04/02/2011
ÿþM d 2 . 0
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r n t i t f l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K c o p l i a r : f E t e , ~ n i w c r p e n
° A - 1 4 N U ? Q I
I I I l l h I I I I I I I I I I U I 1 I I 1 1 1 1 1 U
* i i o i s a s s *
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 3 4 0 9 4 4 ' 2 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A N B A W I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V a n A e r d t s t r a a t 6 2
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
D e h e e r N G U Y E N V a n C u o n g P a u l A n n a , g e b o r e n t e Z o e r s e l , o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 8 1 , N N 8 1 . 1 2 . 1 5 - 3 7 9 . 8 3 I K 5 9 0 - 8 7 5 7 4 9 0 - 6 5 3 , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V a n A e r d t s t r a a t 6 2
d e B V B A " B A N B A W I N V E S T " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d - ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 : t e n b e l o p e v a n 1 0 0 a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j ; d r a a g t d e b e n a m i n g " B A N B A W I N V E S T " ,
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V a n A e r d t s t r a a t 6 2 .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ; r e k e n i n g :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , z o a l s h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s , j u r i d i s c h a d v i e s , h e t v e r r i c h t e n ' v a n c o n s u l t i n g w e r k z a a m h e d e n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n ; a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n h u l p v e r l e n i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n d e b r e e d s t e z i n ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m a a n w e l k d a n i g e d e r d e n , : b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n e n d i t o p h e t v l a k v a n h e t b e h e e r , c o n t r o l e , : t o e z i c h t , o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , e n z o v o o r t ;
- A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , n a m e l i j k : h u r e n , v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n , d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , ;
; r u i l i n g , p r o m o t i e , m a k e l e n e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , h e t ; u i t v o e r e n v a n a l l e v e r k a v e l i n g e n e n b o u w w e r k e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e e i g e n z i j n a a n d e l a n d b o u w e n ' h o v e n i e r s b e d r i j v e n , a l l e b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n ; o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m o d e l l e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e a l d a n n i e t i n ; e i g e n o n t w i k k e l i n g , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n ! i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n ; m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t : b e h e e r o p a l l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n d a t z o n d e r e n i g e : b e p e r k i n g ;
- H e t v e r k r i j g e n e n e x p l o i t e r e n v a n o c t r o o i e n e n l i c e n t i e r e c h t e n ;
- Z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , : h e t o p n e m e n e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n ( w a a r o n d e r g a r a n t i e s e n h y p o t h e k e n ) v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n a n d e r e n , v o o r t s h e t d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n ; m e t , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
: d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t ; i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n ; d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h à p k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e z e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p i h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n a d v i e s b u r e e l m e t o n d e r m e e r m a r k t s t u d i e e n a a n v e r w a n t e n , d e k o m m i s s i e - h a n d e l , d e m a k e l a a r d i j e n d e t u s s e n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s . v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p l i j k e d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H a n d e l i n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v i a i n t e m e t ;
- V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e n e g e n d e v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n ' a l l e ' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n
" h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a
d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
" v a n d e n e t t o w i n s t
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R . O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e v o e g d z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
- d e h e e r N G U Y E N V a n , v o o r n o e m d .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r N G U Y E N V a n , v o o m o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n .
D e z a a k v o e r d e r w e r d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t o m t r e n t " _ - n s e _ . ' - ' d d e z e b e n o e m i n g t e l a t e n b e k r a c h t i g e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d : e f t f ` ' r ~ " n e o f i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T B T W - O N D E R N E M I N G S L O K E T D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J E M O " , m e t z e t e l t e 2 3 9 0 W e s t m a l l e , A n t w r ` t 3 s = E , 3 0 o e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v 1 a n % v a n
e e n B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t
V o o r : é é n s l u i d e n d - u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . - M e d e - n e e r g e l e g d : e x . - : i _ . . . . . . , . : , O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z . t e 9 . e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s b h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e