02/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* m o l e t e r r r i º%} i p v g e R E r i t v u n l s L ' u i 7 K e o p h o d e 1 i e Q n f u r p e s ? , o p
G r i f f i e 1 9 D E C 2 0 1 2 - ;
L u i k B
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 0 0 4 2 0 * f l 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 0 8 5 6 8 " 8 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B B O A D V I C E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 1 6 b u s 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r , M e e s t e r A n n e C a r t u y v e l s , , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n M e e s t e r H e r m a n D e s s e r s , N o t a r i s m e t - s t a n d p l a a t s ' t e ' A n t w e r p e n , a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d ' e r e c h t b a n k v a n e e r s t e . a a n l e g - ' t e A n t w e r p e n v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 , i n g e d i e n d o p v e r z o e k v a n N o t a r i s H e r m a n D e s s e r s , w e g e n s d e w e t t e l i j k e l e e f t i j d g r e n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t n o t a r i s a m b t , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h ' e i d , t e n v e r z o e k t i v a n :
1 . D e h e e r B O G A E R T S B e n n y , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 5 a p r i l 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 4 . 0 5 2 7 9 . 7 3 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 1 6 / 4 2 .
2 . D e h e e r B O G A E R T S C h r i s - i o p h r g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 7 f e b r u a r i 1 9 8 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 2 . 0 7 0 1 9 . 3 1 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , w o n e n d e t e 9 1 5 0 , K r u i b e k e , R u p e l m o n d e s t r a a t 1 9 4 .
S T A T U T E N
T i t e l I . V o r m - = N a a m - - Z e t e l ' D o e l - - ' D u u r
A r t i k ' e l 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e " n a a m l u i d t : " B B O A D V I C E " D e z e n a a m z a l i n d e b e i d e l a n d s t a l e n g e b r u i k t w o r d e n .
A r t i k e l 2 ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 1 6 - b u s 4 2 . D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d . I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n . d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e - ' v e n n o o t s c h a p m a g ' " b i j e e n v o u d i g b e s l u i t - ' v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s t u u r s z e t e l s , , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 '
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s " i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g O f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r
o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l : '
` " H e t - ' g e v e n v a n a d v i e z e n e n ' ' h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n h e t ' . w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d ; o n d e r m e e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m ' e n h a è d é r i i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e ; r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a r a e n " h a r j d t é k e n i n g .
. . o L u i k B - v e r v o l g
1 o o r - b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o c h n i e t b e p e r k e n d , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , I T , b e l e i d e n b e s t u u r , b e d r i j f s v o e r i n g , m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
H e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v i g h e d e n , a l s m e d e i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g e n e x p e r t i s e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
A l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d , d e a a n - e n v e r k o o p , r e n o v a t i e , b o u w e n v e r b o u w i n g , h u u r e n v e r h u r i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v e r k a v e l i n g , v a l o r i s a t i e , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n v o o r d e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n .
H e t b e h e e r , d e o p b o u w e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n v e r m o g e n b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r l e n e n v a n c o m p u t e r - a u d i t d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t u i t v o e r e n v a n c o m p u t e r - a u d i t s c o n f o r m d e a l g e m e n e n o r m e n t e r z a k e .
D e o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e , h e t v e r l e n e n v a n e n d e e x p l o i t a t i e v a n r e c h t e n o p s o f t w a r e . D e a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e .
D e o r g a n i s a t i e e n h e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n o p a l l e r l e i v l a k . H e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s a l l e r h a n d e .
I m p o r t / e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , c o m m i s s i e , v e r v o e r e n v e r z e n d i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l h e t b o v e n g e n o e m d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d t e i n t e r p r e t e r e n
D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t z o n d e r i n g v o o r d i e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n , o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t , i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n n a a m v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n , i n z o n d e r h e i d d o o r i n b r e n g , f u s i e o f i n s c h r i j v i n g , o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z a k e l i j k e r e c h t e n v e s t i g e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r w e r k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e d o e l s t e l l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l - i n - h e t - a l g e m e e n - a l l e c o m m e r c i ë l e , - i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 a f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T i t e l I I . K a p i t a a l - - A a n d e l e n - O v e r d r a a g b a a r h e i d V a n D e A a n d e l e n
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , e n w o r d t
3
M 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L u i k B - v e r v o l g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 6
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d e i n s c h r i j v i n g e n a l s v o l g t i n s p e c i ë n t e k w i j t e n :
- d o o r d e h e e r B o g a e r t s B e n n y w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 6 . 1 6 6 , 6 7 ) ;
- d o o r d e h e e r B o g a e r t s C h r i s t o p h w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 3 , 3 3 )
I n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r B o g a e r t s B e n n y h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r B o g a e r t s C h r i s t o p h é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d u s v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g i n g e l d v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) e u r o D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
A r t i k e l 1 4
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s , e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s g e d a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , z o w e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n o v e r d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g v e r k r e g e n z o u h e b b e n .
A r t i k e l 1 5
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n b u i t e n h e t b e s t u u r s r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 8
B e l g j s c h S t a a t s b l a d
V o o r . L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
a a n h e b I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - - W i n s t v e r d e l i n g
e " s c A r t i k e l 2 2
S t a a t s b l a d H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e l k j a a r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p t e m a k e n d i e v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D i v e r s e B e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 6
V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i s i n d e t e g e n w o o r d i g e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S - - E N S L O T B E P A L I N G E N
B o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e e e r s t e i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 4
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r ' B o g a e r t s B e n n y , v o o r m e l d .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r B o g a e r t s B e n n y w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t g e v a l d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ,
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a i r e A n t w e r p e n , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i e r e s t r a a t 2 3 5 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , d e i n s c h r i j v i n g - w i j z i g i n g - d o o r h a l i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e b e n a a r s t i g e n .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t . T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s m a n i f e s t t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
, b e h o u d e n
a a n h e t . B e l g i s c S t a a t s b l a d
w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j ' a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n . D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h é n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
H E R M A N D E S S E R S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3