15/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
( u h I t ~ ~ u w m i i ~ i u ~ ~ m ~ u ~
* 1 6 0 1 5 3 f i
N E E R G E L F ( z r )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
c r ; , g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e T B ë L g i s c t a a t s b l a d - 1 5 0
O n d e r n e m i n i a n r : p ! 9 - C O b 3 , 5 9 - 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B b y B A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 3 C
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p e n ) a ! a t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n
" v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " B b y B A n t w e r p e n " .
2 . Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n 2 3 C .
3 . O p r i c h t e r s :
1 / D e h e e r V E R L E Y E J a n H e n r i C l e m e n t i n e , g e b o r e n t e G e e l o p 5 j u n i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , R o e k e n d r e e f 1 7 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R & S C O N S U L T ¬ N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 8 6 . 1 3 9 . 2 4 3 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P o p u l i e r s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , t e w e t e n d e h e e r R E Y N D i r k M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , O u d e b a a n 3 4 .
4 . K a p i t a a l : 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n , t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l ,
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g , I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e ' l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . B e v o e g d h e d e n ; H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n ,
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ; b e h o u d e n s a i l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
H e t - b e s t u u r - m a g - z i j n m a c h t e n - v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
-
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k i s v e r s n e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e s r i v a n d e i n e e u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) h i e n ) b e v o e g d d e r e c h t , p e r s a o n t e n a a n z t e n v a n d o n d o n t e v e r t e g e n . 0 0 r d i g e n
} , e r r f " A l s a r r r e n h a n d t e k e r i i n ç }
.
V o o r -
f : f e h U u d e r F
û d r ' l h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r :
1 / d e h e e r V E R L E Y E J a n , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r R E Y N D i r k , v o o r n o e m d .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e n d e i m p o r t e n e x p o r t v a n d e l i c a t e s s e n , z o e t e e n
z o u t e l e k k e r n i j e n , a l l e s o o r t e n v a n f i j n e e e t w a r e n , p r o d u c t e n v a n d e b a n k e t - e n s u i k e r b a k k e r i j w a a r o n d e r
b e s c h u i t , k o e k j e s , p e p e r k o e k e n d e r g e l i j k e m e e r e n a n d e r h o u d b a a r b a n k e t b a k k e r s w e r k , c h o c o l a d e ,
c h o c o l a d e w e r k , p r a l i n e s , r o o m i j s e n s o r b e t s , l u x e v o e d i n g s w a r e n e n d e g u s t a t i e p r o d u c t e n , k l e i n e
v e r s n a p e r i n g e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n w a a r o n d e r p r a l i n e s , c o n f i s e r i e e n c h o c o l a t e r i e , i n b e g r e p e n d e
v e r p a k k i n g e n h i e r v o o r b e s t e m d ,
D e p r o d u c t i e e n e x p l o i t a t i e v a n v o e d i n g s w a r e n w a a r o n d e r p r a l i n e s , c o n f i s e r i e e n c h o c o l a t e r i e ,
i n b e g r e p e n d e v e r p a k k i n g e n h i e r v o o r b e s t e m d .
H e t u i t b a t e n v a n e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l a l s o o k v a n i n t e m e t w i n k e l s i n v o e d i n g s w a r e n .
A a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d i n c l u s i e f d r a n k e n ,
A a n - e n v e r k o o p v a n a a n d e v o e d i n g s w a r e n g e l i n k t g e b r u i k e n / o f l u x e p r o d u c t e n
H e t v e r w e r k e n e n b e r e i d e n v a n v o e d i n g s w a r e n .
H e t i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n v o e d i n g s w a r e n .
H e t l e v e r e n a l d a n n i e t m e t b e d i e n i n g v a n v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k a a n p a r t i c u l i e r e n , r e s t a u r a n t s e n
b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t g e v e n v a n a d v i e s a a n d e r d e n i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d e u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n h e b b e n , d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a i l e
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n
g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f n a u w m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n ,
b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e
W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t
v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n ;
" r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n
" h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t e n : D e h e e r V E R L E Y E J a n , v o o r n o e m d , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r R E Y N D i r k , v o o r n c e m d .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C .
1 8 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N N O F O C U S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 7 . 2 1 7 . 7 1 5 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s k a a i 3 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e i a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N o e m e n h o e d a n i g h e i d v a i r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a e n z s e n v l a m d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N e e m e n h s n d ï e l , e r s t n g