07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0365-018
06/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 1 5 3 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A U N A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R I J F S T R A A T 2 - 4 B U S 1 7 1 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r J e a n - F r a n c o i s D u p r e z
- d e h e e r J e a n F r a n c o i s R a y m o n d M e l y
- d e h e e r A l a i n S p r u y t
- d e h e e r P a t r i c k L i m b o s
S & S b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n B o e l e n s .
H e t m a n d a a t v a n S t e f a a n M o u r a d i a n b v b a w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e h e e r S t e f a a n M o u r a d i a n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . o o k t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
I n a f z o n d e r l i j k R a a d v a n B e s t u u r w e r d b e s l i s t o m d e h e e r S t e f a a n M o u r a d i a n , e e r s t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S T E F A A N M O U R A D I A N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
N I N
" 1 9 3 3 1 1 <
m u t a i L U d i F i v n : s H n U U p F i J i i l e l
A n t w e r p e n
2 8 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A g t w r e e n
t e n u e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A t e e n ' o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 5 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a u n a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j f s t r a a t 2 - 4 b u s 1 7 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n R S M I n t e r A u d i t , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
S t e f a a n M o u r a d i a n b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n M o u r a d i a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0530-018
26/04/2013
ÿþ t . % m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u h 1 I I H I I I I I I I I 1
" 1 3 0 6 5 6 5 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e " R e t i l b a r k
v a n K o o p h a n d e l 1 e A f t i w e r i e 4
1 7 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
~ h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 , 1 5 3 . 5 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A U N A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j í s t r a a t 2 - 4 b u s 1 7 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e n n i n s t r a a t 9 , o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e ; i g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A U N A T " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 b u s 1 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 1 5 3 . 5 7 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t ; ; h e e f t :
1 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N ' N E G E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R M I L J O E N ` ` .
D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E S M I L J O E N , ;
T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 1 9 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e A e n v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n , w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d a t t y p e e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e p r i j s v a n H O N D E R D E U R O ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r ; a a n d e e l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n N E G E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , , ; z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s . D e i n t e k e n a a r s h e b b e n n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t v a n d e d o o r h e n i n g e t e k e n d e a a n d e l e n , t e w e t e n
1 . d e h e e r M O U R A D I A N S t e f a a n M o u r a d , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 5 4 t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D e u r o ( £ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . d e h e e r L I M B O S P a t r i c k , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , v e r b l i j v e n d e t e 7 8 3 6 0 M o n t e s s o n ( F r a n k r i j k ) , 1 5 r u e , H é l è n e B o u c h e r t e n b e l o p e v a n T W A A L F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E N J A L H O L D I N G B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t , : 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 , 0 6 3 . 1 2 3 t e n : , b e l o p e v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( E 6 5 , 0 0 0 , 0 0 ) ;
4 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " H o l d i n g L A Y A S A S " , g e v e s t i g d t e 1 5 , R u e D o s n e , 7 5 1 1 6 É P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r v a n F r a n k r i j k o n d e r n u m m e r F R 8 7 4 9 9 3 7 9 t e n , b e l o p e v a n V I J F H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D e u r o ( £ 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
5 , d e h e e r M E L Y J e a n F r a n c o i s R a y m o n d , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 R u e C o r b i n e a u , 7 5 0 1 2 P a r i j s - ( F r a n k r i j k ) t e n b e l o p e v a n T I E N D U I Z E N D e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
; £ 6 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T a d i c o m E u r o p e " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l - S t a d ) , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 5 6 2 . 9 5 0 t e n . ' b e l o p e v a n T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
7 . D e h e e r H A N A R D F r e d d y J o s e p h , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e B r u x e l l e s : 1 9 5 t e n b e l o p e v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
8 . d e h e e r V A N D E K E R C K H O V E P a s c a l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , , ; K o r e n b l o e m s t r a a t 3 A t e n b e l o p e v a n V I J F T I G D U I Z E N D e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n
9 . m e v r o u w L E S C R E N I E R K a t r i e n J a n M a r i e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 2 0 3 G e n è v e ( Z w i t s e r l a n d ) , A v e n u e d u D e v i n d u V i l l a g e 4 t e n b e l o p e v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ` ' r a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i f " I
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n " I " t o t e n m e t " 4 . 2 0 0 " , v a n " 1 5 . 0 0 1 " t o t e n m e t " 1 8 . 5 0 0 " e n v a n " 4 3 . 0 0 1 " t o t e n
m e t " 4 8 . 0 0 0 " z i j n a l l e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " A " .
- D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n " 4 . 2 0 1 " t o t e n m e t " 1 5 . 0 0 0 " , v a n " 1 8 . 5 0 1 " t o t e n m e t " 4 3 . 0 0 0 " e n v a n " 4 8 . 0 0 1 "
t o t e n m e t " 6 2 . 5 0 0 " z i j n a l l e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e " B " .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p n i e t w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n a u t o m a t i s c h b e h o r e n t o t d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d e s p e c i f i e k e r e c h t e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a I l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e l i j k . "
V O O R O N T L E D E N D U I r l ' $ B K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e :
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0305-020
24/05/2012
ÿþ m a d 1 1 1
1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 1 5 3 . 5 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A U N A T ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p i Î
G Q e f f G r f f f i e r ,
r l i e
A b ( I i I U I I V W I I I I V I I I I N I
* 1 2 0 9 3 9 1 0 *
b e t
a E
B e S t a .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e r : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 b u s 1 7 1
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 6 2 9 7 , b l i j k t b o v e n d i e n d a t w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : d e h e e r M E L Y J e a n F r a n c o i s R a y m o n d , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 R u e C o r b i n e a u , 7 5 0 1 2 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o e p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 5 l u i 1 2 ' 1 1 G r i l l i g e G r i f f i e r ,
U H U I I I I I I R I I I C I I I I I I I I I
b e
a S t s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 1 5 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A U N A T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 b u s 1 7 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E . G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - : m i n s t r a a t 9 , o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 J U L 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 0 8 v a k 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g . e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A U N A T " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 b u s 1 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 1 5 3 . 5 7 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r L u c T O E L E N , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " R S M I n t e r a u d i t " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r T O E L E N , v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . C o n c l u s i e i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A U N A T : b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( l e n i n g ) , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r h i e r n a v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n :
B e d r a g i n E U R
D h r . S t e f a a n M a u r a d i a n 3 5 0 . 0 0 0
D h r . P a t r i c k L i m b o s 3 3 0 . 0 0 0
M e v r . L a l i t a S i r o y a 6 0 . 0 0 0
C e n j a l H o l d i n g B e l g i u m N V 1 6 0 . 0 0 0
S & S B V B A 1 0 0 . 0 0 0
T o t a a l 1 . 0 0 0 . 0 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
e ) d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V B A D N A T z o n -
d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t g e e n t o e k o m t a a n p a r t i j e n .
A n t w e r p e n , 2 2 j u n i 2 0 1 1
R S M I n t e r A u d i t C . V . B . A .
B e d r i j f s r e v i s o r e n
L u c T o e l e n
B e d r i j f s r e v i s o r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N E U R O ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n T I E N D U I Z E N D ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e A e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d a t t y p e e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n z e w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I - " Z E N D E U R O ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D ( 1 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n t y p e B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d a t t y p e e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e p r i j s v a n H O N D E R D E U R O ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S .
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E
4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D ( 4 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n " 1 " t o t e n m e t " 4 . 2 0 0 " e n v a n " 4 . 2 0 1 " t o t e n m e t " 1 5 . 0 0 0 " z i j n a l l e n a a n d e l e n
v a n c a t e g o r i e " A " .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n " 4 . 2 0 1 " t o t e n m e t " 1 5 . 0 0 0 " e n v a n " 1 5 . 0 0 1 " t o t e n m e t " 4 3 . 0 0 0 " z i j n a l l e n a a n -
d e l e n v a n c a t e g o r i e " B " .
l n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p n i e t w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n a u t o m a t i s c h b e h o r e n t o t d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d e s p e c i f i e k e r e c h t e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n -
k o m s t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e l i j k . "
5 . a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t . D e t i t e l O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
b l i j f t o n g e w i j z i g d m a a r k r i j g t n u m m e r 1 .
H e t a r t i k e l 7 w o r d t v e r v o l g e n s a a n g e v u l d m e t e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
6 . a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n e n k e l w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s :
- E l k e w i j z i g i n g i n b e v o e g d h e d e n o f v e r g o e d i n g e n o m t r e n t d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f v a n o n t s l a g v a n d e z e l a a t s t e n b i j g r o v e f o u t .
- E l k e v e r w e r v i n g o f h u u r v a n e e n h a n d e l s z a a k , a l s o o k e l k e o v e r d r a c h t v a n v a s t e a c t i v a , e l k e w a a r b o r g ( h y p o t h e e k , p a n d , e n z . . . ) o p h e t a c t i e f , m e t e e n k o s t o f e e n i m p a c t v a n m i n s t e n s H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( £ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n k n o w h o w e n t e c h n o l o g i e , e v e n a l s d e e r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n , a a n d e r d e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 05.07.2011 11261-0320-022
26/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 03.02.2010, NGL 22.02.2010 10050-0549-018
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 15.06.2016 16178-0075-036