28/10/2014
ÿþm o n 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r a k t e .
I t . e I
. B 2 1 . . 2 n I Z A P
7 O g T . 2 0 1 4
A D r r o u e r r e , a » i g I I T A N T I O U T D e G r i f f i e r
. .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! t l j 1 1 1 J O H I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 7 5 1 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A N D E N S E R V I C E B O O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G i n d e r b r o e k 6 8
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A N D E N S E R V I C E B O O N S , o p g e m a a k t
d o o r n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
, m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 4 9 0
B a l e n , P u t t e s t r a a t 2 1 .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
; " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 9 0 B a l e n , P u t t e s t r a a t 2 1 .
D e z e t e l k a n o p o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t
w o r d e n g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
T w e e d e b e s l u i t - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" B a n d e n s e r v i c e B a r t B a l e n " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
, " D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " B a n d e n s e r v i c e B a r t B a l e n " ,
D e r d e b e s l u i t V e r l e n g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k i a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 1 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t - V e r p l a a t s i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e
l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ,
A r t i k e l 1 0 . 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e
b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s
, e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t
a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ; d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , "
V i j f d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e
s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t :
- a r t i k e l 3 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a r t i k e l 1 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t t w e e d e b e s l u i t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i
G
- a r t i k e l 1 1 1 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t ;
- a r t i k e l 1 0 . 0 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e s d e b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H B A c c o u n t a n t s B V B A t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 3 4 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n I n v u l l e n , a l l é d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t é a t s b l a d
\ . ; - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e