29/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g A l A u l t e r e i f f i e v a n d e
b a h t
a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 1 . 3 9 2 . 7 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a s t i a e n s L . A . J .
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! j 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 S E P , 1 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G l i f e b k i M e r
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) G r a v i n E l i s a b e t h l a a n 4 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e k e n n i s n a m e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g o n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r s o r g a a n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t v o o r m i l , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 , 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 , 2 8 6 . 1 0 9 . i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a u c e f l o e r l a a n 1 0 1 , 1 s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A S T I A E N S L , A . J . , m e t z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , G r a v i n E l i s a b e t h l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 3 9 2 . 7 5 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r H e n r i D e C o r t , n o t a r i s t e A n t w e r p e n W i l r i j k , o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 1 . 1 4 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r C a r o l i n e D e C o d , n o t a r i s t e W i i r i j k o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 1 0 8 5
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g e n t o e l i c h t i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
- o n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r s o r g a a n
B . D a t d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e i d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , g e l e t o p v o l g e n d e r e d e n e n
S t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t
H e t b e s t u u r s o r g a a n l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r w e l k e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e e r g e e f t . H e t b e s t u u r s o r g a a n b r e n g t h i e r o v e r v e r s l a g u i t e n b e a n t w o o r d t d e v r a g e n
w e l k e d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r s t e l l e n .
D e h e e r V y v e y S t e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b r a c h t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . E e n e x e m p l a a r v a n d e
g e z e g d e s t a a t , v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s v o o r g e l e g d . H i j z a l v a n e l k v a n d e z e s t u k k e n e e n e x e m p l a a r b e w a r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" i n R a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n e a s t i a e n s L . A . J , " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4
o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t
v a n ¬ 4 3 . 3 9 5 , 7 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n
¬ 4 1 . 5 2 9 , 5 0 .
V o o r w a t d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 b e t r e f t , m a a k t
o n d e r g e t e k e n d e v o o r b e h o u d v o o r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
f r V o o r - L u i k B - V e r v o l a
b e h o u d e n - d e i m p a c t o p h e t v e r m o g e n v a n d e b e w e g i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g v o o r d e p e r i o d e t u s s e n h e t l a a t s t e b a n k r e k e n i n g u i t t r e k s e l v e r w e r k t i n d e s t a a t a c t i v a & p a s s i v e e n 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
a a n h e t - d e a f l o o p v a n f i n a l e f i s c a l e c o n t r o l e s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g e n d e n o g n i e t d e f i n i t i e f
B e l g i s c h a f g e s l o t e n j a r e n ;
S t a a t s b l a d - n i e t - g e b o e k t e
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 2 0 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 b e v e s t i g e n w i j d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t n a m e d e t o e t e r e k e n e n k o s t e n d d , 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . H e t h u i d i g e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n , "
O p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e z e g d e s t u k k e n a l l e n t e v o r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s u i t h o o f d e v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o p v e r v r o e g d e w i j z e v a n a f h e d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t r e e d t ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f b e l a n g r i j k e k a p i t a a l g o e d e r e n b e z i t . N a a r z i j n m e n i n g i s e r g e e n n o o d m e e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n v o o r d e n o d e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s . D e n o g a a n w e z i g e a c t i e f e n p a s s i e f - b e s t a n d d e l e n k o m e n t o e o f v a l l e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , G r a v i n E l i s a b e t h l a a n 4
D E R D E B E S U S S I N G
D o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n d e h e e r B a s t i a e n s L u c A l f r e d J a n , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 7 , 1 2 . 0 2 - 2 0 7 . 2 8 , b e ë i n d i g d . H e m w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g