30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 24.04.2014 14100-0402-066
30/04/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 24.04.2014 14100-0407-076
09/07/2014
ÿþ M o d % N a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 1 3 J U N I 1 0 1 4
a f d e l i n g e n t i f f r e e n
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a l 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e h e e r C a r l o H e n r i k s e n a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n h e t "
D i r e c t i e c o m i t é
B e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k W o u t e r s t o t V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 :
1 , 1 . D e h e e r C a r l o H e n r i k s e n , w o n e n d e t e S i o n k l o o s t e r l a a n 1 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s B e s t u u r d e r e n a l s V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n B a n k J . V a n B r e d a & C .
1 . 2 . D e h e e r D i r k W o u t e r s , w o n e n d e t e B l o e m e n l e i 5 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l , b e n o e m d w e r d a l s V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n B a n k J . V a n B r e d a & C ° m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 e n z i j n a m b t z a l u i t o e f e n e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A n t w e r p e n , 1 a p r i l 2 0 1 4
P e t e r D e v l i e s D i r k W o u t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e l L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l ' " i A j \ " 4 1 . " - -
1 1 1 1 1 1 1 ( - 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c l i t b a n k \ a n k o o p h a n d ° F
A n t w e r p e n
1 0 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 5 5 . 5 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A N K J . V A N B R E D A & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T O M Z E T T I N G M A N D A T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , = ;
B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " B A N K J . V A N B R E D A & C ° " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , i n g e s c h r e v e n !
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 0 5 5 . 5 7 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s a k t e v a n 2 1 f e b r u a r i 1 9 3 0 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 4 2 0 , w a a r v a n d e
d u u r w e r d v e r l e n g d b l i j k e n s a k t e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k 1 m a a r t 1 9 5 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 e n 2 5 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 5 1 5 1 , e n v a n 2 3 j u n i 1 9 7 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 2 4 6 - 1 5 , o m g e v o r m d t o t n a a m l o z e , .
v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D E C K E R S t e A n t w e r p e n , m i n u u t h o u d e r , e n n o t a r i s
' P h i l i p p e V A N D I E S T t e Z o e r s e l , o p 1 8 m a a r t 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 8 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 0 4 0 8 - 4 5 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d
b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s V A N D I E S T o p 2 3 m a a r t 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t ; ,
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 1 4 - 4 2 3 , h e e f t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e '
m a c h t h e b b e r , i e d e r d e b e v o e g d h e i d k r i j g e n d a f z o n d e r l i j k d e h a n d e l i n g e n k r a c h t e n s o n d e r h a v i g e v o l m a c h t t e l
s t e l l e n , e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
- d e h e e r B i s s c h o p s M a a r t e n , K o s t e r s t r a a t 3 4 , 2 2 7 5 L i l l e
- m e v r o u w B u l k m a n L i e s b e t h , B e u k h e u v e l 3 5 , 2 5 0 0 K o n i n g s h o o i k t
- d e h e e r D e M o o r R o e l , P i e t i n g b a a n 5 0 , 2 1 6 0 W o m n . e I g e m
- d e h e e r G e e r i n c k x I v a n , J o s e p h W a t e l e t l a a n I 7 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
- m e v r o u w H o f m a n s K r i s t i a n e , V a n D e W i e l l e i 6 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
- d e h e e r H o o r n a e r t P a t r i c k , T w e e b u n d e r 3 8 , 2 6 5 0 E d e g e m
- m e v r o u w L a m b r e c h t H e i d i , J a g e r s d r e e f 1 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
- d e h e e r L e y s J a n , V i l e r s I e i 1 8 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n
- d e h e e r P e t e r s F r a n c i s , K i l i a a n s t r a a t 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- d e h e e r R a e d t s G e n o i n , F e l i x t i m m e r m a n s h o f 1 , 2 5 6 0 N i j l e n
- d e h e e r V a n D a e l G e e r t , R i s t e n s t r a a t 3 8 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
- m e v r o u w V a n D e u r e n N a n o u , S c h o o l s t r a a t 2 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
- d e h e e r V a n L i d t h d e J e u d e T a n g u y , L e n t e l e i 1 2 , 2 6 5 0 E d e g e m
' - m e v r o u w V a n R e n t e r g h e m I n g r i d , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 0 , 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n )
- m e v r o u w V e r s c h u e r e n J e a n i n e , D e T o m e r m a a t 9 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
- d e h e e r V e r s t r a e l e n D i r k , M a r i a l a a n 5 1 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
- d e h e e r V i s s e r s W i m , O u d e B a a n 4 8 A B 5 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
- d e h e e r W a u t e r s K r i s t o p h , V a a r t d i j k s t r a a t 1 0 , 2 2 3 5 H u l s h o u t
- m e v r o u w W i l l e m s E v e l i e n , G e e s t e n s p o o r 8 1 B O R , 2 1 8 0 E k e r e n
- d e h e e r W u y t s P a t r i c k , H o f V a n S p r u y t l a a n 1 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
A a n w i e z i j d e n o d i g e m a c h t v e r l e n e n o m i n n a a m v a n g e z e g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a n k J . V a n B r e d a & .
C ° " t e v e r s c h i j n e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n i e d e r e h y p o t h e c a i r e a k t e w a a r v o o r d o o r d e r d e n b i j n o t a r i ë l e a k t e a a n .
g e z e g d e ` B a n k J . V a n B r e d a & C ° " v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d o f z a l w o r d e n t e n e i n d e i n h e t v o o r d e e l v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t r ' B e l g i s c h
s S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
+ e o b p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B K B a n k " , i n a f k o r t i n g " A B K " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 4 5 6 . 8 4 1 , h y p o t h e e k t o e t e s t a a n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n g e d u i d d o o r d e z e d e r d e n e n d i t t o t z e k e r h e i d v a n d e s o m m e n d i e d e v o l m a c h t g e v e n d e d e r d e n o f a n d e r e p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v o o r m e l d e n o t a r i ë l e a k t e n a a n g e d u i d , v e r s c h u l d i g d z i j n o f z u l l e n z i j n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B K B a n k " , i n a f k o r t i n g " A B K " .
A a n w i e z i j d e n o d i g e m a c h t v e r l e n e n o m i n n a a m v a n g e z e g d e " B a n k J . V a n B r e d a & G ° " t e v e r s c h i j n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n i e d e r e o n d e r h a n d s e a k t e w a a r v o o r d o o r d e r d e n b i j o n d e r h a n d s e a k t e a a n g e z e g d e " B a n k 7 . V a n B r e d a & G ° " v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d o f z a I w o r d e n t e n e i n d e i n h e t v o o r d e e l v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B K B a n k " , p a n d n a m e t o e t e s t a a n o p d e h a n d e l s z a a k v a n d e z e d e r d e n e n d i t t o t z e k e r h e i d v a n d e s o m m e n d i e d e v o l m a c h t g e v e n d e d e r d e n o f a n d e r e p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e a k t e a a n g e d u i d , v e r s c h u l d i g d z i j n o f z u l l e n z i j n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B K B a n k " , i n a f k o r t i n g " A B K " .
D i e n s v o l g e n s
V a s t s t e l l e n e n o n d e r s c h r i j v e n v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e g e b e u r l i j k e h y p o t h e e k s t e l l i n g m e t i n b e g r i p v a n d e w e t t e l i j k e v e r k l a r i n g e n o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . I n d e a k t e t e b e p a l e n w e l k e r a n g d e t e n e m e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g a l l e e n e n o n d e e l b a a r z a l b e k l e d e n o p d e v e r p a n d e g o e d e r e n .
H y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g t e v e r z o e k e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e p l i c h t p l e g i n g e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e z e k e r h e i d g e l d i g t e v e r w e z e n l i j k e n .
T e d i e n e i n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n , w o o n s t t e k i e z e n e n a l h e t n u t t i g t e d o e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
° - a f s c h r i f t v a n
d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n j e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþB E 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B a n k J . V a n B r e d a & C °
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L e d e g a n c k k a a i 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
B e n o e m i n g v a n d e h e e r W i l l y L e n a e r s t o t O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r B e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r t i n u s W i j n a n t s t o t B e s t u u r d e r e n L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 J A N . Z 0 1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t W i l l y L e n a e r s , E v e r d i j s t r a a t 3 7 8 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t o t O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n , d i e z i j n a m b t z a l u i t o e f e n e n v a n a f 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 1 6 ,
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
H e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e N B B h e e f t o p 8 J a n u a r i 2 0 1 4 d e a a n s t e l l i n g g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t M a r t i n u s W i j n a n t s , A n j e r s t r a a t 1 4 , 2 3 4 0 B e e r s e , t o t B e s t u u r d e r e n L t d v a n h e t
D i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n , d i e z i j n a m b t z a l u i t o e f e n e n v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d :
H e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e N B B h e e f t o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d e a a n s t e l l i n g g o e d g e k e u r d .
A n t w e r p e n , 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
D i r k W o u t e r s C a r l o R e n r i k s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
31/01/2014
ÿþV o o b e h o u
a a n t
B e f g i ; S t a a t s t
M o d w o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t b a n k v a n f í o c p h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
l ) 2 J A . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g t i j d e l i j k e v o l m a c h t
H e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w N e l e V a n H o u t v e n , V o s s t r a a t 6 6 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v o l m a o h t B t o e t e k e n n e n g e d u r e n d e m e t i n g a n g v a n v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t . e . m . 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t z i j h i e r n a g e n o e m d e v e r b i n t e n i s s e n a l l e e n m a g a a n g a a n t o t 2 5 0 . 0 0 0 , - E u r , s a m e n m e t e e n g e l i j k w a a r d i g e h a n d t e k e n i n g t o t 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E u r e n s a m e n m e t e e n h a n d t e k e n i n g
c a t é g o r i e C t o t 6 2 5 . 0 0 0 , - E u r :
- c h e q u e s e n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n o n d e r t e k e n e n ;
- b e s c h i k k e n o v e r w a a r d e p a p i e r e n - o p e n i n g e n b e v e s t i g i n g v a n d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n - t e r m i j n c o n t r a c t e n i n d e v i e z e n - a c c e p t a t i e o p b a n k a c c e p t e n - g a r a n t i e s v o o r o n t b r e k e n d e c o n n o s s e m e n t e n ;
- b o r g s t e l l i n g e n - a v a l o p w i s s e l s e n p r o m e s s e n ;
- a k t e n v a n k r e d i e t o p e n i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n o p a f b e t a l i n g , a a n v a a r d e n v a n a l l e p a n d e n , h y p o t h e k e n e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n .
Z i j h e e f t t e v e n s v o l m a c h t v o o r d e a f g i f t e v a n e e n k w i j t i n g o f o n t v a n g s t b e w i j s v a n w a a r d e n , e n d o s s e m e n t e n
e n v o l d a a n m e l d i n g e n v a n c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s e n p o s t w i s s e l s + o n t v a n g s t m e l d i n g v a n a l l e m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e s t u k k e n .
3 1 7 5 2
A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
P e t e r D e v l i e s D i r k W o u t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014
ÿþa
m o d 1 1 . 1
L u i k B J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
N e e r g e l e g d v a n d e R e c h t b a n k v o t a K o o p h r i i m d , , A n f w e r e n g o , : -
2 6 D E C . 2 D 1 3 G r i f f i e
v É O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 5 5 . 5 7 7
E B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A N K J . V A N B R E D A & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N , D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T - S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó d r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l = t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A N K J . V A N B R E D A & C ° " , m e t z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 , 0 5 5 . 5 7 7 , o n d e r m e e r :
1 . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ` ' k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e d e ; . h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r n e e m t
- ( i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R A C A V " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , i n g e s c h r e v e n i n t ¬ h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 , 8 8 1 . 5 4 5 ; e n
- ( i i ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A T I O N Z U I D " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 6 6 4 . 0 4 1 .
, ; D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e k o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g ; n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r n i e t i g d e n g r i j p t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n ; , u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s .
V a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n _ , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t , v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n h e t < :
f u s i e v o o r s t e l e v e n e e n s h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g ; ,
v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n e n d a t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n v a n a f n e g e n t i e n ,
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p h o u d e n t e b e s t a a n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 ; :
M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e :
a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e ; =
O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
; 1 - v o l m a c h t ; f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
C O ( B _ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e t 7 e c h t b l a l t l k v o n K o o p i r a i t z d e l f i e A i r : J a r p e r t , o p
0 4 ~ v G ' ~ r 1 , 3
G r i f f i e
V o c b e h o i a a n B e l g l S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 5 5 . 5 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A N K J . V A N B R E D A & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t h e t v o o r s t e l d e d a t o 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R A C A V " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A T I O N Z U I D " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A N K J . V A N B R E D A & C ° " , g e z a m e n l i j k o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
( a ) r e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
; ; t ) d e n a a r n t o z e v e n n o o t s c h a p " B A N K J . V A N B R E D A & C ° " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e r t , : , L e d e g a n c k k a a i 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 0 5 5 . 5 7 7 , g e n o e m d " d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , h e b b e n d e a l s d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t e n d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b a n k b e d r i j f o n d e r a l z i j n v o r m e n . i i D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n . , c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o p r i c h t e n v a n e n d e e l n e m e n a a n ! ; v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n e n h e t i n b r e n g h i e r i n d o e n ) , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , ; ; g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g ; , e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l r e a l i s e r e n o p d e w i j z e e n i n d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t ; g e s c h i k t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s o p t r e d e n a l s v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l a a r " .
i i 2 ) a - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R A C A V " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , r ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ; 0 4 4 9 , 8 8 1 . 5 4 5 , g e n o e m d d e " O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " , h e b b e n d e a l s d o e l ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z o d o e n d e k a n z i j i j o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n e n o p r i c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n , i n s t e m m e n m e t a i l e v e r v r e e m d i n g e n , h e t a a n g a a n v a n o f i n s t e m m e n m e t a l d a n n i e t ; . h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , b e h a l v e i n d i e n d e z e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n á d e p o s i t o b a n k e n , k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n v e r m o g e n s p l a n n i n g .
Z i j k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e e n i g s z i n s i n l i v e r b a n d s t a a n t o t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e : v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n a i l e b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n v e r r i c h t e n e n d o o r m i d d e l v a n s a m e n w e r k i n g , i n b r e n g , ' ; f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g ; ; v e r w e r v e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n " .
b - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A T I O N Z U I D " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , i i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; : 0 4 5 4 . 6 6 4 . 0 4 1 , g e n o e m d d e " O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " , h e b b e n d e a l s d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
_ ; P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s .
e
C . ,
m o d 1 1 . 1
V o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , h e t d o e n v a n a l l e o n r o e r e n d e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s - a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o w e l g r o n d e n a l s g e b o u w e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g .
A l l e p l a a t s i n g e n v a n k a p i t a l e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h o e g e n a a m d t e n e i n d e h a a r p a t r i m o n i u m t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b o u w e n . V e r r i c h t i n g e n v a n g e l d l e n i n g e n , p e r s o o n l i j k e l e n i n g e n e n v e r k o p e n o p a f b e t a l i n g , k r e d i e t v e r l e n i n g e n e n t o e k e n n e n v a n v o o r s c h o t t e n , h i e r t o e a l l e w a a r b o r g e n t e n e m e n , i n c l u s i e f h e t i n p a n d n e m e n v a n h a n d e l s f o n d s e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , o p r i c h t i n g , v e r n i e u w i n g , v e r b e t e r i n g , h u u r , v e r h u r i n g , o n d e r v e r h u r i n g , c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n , l i c e n t i e s , w e r k e n , b r e v e t t e n , k n o w h o w .
E l k e a a n k o o p - e n v e r k o o p v e r r i c h t i n g , h u u r e n v e r h u u r i n v e r b a n d m e t m e u b e l e n , k u n s t w e r k e n , a l l e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n h e t u i t v o e r e n v a n k a n t o o r - e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g z e l f .
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n a a n d e m a a t s c h a p p i j e n w a a r i n z i j d e e l n e m i n g e n h e e f t . H e t g e v e n v a n b e s t u u r s a d v i e z e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o w e l a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s a a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E v e n e e n s o p t r e d e n a l s a g e n t , m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e t v e r b o n d e n m a a t s c h a p p i j e n o f d e r d e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n t a n d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n , a l s o o k a l l e a s s i s t e n t i e v e r l e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , o n d e r a n d e r e i n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l v e r l e n i n g , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r z u l k s n i e t d o o r d e w e t v e r b o d e n i s ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u l t e n t a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; d e z e d e e l n e m i n g k a n e v e n e e n s g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g o f o p w e l k e w i j z e d a n o o k . '
( b ) g e r u i s l o z e f u s i e
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 6 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g g e s t o r t .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " F R A C A V " b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g g e s t o r t .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " S T A T I O N Z U I D " b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g g e s t o r t .
A a n g e z i e n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t i s v a n a l d e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n t e g e n v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
( c ) b o e k h o u d i n s
D e f u s i e z a l b o e k h o u d k u n d i g u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
( d ) b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n
E r z i j n i n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n
w e l i s w a a r g e e n s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n m a a r w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
( e ) b i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l z a l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n n e e r g e l e g d i n
h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e 2 w e k e n n a h e d e n . H e t z a l t e v e n s b i j
u i t t r e k s e l w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d M e t h e t o o g h i e r o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j i a g e n r ü i t h e r B e i g i s r i t S t u x t s ù í u d i # t 1 > 2 6 1 3 _ A n n e n ' s d ü M o n i t e u r i - i ë l g ë
m a i 1 t , 1
4 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n c m d e h e r e n C a r l o H e n r i k s e n e n V i c P o u r b a i x , b e i d e n v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B e s t u u r d e r s ( g e v o l m a c h t i g d e n )
C a r l o H e n r i k s e n V i c P o u r b a i x
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
F u s i e v o o r s t e l d d 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 g J U L I Z a i a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r N V C o n s u c o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l f r e d B o u c k a e r t
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 d a t N V C o n s u c o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l f r e d B o u c k a e r t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n B a n k J . V a n B r e d a & C ° .
A n t w e r p e n , 6 j u l i 2 0 1 3
D i r k W o u t e r s C a r l o T i e n r i k s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 ! 1 A 1 . 1 1 9 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 24.04.2013 13097-0295-066
30/04/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 25.04.2013 13099-0290-077
11/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i . ç j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r n r ; f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a t K a o p h a n i k , e A n t w e r p e n , o p
0 2 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B e n e m i n g
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : L e g a n c l d c a a i 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e : J a n S u y k e n s ( v o o r z i t t e r ) , L u c B e r t r a n d , P i e t D e j o n g h e , J a c q u e s D e l e n , P a u l D e W i n t e r e n N V C o n s u c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l f r e d B o u c k a e r t , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w a r d e n v e r l e n g d , m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
- d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s C a r l o H e n r i k s e n , P e t e r D e v l i e s , V i c P o u r b a i x e n D i r k W o u t e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d e n e v e n e e n s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , n i e t - l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o n b e z o l d i g d z i j n .
A n t w e r p e n , 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3
V i c P o u r b a i x D i r k W o u t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2012
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ + . .
1 : i e a 1 i ` V O . ? û ÿ T ; L c i â N 1 B v A n K o c o p h a n d e i t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ' 1 7 O K T , 2 0 1 2
~
~ M i d u i i ~ i u u ~ ~
e s s "
V c
b e h a
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L e d e g a n c k k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : t o e k e n n i n g v o l m a c h t
H e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w E v e l i e n W i l l e m s , S t a n d o n k l a a n , 4 6 O R ,
2 6 1 0 W i l r i j k , v o l m a c h t B t o e t e k e n n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t z i j h i e r n a g e n o e m d e v e r b i n t e n i s s e n a l l e e n m a g a a n g a a n t o t 2 5 0 . 0 0 0 , - E u r ,
s a m e n m e t e e n g e l i j k w a a r d i g e h a n d t e k e n i n g t o t 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - E u r e n s a m e n m e t e e n h a n d t e k e n i n g
c a t e g o r i e C t o t 6 2 5 . 0 0 0 , - E u r :
- c h e q u e s e n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n o n d e r t e k e n e n ;
- b e s c h i k k e n o v e r w a a r d e p a p i e r e n - o p e n i n g e n b e v e s t i g i n g v a n d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n - t e r m i j n c o n t r a c t e n
i n d e v i e z e n - a c c e p t a t i e o p b a n k a c c e p t e n - g a r a n t i e s v o o r o n t b r e k e n d e c o n n o s s e m e n t e n ;
b o r g s t e l l i n g e n - a v a l o p w i s s e l s e n p r o m e s s e n ;
- a k t e n v a n k r e d i e t o p e n i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n o p a f b e t a l i n g , a a n v a a r d e n v a n a l l e p a n d e n ,
h y p o t h e k e n e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n .
Z i j h e e f t t e v e n s v o l m a c h t v o o r d e a f g i f t e v a n e e n k w i j t i n g o f o n t v a n g s t b e w i j s v a n w a a r d e n , e n d o s s e m e n t e n
e n v o l d a a n m e l d i n g e n v a n c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s e n p o s t w i s s e l s + o n t v a n g s t m e l d i n g v a n a l l e
m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e s t u k k e n .
A n t w e r p e n , 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2
P e t e r D e v l i e s D i r k W o u t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d è l a a t s t e b l z . v a n L u j K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 27.04.2012 12100-0391-077
26/04/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U I I I I I I N ~ ~ V I I I
* 1 2 0 8 0 3 4 9 *
b e l a : B e S t a
I N
~ r . r r . ~ ' r ; f i P i c E ~ f b H i f l ' i
~ ~ ~ ^ > ~ , ~ ~ ; ~ ~ " . ~ 1 ` ~ . ! ~ ~ i ~ l - ~
p 7 [ ~ ~ ( ~ ~ f
v a n { ~ ~ O ~ i B k f ~ n i l . ~ I C f r { r ` 3 f . : ~ l t % . ~ . i l ) o p
1 6 A n . 2 n l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 d a t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , w o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r E r i k C l i n c k ( A 0 1 1 7 9 ) v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 1 5 . 0 0 0 , - E u r v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e i n d e x .
A n t w e r p e n , 2 3 m a a r t 2 0 1 2
P e t e r D e v i i e s D i r k W o u t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 20.04.2012 12091-0207-064
03/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t J e e r g e i e g d f e r g r i f f i e n l } t { e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 O K T . 2 0 1 1
l l 1 i a i a i u i i i i o o i i i u i i i i
* 1 1 1 f i 5 4 7 1 "
V b e h a a B e l S t a l
I A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s . . b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g n i e u w e o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n h e t A u d i t c o m i t é d d . 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n : 2 3 1 0 6 / 2 0 1 1 d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n : C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r E r i k H e l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r ; d e h e e r E r i c C l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t v a n K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r . E r i k C l i n c k , v e r l o o p t o p d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e l k e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e i j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . M e t h a a r s c h r i j v e n v a n 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 s t e m t d e N a t i o n a l e B a n k v a n ;
B e l g i ë , d i e n s t P r u d e n t i e e l T o e z i c h t B a n k e n , i n m e t d e z e w i j z i g i n g . "
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n d e N . V . C o n s u d o , d e F o e s t r a e t s l a a n 3 3 a , 1 1 8 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r A l f r e d B o u c k a e r t , t e b e n o e m e n : t o t n i e u w e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e b a n k . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 ( v o o r l o p i g e p u b l i c a t i e d d . 2 9 1 4 1 2 0 1 1 ) . H e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 v a n : d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d i e n s t P r u d e n t i e e l T o e z i c h t B a n k e n , h e e f t e e n p o s i t i e f a d v i e s g e g e v e n o v e r d e ; b e n o e m i n g v a n d e N V C o n s u c o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l f r e d B o u c k a e r t , t o t n i e t - u i t v o e r e n d ; o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e H e r e n M a r k L e y s e n e n P i e r r e S u r e d a a l s b e s t u u r d e r i s v e r v a l l e n p e r 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 e n h u n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
A n t w e r p e n , 1 3 / 1 0 1 2 0 1 1
D i r k W o u t e r s P e t e r D e v l i e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2011
ÿþV o o r "
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a u
M i x 1 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 l l 1 1 1 l i l l 1 l I I 1 l f l I 1 I f l I l 1 f l u u
" 1 1 0 ~ 3 Z 2 ~ -
l n e g r g o l s g d f e r g r i f f e v a r ; d a r ? e c l l i ' b a n k i r o a K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 0 1 E 1 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7 B e n a m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r J a n S u y k e n s , b e s t u u r d e r s i n d s 1 8 / 0 3 / 1 9 9 8 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e : v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 b e s l u i t o n d e r o p s c h o r t e n d e : v o o r w a a r d e v a n a a n v a a r d i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , D i e n s t P r u d e n t i e e l T o e z i c h t B a n k e n - t o t ; o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d i e z i j n a m b t z a l u i t o e f e n e n v a n a f 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
d e N . V . C o n s u c o , d e F o e s t r a e t s l a a n 3 3 a , 1 1 8 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r A l f r e d B o u c k a e r t .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A n t w e r p e n , 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1
D i r k W o u t e r s C a r l o H e n r i k s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.03.2011, NGL 08.04.2011 11081-0456-064
14/04/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 24.03.2011, NGL 08.04.2011 11081-0513-074
11/05/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 25.03.2010, NGL 03.05.2010 10109-0539-094
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.03.2010, NGL 03.05.2010 10109-0530-063
05/05/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 26.03.2009, NGL 28.04.2009 09123-0151-094
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.03.2009, NGL 23.04.2009 09117-0117-043
24/04/2015
ÿþ M o d M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - 1
J I l I ! ~ u u ~ ~ ~ u ~ m u ~ ~ u ~ x
1 5 0 9 1 9 <
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 h A P R . 2 0 1 5
a f d g i e R t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 5 5 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C ° "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a i 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5 b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 v a s t s t e l t . K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r E r i k G l i n c k ( I B R n r . A 0 1 1 7 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 4 0 , 0 0 0 , - E U R v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e i n d e x .
A n t w e r p e n , 2 6 m a a r t 2 0 1 5
P e t e r D e v l i e s D i r k W o u t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 27.03.2008, NGL 21.04.2008 08107-0202-093
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.03.2008, NGL 21.04.2008 08107-0201-043
01/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I I Y I I I I I I I I I V I I Y I
* 1 5 0 7 6 6 2 5 +
R e c h t b a n k v a n E v ü o p , ) ~ ~ - , - , . 1 i
A n t w e r p e n
2 0 M E T 2 0 1 5
a f d e l i p . A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 5 5 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a n k J . V a n B r e d a & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a i 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t h e t v o o r s t e l d e d a t o 1 2 m e i 2 0 1 5 h o u d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A x e m i a " d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B a n k J . V a n B r e d a & C ° " , g e z a m e n l i j k o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . i d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . 1 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p A x e m i a i s e e n B e l g i s c h e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 4 . 7 1 8 . 3 9 0 .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 1 5 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g : " - d e a a n - e n v e r k o o p , d e ï m - e n e x p o r t , d e p r o d u c t i e , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l e n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g a l l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n h a r d w a r e , c o m p u t e r s , s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- d e v e r h u u r v a n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d a p p a r a t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n . b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ; a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r e n h e t . a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e . z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n ; v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a , z o w e l s o f t w a r e a l s h a r d w a r e , a d m i n i s t r a t i e : e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , b e s t u u r e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n ' a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s - e n i n f o r m a t i c a - a d v i e s ;
- h e t a n a l y s e r e n , h e t o n t w e r p e n , h e t p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l h e t u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a - i d e n t i f i c a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s ;
- h e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e e n h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n h e t o p s t a r t e n v a n : o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g , e n a l l e t e c h n i e k e n m e t . b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ;
- h e t o p z e t t e n , h e t b e s t u d e r e n , h e t p r o m o t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n b u r e a u t i c a e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , i n b e g r e p e n h e t ' s c h r i j v e n , h e t d i s t r i b u e r e n e n h e t v e r k o p e n v a n b o e k e n e n h a n d l e i d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t s o f t w a r e e n h a r d w a r e ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ,
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
d ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n a a r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s m a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
f ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
g ) h e t o n t w i k k e l e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a i l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
1 . 2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B a n k J . V a n B r e d a & C ° i s e e n B e l g i s c h e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 , 0 5 5 . 5 7 7 .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g : " D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t e n d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b a n k b e d r i j f o n d e r a ! z i j n v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o p r i c h t e n v a n e n d e e l n e m e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n e n h e t i n b r e n g h i e r i n d o e n ) , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l r e a l i s e r e n o p d e w i j z e e n i n d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s o p t r e d e n a i s v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l a a r . "
2 . W e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e
B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V h e e f t o p 4 j u l i 2 0 1 3 ( 3 2 0 ) e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 ( 1 ) a l l e a a n d e l e n v a n A x e m i a N V v e r w o r v e n , w a a r d o o r A x e m i a N V e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i s v a n B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V . S e d e r t e n k e l e j a r e n i s B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V d e e n i g e k l a n t v a n A x e m i a N V . D o o r d e f u s i e z u l l e n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e c o n o m i s c h r e c h t s t r e e k s m e t e l k a a r v e r w a n t z i j n , w o r d e n s a m e n g e b r a c h t i n é é n v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e r e a l i s e e r t B a n k J . V a n B r e d a & C ° e e n a a n t a l v e r e e n v o u d i g i n g e n o p v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , r a p p o r t e r i n g e n p e r s o n e e l s b e l e i d .
B o v e n d i e n z a l d e f u s i e l e i d e n t o t e e n b e t e r e t r a n s p a r a n t i e n a a r d e r d e n e n t o t e e n e f f i c i ë n t e r e g r o e p s s t r u c t u u r .
A a n g e z i e n B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V i n h e t b e z i t i s v a n a l d e a a n d e l e n v a n A x e m i a N V w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n A x e m i a N V t e g e n v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n A x e m i a N V ,
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p - A x e m i a N V - w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t b e s c h o u w d a l s v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - B a n k J . V a n B r e d a & C ° - v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 , R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t . 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p - A x e m i a N V - h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n , n o c h a a n d e l e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n .
5 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
6 . K o s t e n
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . S l o t v e r k l a r i n g e n
D e b e s t u u r d e r s v a n d e t e f u s i o n e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e n h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e t e f u s i o n e r e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e t e f u s i o n e r e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 2 9 j u n i 2 0 1 5 .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l z a l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e 2 w e k e n n a h e d e n . H e t z a l t e v e n s b i j u i t t r e k s e l w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . M e t h e t o o g h i e r o p b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e h e r e n D i r k W o u t e r s e n M a r t i n u s W i j n a n t s , b e i d e n v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e t a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i n a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e t e r m i j n , h e t v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , t e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B e s t u u r d e r s ( g e v o l m a c h t i g d e n )
M a r t i n u s W i j n a n t s D i r k W o u t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
F u s i e v o o r s t e l d r : . 1 2 m e i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 22.03.2007, NGL 26.04.2007 07125-0015-073
30/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.03.2007, NGL 20.04.2007 07123-0352-042
30/01/2007 : AN114719
03/05/2006 : AN114719
03/05/2006 : AN114719
26/04/2006 : AN114719
26/04/2006 : AN114719
09/03/2006 : AN114719
09/03/2006 : AN114719
22/09/2005 : AN114719
08/06/2005 : AN114719
02/05/2005 : AN114719
02/05/2005 : AN114719
03/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I l ' E U R B E G E R e o h t g a n k v a n i ç o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
Z 7 - 0 7 - 2 0 1 5 ~ . 7 M U 2 0 1 5
B E L G l S C F S T A A T S B L ; D
a F d e l i n g A n G z i t f f i e w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 5 5 . 5 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A N K J . V A N B R E D A & Ç °
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e - ; ' d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A N K J . V A N B R E D A & C ° " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t , i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 0 5 5 . 5 7 7 , o n d e r m e e r
1 . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p ; ; b i j w i j z e v a n f u s i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X E M I A " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , = 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! ! 0 8 8 4 . 7 1 8 . 3 9 0 , o v e r n e e m t . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h ; , v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d e n g r i j p t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n u i t -
r e i k i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s . T =
V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; ; b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e i ' o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t , v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e t f u s i e v o o r s t e l e v e n e e n s h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n e n d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f t w e e j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ; ' , o p h o u d t t e b e s t a a n . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l n a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w W e n d y V a n w e - ! ' J s e n b e e c k , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , A l b e r t P e e t e r s l e i 6 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l - : l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w : , e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n : i s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L : N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
" T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m i I
* 1 5 1 1 1 5 9 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2004 : AN114719
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21/04/2004 : AN114719
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25/04/2003 : AN114719
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