30/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l L . u . V . : B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n Z W O M i , ^ k a r g 4 i r o g d t e r n r i f f i ^ v i m P e g h t h a n k
a a n h e t v a r d o o p h u r i " r ; e l t e A e " r c r p e t E , e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 1 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 4 1 . 9 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A R T E L E N - B E S T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e n d r e e f 2 4
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e J o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I I d e 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k ; 2 0 2 , b l a d 5 1 v a k 9 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r ; v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n
d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) : .
;
a , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s ; d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r ; e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
b , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v e n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e ; v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e ; v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , b e l e g g i n g s f o n d s e n , s t a a t s f o n d s e n .
c . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p ; t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o t i r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t H e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
d . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l ; i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e l b e v o r d e r e n .
e , H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d
f . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s ;
g . A l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n o f z o u d e n k u n n e n b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r e n / o f ; a g e n t i n v e r z e k e r i n g e n v o o r a l l e t a k k e n e n a l l e i n s t e l l i n g e n d i e t o t d e z e s e c t o r b e h o r e n , D e a g e n t u u r , d e t u s s e n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n s p a a r k a s s e n , a n d e r e f i n a n c i ë l e ; i n s t e l l i n g e n e n i n s t e l l i n g e n v o o r h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e g e l d l e n i n g e n . O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , r e i s a g e n t s c h a p , m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j i n o p d r a c h t v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V a p r -
b e h o u d e n
a a n l i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
á a
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 v a n m e v r o u w A n n a M a r i a A l o i s a J o a n n a B E S T E R S e n h e t d a a r u i t v o l g e n d o n t s l a g o p d i e d a t u m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g o v e r h a a r b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e h e e r A l o i s B E S T E R S r e e d s s e d e r t 2 7 o k t o b e r 1 9 9 3 g e e n d e e l m e e r u i t m a a k t v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r z i j n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w F l o r e n t i n e J u l i a M a r i a B E S T E R S , g e b o r e n t e E s s e n o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 3 3 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , N i e u w s t r a a t 1 4 a l s b e s t u u r d e r e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g o v e r h a a r b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , d i e , h i e r a a n w e z i g / v e r t e g e n w o o r d i g d , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t m e v r o u w G r e t a E l i s a L o u i s B A R T E L E N , g e b o r e n t e E s s e n o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , R h o o d e 3 0 . D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s d e s t a t u t e n i s a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m s a m e n m e t e e n 2 ° b e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t e e r d e r o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 l a a t s t g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 5 . 4 2 2 , - u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n l n a a n d e l e n m e t f r a k t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - B E F b e d r a a g t , h e t g e e n n e e r k o m t o p ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 4 . 8 9 7 , 8 0 - d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - n a a r ¬ 1 1 3 . 4 8 9 , 8 1 - z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H e t a t t e s t o p g e m a a k t e d o o r C R E L A N w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d . D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
Z i j k e u r t v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e t e k s t V a n d e s t a t u t e n g o e d :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r C o n s t a n t L o u i s J u l i a B A R T E L E N , g e b o r e n t e E s s e n o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L i n d e n d r e e f 2 4 e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n h i s t o r i e k
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g