f 9 A , R P R B E 0 8 4 2 . 3 9 9 . 4 6 8 A n t w e r p e n p e r 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
4 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N D E V Y V E R E r i k , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R u i t e r s d r e e f 9 A , k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
5 . D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d V A N D E V Y V E R E r i k , v o o r n o e m d v o o r g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r . D e z e w e r d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 7 / 1 0 / 2 0 1 4 b e v e s t i g d i n h a a r b e n o e m i n g .
6 . D e s t a t u t e n d i e n e n v o o r t a a n g e l e z e n e n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e s t a n d v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e p a l i n g e n w e l k e h a n d e l e n o v e r b e s t u u r e n o v e r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z i j n n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g , i n d e m a t e z i j o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e z e t o e s t a n d .
7 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n F I D U C I A I R E V A N A L S E N O Y , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 2 0 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e a n d e r e d i e n s t e n a l s o o k o m , t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n , i e d e r v e r z o e k s c h r i f t o p p r o c e d u r e t e v o e r e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k
W e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
C o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
: c d e l a a t s t e b i . B v E r i l l t t d t 1 i ' " . < N a a r h e n l î t ' i . t m I v e l d e t n ç 1 r ¬ 1 h P i e i z 2 J
t = w v a c g d d L t . . 1 1 t ^ i . . n } t , t e : ` G : i " ; : r _ n r i r c e ' " i e ` , ' e r t í r , r ,
i 5 r
N a a m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþ M o r s W a r s 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e w g e l a g d t e r r a t e v a t d e R a c h t b e a t v a n K o o p k C r r l 'e t e l P e A n t w e r p e n , M
0 5 J A N , 2 0 1 2
I I I 1 I 1 I I I l i i I I l i i I I I l l
* i a o i a 9 i s *
b i h l P a l B c l S t a t ~
O n d e r n e m i n g s n r : c : 1 2 : 4 3 5 9 , 4 c g
S e n a i r n i n g
( v o l u í t ) : B a l o o E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 9 A t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
n c 7 a r u m r p a k k e : o p r i c h t i n g b v b a
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r J e f V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 . O p r i c h t e r :
d e h e e r E r i k V a n d e V y v e r , g e b o r e n t e D e u m e o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
R u i t e r s d r e e f 9 A
2 . r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d : " B A L O O E U R O P E " .
3 . z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , R u i t e r s d r e e f 9 A
4 . d o e l :
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e m e e s t r u i m s t e z i n . B i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r d r a c h t e n v a n h a n d e l s z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , p o r t e f e u i l l e s , c o n c e s s i e s , o c t r o o i e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n ;
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a , o r g a n i s a t i e , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , d e b i j s t a n d v e r l e n e n e n o p t i m a l i s e r e n ;
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
H e t o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n , g e v e n e n d i r i g e r e n v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , l e z i n g e n , v e r k o o p - e n p r o m o t i e d a g e n o f a n d e r e e v e n e m e n t e n .
5 . d u u r : o n b e p e r k t e d u u r .
6 . k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d
b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , d o o r d e o p r i c h t e r i n d e z e , w a a r v o o r a a n h e m a l l e o f 1 8 6 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
7 . v o r m v a n d e a a n d e l e n : D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
B i j i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
O p d e ' a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o : N a a m e n h a n d t e r e n i n g .
~
- A
V o o r b e h o u d e n - ' a a F l t B s l g i u c h S t d a t c b l z d
i r - -
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n , n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e i n s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t , w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r o f a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r , m o g e n o m g e e n e n k e l e r e d e n z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h i n v e n t a r i s d o e n o p m a k e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n r e c h t e n , z u l l e n z i j z i c h m o e t e n h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s s e n , r e k e n i n g e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
9 . s a l a r i s : H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
1 0 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e d e r d e v r i j d a g v a n m a a r t o m 2 0 u .
1 2 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
1 3 . b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n :
a ) V a n a f h e d e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i k V A N D E V Y V E R , v o o r n o e m d , b e n o e m d d i e b e v e s t i g d h e e f t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e n i e t v e r b o d e n i s e n d i e h e e f t v e r k l a a r d d e v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n
b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
c ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
d ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t . W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e v e n t u e l e l a t e r e a a n v u l l i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n h e t a a n v r a g e n v a n h e t B T W n u m m e r a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n s o c i a l e z e k e r h e i d s k a s : F i d u c i a i r e V a n A l s e n o y B u r g . v e n n . o w . N v . , A u t o l e i 2 0 3 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r V a n A l s e n o y J o e r i , H o e f z w a m d r e e f 6 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e I z . v a n L u i l c B v a r n e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d s n i g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d w e n
V e n a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g