BARBARESCO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BARBARESCO
Dénomination : BARBARESCO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 526.835.110

Publication

12/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IBIIAIII~IYII IVI Iu1I

*19221681*







Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0 3 DEL 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0526.835.110

Benaming

(voluit) : BARBARESCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Esmoreitlaan 3 bus 46 - 2050 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 oktober 2014: De algemene vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag als bestuurders van:

De heer Philippe Blommaert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 6. De algemene vergadering wenst de heer Philippe Blommaert te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap. Hem wordt kwijting verleend op de eerst volgende jaarvergadering.

De heer Tom Blommaert, wonende te 2970 's Gravenwezel, De Zevenster 28. De algemene vergadering wenst de heer Tom Blommaert te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap. Hem wordt kwijting verleend op de eerst volgende jaarvergadering.

Worden benoemd ais nieuwe bestuurders categorie 'A' voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2020:

De BVBA Zero 6', met zetel te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0883.162.333. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerders van voormelde vennootschap om -- overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  de heer Philippe Blommaert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 6 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap  vertegenwoordigd als voormeld  verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De BVBA `Finteria', met zetel te 2970 's Gravenwezel, De Zevenster 28, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0537.221.236. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerders van voormelde vennootschap om -- overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  de heer Tom Blommaert, wonende te 2970 's Gravenwezel, De Zevenster 28, aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap  vertegenwoordigd als voormeld  verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Haar mandaat is bezoldigd.

Finteria BVBA, bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom Blommaert

Depuydt Financial Management GCV, bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kenneth Depuydt

Op de laatste bix. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2013
ÿþ Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111j16,1111,01

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 6 APR. 2013

Voorbehouder

aan het Belgisch Staatsblar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit) : "BARBARESCO" (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3 bus 46

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op vijftien april tweeduizend dertien.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1.De heer BLOMMAERT Tom, geboren te Deume op 14 december 1972, wonend te 2970 Schilde, De Zevenster 28, gehuwd.

2.De gewone commanditaire vennootschap "FRANERI", gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 24 bus 13, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0827.942.015.

3.De gewone commanditaire vennootschap "ELKAMA", gevestigd te 2930 Brasschaat, De Zwaan 27, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0828.029.117..

4.De gewone commanditaire vennootschap "ANDOVERP1A INVEST', gevestigd te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 44, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0827.942.906.

5.De gewone commanditaire vennootschap "RIGGISBERG", gevestigd te 2900 Schoten, Plataandreef 12, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0828.218.959.

6.De heer VAN ANTWERPEN Luc, Remi, Magdalena, geboren te Mortsel op 9 oktober 1956, wonend te 2930 Brasschaat, Kasteellei 13, gehuwd.

7,Mevrouw VAN ANTWERPEN Sabine Celine Gusta, geboren te Mortsel op 30 april 1946, wonend te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 86, gehuwd.

8.De heer DE CEULAER Guy, Joseph Jan, geboren te Antwerpen op 24 maart 1943, wonend te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 86, gehuwd.

9.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRILU INVEST", gevestigd te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 20, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0893.028.421, BTW-plichtige.

10.0e naamloze vennootschap "TESA INVEST", gevestigd te 2530 Ranst, Binnensteenweg 172, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0477.302.554.

11.0e heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert, geboren te Wilrijk op 29 april 1965, wonend te 2900 Schoten, Ransuildreef 4, gehuwd.

12.Mevrouw VANDEPUTTE Anne-Marie, Clementine, Joanna, Gilbert, geboren te Antwerpen op 7 maart 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Volksstraat 54 bus 241, niet gehuwd.

13.0e heer VANDEPUTTE Peter Leo Jules, geboren te Wilrijk op 2 januari 1962, wonend te 2547 Lint, Bethaniëlaan 2, gehuwd.

14.0e naamloze vennootschap "VILLA ARTE", gevestigd te 2970 Schilde, Gilles de Pélichylei 107, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0451.486.203.

15.0e heer baron BUYSSE, Paul Henri Maria, geboren te Antwerpen op 17 maart 1945, wonend te 8300 Knokke-Heist, Sint-Hubertuspad 5, gehuwd.

16.0e besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZWYNNELANDE", gevestigd te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 114, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0899.575.129.

17.0e heer DE MUYER Davy, geboren te Antwerpen op 21 januari 1973, wonend te 2900 Schoten, Elfenbankdreef 28, gehuwd.

18.0e heer VANGEEL Peter Martin Maria François, geboren te Deurne op 26 mei 1965, wonend te 2640 Mortsel, Pater Renaat De Vosstraat 41, gehuwd.

19.0e gewone commanditaire vennootschap "DEPUYDT Financial Management", gevestigd te 9000 Gent, Voskenslaan 238, RPR Gent met ondememingsnummer 0817.391,185.

0526 " 835. 1 10

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

` 20.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jobufin", gevestigd te 2610 Wilrijk

(Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0899.649.561.

21.De gewone commanditaire vennootschap "LEROFIN", gevestigd te 9840 De Pinte, Nazarethstraat 25,

RPR Gent met ondernemingsnummer 0835.142.185.

22.De besloten vennootschap met, beperkte aansprakelijkheid "FL Kwadraat", afgekort "FL2", gevestigd te

9280 Denderbelle, Dries 43a, RPR Dendermonde met ondememingsnummer 0480.213.346,

23.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSSE & PARTNERS", gevestigd te 2930

Brasschaat, Bisschoppenhotlei 8, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0899.649.264.

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV'

b) De naam van de vennootschap: "BARBARESCO"

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening ais voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

-Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedriivigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.

-Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

-Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

De vennootschap mag :

e *alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die

11

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

L. *op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,

uitbaten en te gelde maken;

'e *zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan

o,, niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,

voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

e 4. De zetel van de vennootschap: 2050 Antwerpen? Esmoreitlaan 3, bus 46, in het gerechtelijk

b arrondissement Antwerpen

>1 5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

e 6. a) Het bedrag van het geplaátst kapitaal:

e Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (¬ .3.000.000,00), verdeeld in honderd twintig

d duizend (120.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

e+i b) Het gestorte bedrag:

NHet kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

mi" -

o De overdracht van aandelen is vrij.

ere De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de

N inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

7. De bepalingen betreffende

et

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. etVan deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

CA deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

-::1 Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

te

raad van bestuur.

ª% et Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

°' dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

,~ a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

rr. b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata

o temporis").

et Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen

dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de

P: door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8.1-let begin en einde van het boekjaar:

één oktober - dertig september, en voor de eerste maal tot dertig september tweeduizend veertien (30

september 2014).

e

9.a) Gewone algemene vergadering;

de eerste vrijdag van de maand februari om tien (10:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend

vijftien (2015).

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij

respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóár de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit

door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder,

inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

.ó -het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmedezijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de

" >4 vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

e+~ Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt

c voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de

c datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

ere Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de

vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

10.a) Benoeming van bestuurders en commissaris:

Bestuurders : vijf (5)

Werden tot dit ambt benoemd:

Als bestuurders "A" op voordracht van de houders van aandelen reeks "A"

1. De heer BLOMMAERT Tom, geboren te Deurne op 14 december 1972, wonend te 2970 Schilde, De Zevenster 28

2. De heer BLOMMAERT Philippe, geboren te Ukkel op 9 mei 1946, wonend te 8300 Knokke-Heist, Magere

'meo Schorre 6

Als bestuurders "C" op voordracht van de houders van aandelen reeks "C"

3. De gewone commanditaire vennootschap "DEPUYDT Financial Management", gevestigd te 9000 Gent, Voskenslaan 238, RPR Gent met ondememingsnummer 0817.391.185, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen : dDe heer DEPUYDT Kenneth, geboren te Torhout op 28 november 1981, wonend te 9000 Gent, Voskenslaan 238.

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jobufin", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0899.649.561, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze.opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen ; de heer BUYLE Johan, Isidoor, geboren te Zele op 9 september 1967, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43.

5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYSSE & PARTNERS", gevestigd te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 8, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0899.649.264, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen : de heer BUYSSE Frank, Irène, Eugène, geboren te Merksem op 11 juli 1969, wonend te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 8,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het'

jaar 2019.

De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd

Commissaris : de comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-

zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene

vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders behorend tot een verschillende reeks waarvan ten minste één bestuurder "A" of "C", of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 15 april 2013, met in bijlage : één volmacht, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BARBARESCO

Adresse
ESMOREITLAAN 3, BUS 46 2050 ANTWERPEN 5

Code postal : 2050
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande