27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.06.2014 14210-0245-010
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13216-0140-009
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 12.06.2012 12166-0460-009
10/10/2011
ÿþ ~ j ï ~ ~ M o d 2 1
~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï g a l e g d t e r i r P ; i e d i v a n d é k e t h i h a n & v o n i a o p h a n d e i , e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 S E P . 2 0 1 1
I I 1 1 I I I I I 1 1 1 1 B I I N D U V
* 1 1 1 5 2 1 3 0 *
b
s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 4 9 . 5 3 5 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B A N D E R A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s t r a a t 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e k o m e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o v e r g e b r a c h t n a a r V l a a m s e K a a i 9 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
F i d u c i a i r e A n t w e r p e n N V w o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d o m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - " a d m i n i s t r a t i e b e t r e f f e n d e d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
P a u l V a n K e r c k h o v e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 08.09.2011 11540-0247-009
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.08.2011 11500-0317-011
09/06/2011
ÿþM p t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s . .
L I
C ~ . 7 ~ ; 2 q C L " ~ _ 3 7 i 7 n 1 : 7 , D i k s r i w a [ ? c e e c c
L , C . _ . 7 ~ ; ~ ~ , C ~
G r i f f i e 2 7 M E ! 2 0 1 1
I I I f 1 I U 1 I I f 1 1 J 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 J
* 1 3 0 8 5 8 3 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 3 5 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A N D E R A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : S i n t - M i c h i e l s t r a a t 7 , 2 0 0 1 7 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t o n t s l a g
v a n d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w R e n é e V a n d e n N i e u w e n h u y s e n e n d e h e e r W e r n e r P o s s e m i e r s
p e r 6 m e i 2 0 1 1 .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 :
- d e h e e r P a u l V a n K e r c k h o v e n , V e l t w i j c k l a a n 4 6 , 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , e n
- m e v r o u w K a r i n M a e s , V e l t w i j c k l a a n 4 6 , 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n .
H u n m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l d e e e r s t e m a a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e k o m e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w R e n é e V a n d e n N i e u w e n h u y s e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m t d e h e e r P a u l V a n K e r c k h o v e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e g e l i j k l o p e n d n i e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
P a u l V a n K e r c k h o v e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
L u i k _ f i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 M I R I I I I I
N e e a g e l e g d t e r g r i f f i e v e r t d e
i o d â t * y i n I e e i t e I i t w e r p e n o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 3 5 . 2 1 6
B e n a m i n g B A N D E R A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s t r a a t 7 O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L u c V a n P e l t t e A n t w e r p e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A N D E R A " , v o o r h e e n g e n a a m d " S E L O " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 5 3 5 2 1 6 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n 1 7 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 4 9 . 5 0 0 e u r o o p 1 7 9 . 5 0 0 e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ; h e t z o v r i j g e k o m e n b e d r a g w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k e l e n a l l e e n w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n d u s n i e t o p m o g e l i j k i n k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T : A l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w o r d t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n v a s t g e s t e l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 20.08.2010 10436-0336-013
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 26.08.2009 09658-0216-013
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 30.08.2008 08706-0060-014
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 26.06.2007 07268-0225-012
23/08/2006 : AN295230
23/08/2006 : AN295230
30/06/2006 : AN295230
01/07/2005 : AN295230
06/05/2005 : AN295230
02/07/2004 : AN295230
09/07/2003 : AN295230
17/08/2002 : AN295230
17/07/2002 : AN295230
27/06/2000 : AN295230
24/03/1993 : AN295230
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 23.06.2016 16215-0264-010