30/04/2014
ÿþ M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i A 1 A I
* 1 4 0 9 1 7 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 8 . 5 2 7 . 6 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t } : B A S F D i r e c t i e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n
A n t w e r p e n
i 7 A P R , 2 0 1 4
a f d e l ' i A m i e r g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H a v e n 7 2 5 , S c h e l d e l a a n 6 0 0 t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : P u b l i c a t i e v a n d e m a n d a t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n , a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r , i n t e r n e a u d i t o r , c o m p l i a n c e o f f i c e r
U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B A S F D i r e c t i e O F P v a n 6 / 2 / 2 0 0 9
D e v o l g e n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n h e r b e n o e m d :
- B A S F A n t w e r p e n N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r D E G E E S T , j u r i s t , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o z e n l a a n 1 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r L e o S c h e e r s , d o c t o r i n d e c h e m i e , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D a h l i a l a a n 3 ;
T e v e n s w o r d e n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r 4 j a a r h e r b e n o e m d :
- D e h e e r W o u t e r D E G E E S T , j u r i s t , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o z e n l a a n 1 , v o o r z i t t e r ;
- D e h e e r A l a i n D e R u y t e r , l i c e n t i a a t e c o n o m i s c h e w e t e n s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 1 8 0 E k e r e n ,
A n t v e r p i a s t r a a t 1 , o n d e r v o o r z i t t e r ;
- D e h e e r L e o S c h e e r s , d o c t o r i n d e c h e m i e , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D a h l i a l a a n 3 , s e c r e t a r i s ;
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B A S F D i r e c t i e O F P v a n 2 7 / 5 / 2 0 0 9
5 . D e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , d e h e e r R u y s e n w o r d t a a n g e s t e l d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r : 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B A S F D i r e c t i e O F P v a n 2 7 / 5 / 2 0 1 0
5 . d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r K o e n C l a e s s e n s v a n d e f i r m a B D O a l s I n t e r n e A u d i t o r v a n d e B A S F D i r e c t i e O F P . D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 0 1 2 . D e i n t e r n e a u d i t i s e e n o n a f h a n k e l i j k e f u n c t i e d i e g e r i c h t i s o p h e t o n d e r z o e k e n d e b e o o r d e l i n g v a n h e t p a s s e n d e k a r a k t e r , d e d o e l t r e f f e n d h e i d e n d e e f f i c i ë n t i e v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e .
6 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t e v e n e e n s a k k o o r d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R o n n y L e m m e n s a l s C o m p l i a n c e O f f i c e r v a n d e B A S F D i r e c t i e O F P . D e a a n s t e l l i n g g e l d t e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : v a n 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 0 1 2 . D e c o m p l i a n c e f u n c t i e i s e e n o n a f h a n k e l i j k e f u n c t i e d i e g e r i c h t i s o p h e t o n d e r z o e k n a a r e n h e t b e v o r d e r e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e r e g e l s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n t e g r i t e i t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e I B P .
U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B A S F D i r e c t i e O F P v a n 1 6 / 2 / 2 0 1 1
3 . D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m e n d e h e e r T h i e r r y V a n D e r B r e m p t , l i c e n t i a a t R e c h t e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 5 2 0 O e l e g e m , B r e d a b a a n 3 1 , a l s n i e u w [ i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e M A B A S F D i r e c t i e O F P .
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B A S F D i r e c t i e O F P v a n 2 7 / 5 / 2 0 1 1
5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d m e t 3 j a a r : 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s a ç o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O U 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
6 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t e v e n e e n s a k k o o r d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R o n n y L e m m e n s a l s c o m p l i a n c e o f f i c e r .
9 . D e h e e r L e o S c h e e r s , O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e I P B , n e e m t o n t s l a g u i t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m o p p e n s i o e n t e g a a n . Z i j n o p v o l g i n g z a l l a t e r m e e g e d e e l d w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B A S F D i r e c t i e O F P v a n 3 1 / 8 / 2 0 1 1
2 , D e h e e r K o e n V a n R a e m d o n c k , l i c e n c i a a t R e c h t e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W i j n g a a r d l a a n 3 7 w o r d t a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d . H i j w o r d t t e v e n s a l s S e c r e t a r i s b e n o e m d .
i V o o r -
b e h o u d e n
p a w h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B A S F D i r e c t i e O F F ' v a n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2
3 . D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T h i e r r y V a n D e r B r e m p t e n d a n k t h e m v o o r d e s a m e n w e r k i n g v a n d e v o o r b i j e j a r e n .
4 . D e k a n d i d a t u u r v a n d e h e e r S t e n A l b e r t i j n , H a n d e l s i n g e n i e u r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , H o v e s e s t e e n w e g 5 5 , w o r d t a l s n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
5 . D e m a n d a t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n m a x i m a a l 6 j a a r v a s t g e l e g d :
R a a d v a n B e s t u u r :
G r o e p A :
" D e h e e r W o u t e r D e G e e s t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , J u r i s t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o z e n l a a n 1 , V o o r z i t t e r ;
' D e h e e r K o e n V a n R a e m d o n c k , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , J u r i s t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W i j n g a a r d l a a n 3 7 , O n d e r v o o r z i t t e r ;
G r o e p B :
' D e h e e r S t e n A l b e r t i j n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , H a n d e l s i n g e n i e u r , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t ,
H o v e s e s t e e n w e g 5 5 ;
' D e h e e r A l a i n D e R u y t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , E c o n o m i s t , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , A n t v e r p i a s t r a a t
1 , S e c r e t a r i s .
D e m a n d a t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n m a x i m a a l 6 j a a r v a s t g e l e g d
" B A S F A n t w e r p e n N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W o u t e r D e G e e s t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , J u r i s t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o z e n l a a n 1 , V o o r z i t t e r ;
" D e h e e r K o e n V a n R a e m d o n c k , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , J u r i s t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W i j n g a a r d l a a n 3 7 , O n d e r v o o r z i t t e r ;
A n t w e r p e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
A . D e R u y t e r W . D e G e e s t
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n r b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g