BARDWELL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BARDWELL
Dénomination : BARDWELL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 412.843.480

Publication

17/06/2014 : AN349893
13/11/2014
ÿþ mod 1t.t

' :l ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

u IN III I IIII I11111111 VI

*14206449*

Ondernemingsnr :0412.843.480

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 3 NOV. 2091

afdeling Peittelpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : BARDWELL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Polderdijkweg

2030 ANTWERPEN

Onderwerp akte :OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Het proces-verbaal opgesteld op zeven oktober tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT, Notaris'(

te Brussel,

luidt als volgt:

"Op heden, zeven oktober tweeduizend veertien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

BARDWELL_, waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg, hierna "de Vennootschap"

genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester André Scheyven, notaris te Brussel, op

29 december 1972, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1973, onder nummer

216-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester;

Nicolas Verbist, notaris te Antwerpen, op 23 mei 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

van 18 juni 2002, onder nummer 20020618-355.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0412,843.480.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om eff uur onder het voorzitterschap van mevrouw Katrien Irene Hilde VAN:

STRYDONCK, wonende te 2900 Schoten, Frans De Ceusterlei, 25.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal,

aandelen te bezitten:

1. De vennootschap naar het recht van Delaware ExxonMobil Research and Engineering

Company met zetel te Corporation Service Company, 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington DE 19808 (Verenigde Staten van Amerika), die verklaart 49.996 aandelen te bezitten

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ExxonMobil Petroleum & Chemical met zetel te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg, ondernemingsnummer 0416.375.270, die verklaart 10 aandelen te bezitten

Totaal : 50.006 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle aandeelhouders vennoten zijn vertegenwoordigd door Mevrouw Katrien Van Strydonck, voornoemd, die

handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee onderhandse volmachten die aan dit

proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Bijzonder verstag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 juli 2014 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 51.1

opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

5. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

6. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

8. Volmacht voor de formaliteiten,

Il. Oproepingen

11 Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet

worden voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum

van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten voorzien bij de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen. Deze

documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw

overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,

noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

!I!. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op

geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet

vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden

van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen

aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van ,

enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING  Omzetting

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op

30 september 2014, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de commissaris, de

burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer David Vanhelmont, opgesteld op 2 oktober 2014, over de staat van

activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 juli 2014, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen

777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een

kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben

genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"4. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2014, die de raad van bestuur van de Vennootschap

heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het

verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap , is niet gebleken dat er enige overwaardering van het

netto-actief heeft plaatsgehad, Het netto-actief volgens deze staat van EUR 108.504,02 is niet kleiner dan het

maatschappelijke kapitaal van EUR 105.500,00.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van

vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context

Sint-Stevens-Woluwe, 2 oktober 2014

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

David Vanhelmont

Bednjfsreviser

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het

dossier van de notaris,

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd

worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0412.843.480 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 juli 2014.

TWEEDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BARDWELL".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel alle om het even welke verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen of rechten, gebouwd of ongebouwd, met inbegrip van de bijhorigheden, en toebehoren aan de ' vennootschap of aan dealen,

Zij zal ondermeer : beheren, kopen, verkopen, onderhandelen, aanhouden, omvormen, verkavelen, valoriseren, of in het algemeen realiseren, onder om het even welke vorm, verhuren, zelfs voor een duur van meer dan negen jaar of bij wijze van erfpacht, om het even welk onroerend goed of recht; zij kan daarenboven : kopen, verkopen, lichten en in het algemeen, verhandelen alle optierechten met betrekking tot voormelde verkoop, de verhuring, het beheer of om het even welke andere verrichting; zij zal eveneens gebouwen kunnen oprichten of laten oprichten om ze vóór, tijdens of na de oprichting, onder bezwarende titel, geheel of ten dele te vervreemden; zij zal daarenboven, alleen of samen met anderen, het beheer kunnen verzekeren of waarnemen van al onder om het even welke voren van onroerende patrimonia ongeacht of deze georganiseerd zijn onder de vorm van een vennootschap, van een groepering, van een onverdeeldheid, of anderszins. Deze opsomming is louter verhalend, en niet beperkend.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar te bevorderen,

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorwaarden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderden vijfduizend vijfhonderd euro (105.500,00 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend en zes (50.006) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 50.006.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zaf gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei om veertien uur<

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproepingsbrief.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander'; middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

t . mad 11,1

" l~l



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ten minste drie zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, Is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder ln naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

Een college van zaakvoerders wordt benoemd: dit kiest onder zijn leden een voorzitter, en vergadert op diens uitnodiging, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of telkens twee zaakvoerders erom vragen.

De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. Behoudens in geval van hoogdringendheid, worden de zaakvoerders twee dagen op voorhand uitgenodigd via brief, telex, fax, telegram, e-mail of op enige andere schriftelijke of elektronische wijze.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en stemmen over de agendapunten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten worden bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen. Het college van zaakvoerders kan via conference call beraadslagen waarbij de stemmen mondeling worden uitgebracht. In uitzonderlijke omstandigheden, indien het vennootschapsbelang ertoe noopt, kunnen de besluiten van het college worden genomen bij wege van unaniem schriftelijk besluit van de zaakvoerders, Deze procedure staat niet open voor de goedkeuring van de jaarrekening.

Elke zaakvoerder die belet of afwezig is, kan, door middel van brief, telex, fax, telegram, e-mail of op enige andere schriftelijke of elektronische wijze volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en erin zijn plaats te stemmen. Nochtans mag geen enkel zaakvoerder meer dan één collega vertegenwoordigen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende zaakvoerders.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Deze bijzondere volmacht wordt verleend door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend. BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming Is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo ' van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf zeven oktober tweeduizend veertien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de heer William Saffery, wonende te 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue du Culot 42;

- de heer Jan Michielsen, wonende te 2322 Hoogstraten, Minderhoutsestraat 65;

- de heer Nigel Edwards, wonende te 31 Orford Gardens, Twickenham, Middlesex TW1 4PL (Verenigd- Koninkrijk).

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf zeven oktober tweeduizend veertien, te benoemen tot niet-statutair-zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer Jan Michielsen, voornoemd.

- de heer Thierry Cornu, wonende te 2550 Kontich, Cornelis Marckxlaan 19,

- de heer Antonius Jozef van der Linden, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Lofa Bobescostraat

12lbus 11.

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerders is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1

mod 11.1

De vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt of een andere medewerker, ten dien einde woonstkeuze

doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de

gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op

de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Katrien Van Strydonck en mevrouw Tina Fijalka,

woonstkeuze gedaan hebbende te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg, allen individueel bevoegd, evenals aan hun

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten

bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE -- RAADGEVING

De aandeelhouders/vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft

ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00) .

VOORLEZING

De aandeelhouders/vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van vertegenwoordiger van de aandeelhouders op zicht van haar

identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld,

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd

zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/06/2013 : AN349893
21/05/2013 : AN349893
23/10/2012 : AN349893
06/07/2012 : AN349893
25/06/2012 : AN349893
23/05/2012 : AN349893
02/09/2011 : AN349893
11/07/2011 : AN349893
30/06/2010 : AN349893
21/09/2009 : AN349893
27/07/2009 : AN349893
18/06/2009 : AN349893
21/04/2015
ÿþVoor

behouc

aan h~

Seigle

Staatsb

Mod wed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIH QUOI! iuu

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 9 APR. 2015

afdeling Aety. n

Ondernemingsnr: 0412843480

Benaming

(voluit) : Bardwell

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Polderdijkweg, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit het Besluit van de Vennoten van 27 februari 2015

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heren Thierry Cornu en Jan Michielsen als zaakvoerders met ingang van 1 maart 2015. De vergadering aanvaardt tevens de benoeming van de heren Joost M. Van Roost en Peter Huisman als zaakvoerders met ingang van 1 maart 2015.

J.M. Van Roost P. Huisman

Zaakvoerder Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/03/2009 : AN349893
18/06/2008 : AN349893
05/07/2007 : AN349893
16/08/2006 : AN349893
11/07/2006 : AN349893
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 15.06.2015 15186-0005-022
27/06/2005 : AN349893
27/06/2005 : AN349893
16/09/2004 : AN349893
24/06/2004 : AN349893
15/06/2004 : AN349893
15/06/2004 : AN349893
12/08/2015
ÿþ Mod wort! 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON ITE JR BELG È Rechtbank van Koophan

w Antwerpen

0 5 -188- 2015 2 9 egioni5

BELGISCH STAATSBLAD afdel¬ ng Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0412843480 Benaming

(voluit) : Bardwell (verkort}

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Polderdijkweg, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit het Besluit van de Vennoten van 30 juni 2015

De vergadering benoemt BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ais commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. David Vanhelmont, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van de vennoten die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.

A.J. van der Linden P. Huisman

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste biz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i





18/02/2004 : AN349893
28/01/2004 : AN349893
04/07/2003 : AN349893
26/06/2003 : AN349893
27/06/2002 : ANA071789
19/06/2002 : BL376373
20/07/2001 : BL376373
09/01/2001 : BL376373
21/06/2000 : BL376373
23/07/1998 : BL376373
25/12/1997 : BL376373
28/10/1997 : BL376373
30/07/1997 : BL376373
20/08/1996 : BL376373
01/01/1993 : BL376373
03/01/1992 : BL376373
22/05/1991 : BL376373
03/08/1990 : BL376373
17/08/1989 : BL376373
01/01/1988 : BL376373
07/07/1987 : BL376373
07/08/1986 : BL376373
01/01/1986 : BL376373
19/07/1985 : BL376373

Coordonnées
BARDWELL

Adresse
POLDERDIJKWEG 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande