BCTN MEERHOUT

Dénomination : BCTN MEERHOUT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 437.465.347

Publication

23/04/2014

��~ a APR, 2014

i *1A086 3 i

TURNHOUT

De Griffier,

urrtf~e

Mod Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

dlh� elegd ter griffie van de RECHTRAM!C 1/AN I<nfIPHANnFI

Ondernemingsnr : 0437.465.347

Benaming

(voluit) : BCTN Meerhout

(verkort) :

u

Bijlagen bij_het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annes fliLMou ur_bclgc.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nikelaan 1, 2450 Meerhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van een voorstel met betrekking tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen BCTN Meerhout NV en Stecy NV, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 19 februari 2014

Op 19 februari werd overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen door de raden van bestuur van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt.

1. Voorstel

Ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de vereniging van alle aandelen in ��n hand, overeenkomstig artikel 676 juncto 719 van het Wetboek van Vennootschappen, zal het gehele vermogen, zowel de rechten ais de verplichtingen van de naamloze vennootschap STECY als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaan op de naamloze vennootschap BCTN Meerhout.

De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun bevoegdheid ligt teneinde de fusie te realiseren met toepassing van artikel 676 juncto 719 van het Wetboek van Vennootschappen, onder de hierna beschreven voorwaarden.

Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen worden in het kader van een geruisloze fusie geen nieuwe aandelen uitgegeven. Er dient derhalve geen ruilverhouding te worden berekend. De vermeldingen die betrekking hebben op de ruilverhouding en die doorgaans verplicht zijn in een gewone fusie zijn niet van toepassing voor een geruisloze fusie,

2.Rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen (artikel 719, 1� W. Venn.)

2.1.Rechtsvorm, naam en zetel

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

A.De naamloze vennootschap "BCTN Meerhout", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Nikelaan 1, 2450 Meerhout.

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregisterte 'Turnhout onder nummer 0437.465.347.

Vennootschap opgericht ais codperatieve vennootschap onder de naam "WATER CONTAINER TRANSPORT', afgekort "WTC" op 8 mei 1989, bij akte verleden voor Notaris Arthur Beuckelaers te Antwerpen-Berchem, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 1989, onder nummer 890607132.

Waarvan de statuten van de vennootschap als co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 1993. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1993, onder nummer 931230-259.

Op de raatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2001. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen In de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2002, onder nummer 20090105-1709. De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2003. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2003, onder nummer 03078730.

Waarvan de naam werd gewijzigd in "EUROPORTS CONTAINERS MEERHOUT" en de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2010. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 april 2010, onder nummer 10058655.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2010. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2011, onder nummer 11013202.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 januari 2011, De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2011, onder nummer 11022423.

Waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 6 juni 2013, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2013, onder nummer 13104233.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 251.611,00 EUR, is volledig volstort en is vertegenwoordigd door 42.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Zij wordt hierna "BCTN Meerhout" of "de overnemende vennootschap" genoemd.

B.De naamloze vennootschap "STECY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Nikelaan 1, 2450 Meerhout.

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0488.789.603.

Vennootschap opgericht op 27 november 1992, bij akte verleden voor notaris Leopold Tobback te Antwerpen-Borgerhout, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 1992, onder nummer 508.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 7 september 1993. De notulen van deze vergadering zijn hij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 september 1993, onder nummer 067.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 februari 2007. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2007, onder nummer 07044303.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2010. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2011, onder nummer 11013207.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 januari 2011. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2011, onder nummer 11022418.

Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Johannes Kieboom, te Antwerpen, op 24 januari 2012, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2012, onder nummer 12034555,

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 86.800,00 EUR, is volledig volstort en Is verdeeld in 350 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Zij wordt hierna "STECY" of "de over te nemen vennootschap" genoemd.

2.2MaatschappelIjk doel

Het doel van de voornoemde vennootschappen is het volgende:

A.De naamloze vennootschap "BCTN Meerhout" heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten het volgende doel:

"De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van: ondernemingen voor goederenbehandeling, omvattende onder meer het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het verpakken van goederen en het herstellen van containers; ondernemingen voor binnenscheepvaart en expeditiebedrijven, omvattende ook vervoercommissionair; het optreden als tussenhandelaar; ondernemingen voor het goederenvervoer langs de weg; ondernemingen voor zeescheepvaart; grensexpeditiekantoren.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

',beIioudbn

aan het

Belgisch

Staatsblad

Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair,

Zij mag ook alle financi�le, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en in het algemeen, aile handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Zij kan een bestuursmandaat in een vennootschap uitoefenen."

Voor-

'behoudbn

eren het

Belgisch

Staatsblad

;...5-

B.De naamloze vennootschap `STECY" heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten het volgende doel:

"a) De vennootschap heet tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met deelneming van derden:

1.- Alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicali�n en vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle bestaande en nog te cre�ren middelen zowel nationaal ais internationaal.

-in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij;

-aile verrichtingen van verzending ln al zijn aspecten, met inbegrip van douane agentuur, de goederen behandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag en overslag van alle goederen en producten;

-alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhout en herstelling van alle transportmiddelen en materialen;

-tenslotte, ten einde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten: vervoer commissionair, vervoer makelaar, commissionair expediteur bij het vervoer.

2.- Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, leasing van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Dit alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden aile burgerlijke handels- en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het voomoemde doel te vergemakkelijken,

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met het hare. De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.

b) Met doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een statutenwijziging, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen."

BCTN Meerhout, de overnemende vennootschap, zal het gehele vermogen, zowel activa als passiva, verkrijgen van STECY, de over te nemen vennootschap.

3.De datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 719, 2� W. Venn.)

De fusie wordt verwezenlijkt met uitwerking op boekhoudkundig en fiscaal vlak per 1 januari 2014 om O0uOO.

4.De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgesteld maatregelen (artikel 719, 3� W. Venn.)

Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de over te nemen vennootschap en er werden geen andere effecten dan aandelen uitgegeven in de over te nemen vennootschap,

5.1eder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 719, 4� W. Venn.)

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken

vennootschappen.

6.0nroerend goed

De over te nemen vennootschap bezit op datum van onderhavig fusievoorstel onroerende goederen of heeft zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen, dewelke in het kader van de fusieverrichting zuilen worden overgenomen door de overnemende vennootschap. Meer in het bijzonder kunnen deze onroerende goederen als volgt warden beschreven:

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-'behoud�n aan het Belgisch Staatsblad

Gemeente Meerhout tweede afdeling

Een perceel industriegrond te Meerhout, tweede afdeling, Nikelaan 1, volgens de huidige kadastrale legger gekend als sectie C, nummer 1168/C, volgens de laatst overgeschreven titel gekend als 1168/B en 1170/A met een oppervlakte van ��n hectare vijfenzeventig are en negen centiare (17.509 m2).

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen dient dit fusievoorstel beschouwd te warden als een overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen zullen dan ook de verplichtingen opgelegd door het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming naleven.

De raad van bestuur van BCTN Meerhout NV verklaart:

a)dat bij haar weten op het voormelde onroerend goed geen inrichting gevestigd is of was of op het goed geen activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

b)dat door OVAM op 11 februari 2014 een bodemattest werd afgeleverd overeenkomstig het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. Dit bodemattest bepaalt. 'De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit".

c)dat zij met betrekking tot het voorschreven onroerend goed geen weet heeft van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen, die de overheid In dit verband kan opleggen.

De over te nemen vennootschap bezit geen andere onroerende goederen noch heeft zij andere zakelijke

en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen.

7,Statutenwijziging

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap is uiterlijk 31 Juli 2014. De betrokken vennootschappen stellen evenwel alles in het werk om deze termijn te vervroegen.

De slatuten van BCTN Meerhout zullen waar nodig gewijzigd worden om ze aan te passen aan de doorgevoerde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door vereniging van alle aandelen in ��n hand,

Teneinde de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de desbetreffende statuten.

De tussen de vennootschappen in het kader van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt, door de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, namens elk van deze vennootschappen neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

8.Neerlegging en volmacht

Er wordt volmacht verleend aan de individuele bestuurders van elke bij de fusieverrichting betrokken vennootschap, elk met bevoegdheid om afzonderlijk te handeten en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het fusievoorstel en bijhorende publicatieformulieren te ondertekenen, op te stellen, aan te passen en neer [eggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van Turnhout, alsook om al het nodige of nuttige te doen met betrekking tot dit fusievoorstel.

9. Kosten

Aile kosten met betrekking tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de vereniging van alle aandelen in ��n hand, overeenkomstig artikel 676 juncto 719 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Opgemaakt te Meerhout, op '19 februari 2014.

Elk bestuursorgaan erkent drie (3) door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er ��n bestemd is voor de notaris, ��n om te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout en ��n om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR VAN BCTN MEERHOUT NV

Marinus GEURTS Philippe GOVERS

bestuurder bestuurder

Hiermee tegelijkertijd neergelegd:

Het fusievoorstel.

yoor-

`behoucten aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0271-031
25/07/2014

��mod 11.1

Ondernemingsnr : 0437,466.347

Benaming (voluit): BCTN Meerhout

(verkort) :

Rechtsvorm:.naamloze vennootschap

Onderwerp akte :NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 9 juli 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BCTN MEERHOUT" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De enige aandeelhouder verkaart afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping. De aanwezige: bestuurders verklaren eveneens afstand te doen van de formaliteiten inzake bijeenroeping. Ten slotte wordt er: akte genomen van het feit dat de commissaris, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer: Luc Van Coppenolle, eveneens verzaakt heeft aan de oproepingsformalitelten via de ondertekening van een formeel verzakingsdocument, dewelke op heden aan de notaris wordt overhandigd,

Tweede besluit: Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel (het "Fusievoorstel" opgesteld in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd: tet_griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van Turnhout op 10 april 2014, in de respectieve: vennootschapsdossiers van de bil de met fusie door overneming geliikgestelde verrichting betrokken vennootschappen, waarvan de aandeelhouder vanaf dat ogenblik ook kosteloos een afschrift kon: verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De voorzitter geeft lezing van het Fusievoorstel en de enige aandeelhouder onderzoekt gemeld voorstel. Na lezing en onderzoek ervan keurt de enige vennoot het Fusievoorstel goed,

Derde besluit: Mededeling van eventuele belangriike wijzigingen die zich in de activa en passiva van het: vermogen van de bil de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken: vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel.

De voorzitter bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat er zich geen belangrijke wiizigingen in de activa en passive van het vermogen van ��n van de bij de met fusie door overneming geliikgestelde verrichting betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel.

Vierde besluit: Besluit tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen door vereniging van aile aandelen in ��n handi; overeenkomstig het Fusievoorstel en overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek vanj vennootschappen, waarbij het gehele vermogen zowel de rechten als de verplichtingen voor het: qsheel overgaan van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap.

De notaris neemt vervolgens kennis van de volgende elementen:

" De algemene vergadering van aandeelhouders beslist vervolgens over te gaan tot de met fusie door: overneming gelijkgestelde verrichting tussen de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap, ingevolge de vereniging van aile aandelen van de Overgenomen Vennootschap in ��n: hand, overeenkomstig het Fusievoorstel en overeenkomstig artikel 676 en volgenden van het Wetboek van: vennootschappen. Vermits de aandelen van de Overgenomen Vennootschap voor honderd procent: eigendom van de Overnemende Vennootschap ijn, dient er geen ruilverhouding te worden berekend. verrichting kwalificeert immers als een geruisloze fusie, zijnde een met fusie gelijkgestelde verrichting,: waarbij overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van Vennootschappen, geen omwisseling plaats vindt: van aandelen van de Overgenomen Vennootschap waarvan de Overnemende Vennootschap zelf de: houder is,

" De vergadering verzoekt de �ndergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van d& Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en het passief vermogen, op grond van del jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 en in lijn met de bepalingen in het Fusievoorstel, van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Itl ii 1R1111,111D11911111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffieandekte

Neergelego ter ganie v,..in de

RECHTBANK %/ed

1 5 JUL1 2014

ANTWERPEN alPesing fLIRM-IOUT

De Gritiler

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zetel: Nikelaan 1

2450 Meerhout

mod 11.1

rechtswege overgaat naar de Overnemende Vennootschap onde r algemene titel, met aile rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 januari 2014 cm 0.00 uur worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

" De vergadering besluit vervolgens dat de diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap per 1 januari 2014 (00.00) in de boekhouding van de onderhavige Overnemende Vennootschap zullen worden opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap die naar aanleiding van de fusie zullen worden vernietigd.

e Voor het overige worden de voorwaarden vastgesteld, zoals is voorgesteld in het Fusievoorstel.

Vijfde besluit: Vervulling opschortende voorwaarde.

De vergadering bevestigt dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de impliciete opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap van het Fusievoorstel en de bijhorende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Zesde besluit Vaststelling van de realisatie van de fusie.

De vergadering stelt voor de goede orde vast dat de opschortende voorwaarde vervat in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap op heden verleden voor deze notaris, vervuld is, zodat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting effectief tot stand is gekomen en thans een voldongen feit is.

Zevende besluit: Vaststelling van de overdracht van een onroerend goed.

er wordt akte van genomen dat, ingevolge de realisatie van de opschortende voorwaarde zoals in het vorige agendapunt vermeld, en de overgang van vermogen, het hierna vermelde onroerend goed toebehorend aan de Overgenomen Vennootschap eigendom wordt van de Overnemende Vennootschap;

Beschrijving van het goed

.Gemeente MEERHOUT tweede afdeling:

Een perceel industriegrond te Meerhout, tweede afdeling, Nikelaan 1, volgens de huidige kadastrale legger gekend ais sectie C, nummer 1168/C, volgens de laatst overgeschreven titel gekend als 1168/B en 1170/A met een oppervlakte van ��n hectare vijfenzeventig are en negen centiare (17.509 ne).

Zevende besluit: Volmacht voor het vervuIlen van administratieve formaliteiten.

[31.1 deze wordt aan de heer Philippe Covers en de heer Marinus Geurts, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij ��n of meer ondernemingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is voor de uitoefening van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie ais naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de vennootschap, alsook een bijzondere volmacht te geven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover elle belastingadministraties, waaronder de "B.T.VV,"

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

19/02/2014

��Ondernemingsnr : 0437.465.347

Benaming

(voluit) : BCTN Meerhout

(verkort)

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel: NIKELAAN 1, 2450 MEERHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, neerlegging van het schriftelijk besluit: van de enige aandeelhouder, 31 januari 2014..

Sylvie Deconinck Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

h,yd Word 1t.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van cl� akte

NEERGELEGD

GRWFIE RECHTBANK VAN

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1 610A*

1 B FEB, 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Crifiec

1

III

11

u

w

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

14/02/2014

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

IIW i

Neergelegd ter griffie van de HECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 5 FEB. 2014

TietsHOUT

tube Griffier,

Ondernemingsnr : 0437.465.347

Benaming (voluit) : BCTN MEERHOUT

(verkorf)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nikelaan 1

2450 Meerhout

Onderwerp akte :Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen dd 31 januari 2014.

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heren Rigall Simon en Kjellgren Per ais; bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf vandaag. De algemene vergadering bedankt hen: voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering benoemt, met ingang vanaf vandaag,als bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Geurts Marinus en

- De heer Govers Philippe.

li 1

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na zes jaar te rekenen vanaf heden.

Notaris Jan Van Ermengem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2013

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tor griffie van de I

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 JUNI 2013

TURNHOUT

Eimelffier,

1 109233*

Ondernemingsnr : 0437.465.347

Benaming

(voluit) : EUROPORTS CONTAINERS MEERHOUT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nikelaan 1 te 2450 Meerhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING DER STATUTEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 6 juni

2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de maatschappelijke benaming te wijzigen in BCTN Meerhout met ingang van 6 juni 2013.

2. de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:

Artikel 1: de tweede zin vervangen door "Zij draagt de naam `BCTN Meerhout"."

Artikel 32: hieraan wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidend als volgt:

32.5. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag v66r de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht en een co�rdinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2013

��flhI

I11111it.1umiw~iiiu

89w029'

Mol Woed 111

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 it 2013

TURNHOUT (Jfieriffier,

Ondememingsnr : 0437.465.347

Benaming

(voluit) : EUROPORTS CONTAINERS MEERHOUT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : NIKELAAN 1, 2450 MEERHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een gedelegeerd bestuurder- Benoeming van een algemeen directeur en van de voorzitter van de raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per conference call op 7 mei 2013

De raad van bestuur neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Philippe Covers als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf vandaag. De raad van bestuur bedankt de heer Philippe Govers voor zijn bewezen diensten.

2. De raad van bestuur benoemt de heer Philippe Covers als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf vandaag. Hij zal de titel dragen van algemeen directeur. De heer Philippe Covers oefent zijn mandaat ten kosteloze titel uit.

3. De raad van bestuur benoemt de heer Simon Riggall als voorzitter van de raad van bestuur.

4. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI en: Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend' en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een: ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen, wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2013

�� Mod Word 71,7

~~... -...`_~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo i

behou

aan i"

Betgi:

5taatsl

IN

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 MEI 2013

TU%~ OUT

De rI ier,

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr : 0437A65.347

Benaming

(voluit) : EUROPORTS CONTAINERS MEERHOUT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : NIKELAAN 1, 2450 MEERHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen - Ontslag - Benoeming A. ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, neerlegging van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen, dd. 7 mei 2013.

B, UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN BIJ EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 536, VIERDE LID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, DD. 7 MEI 2013

De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene ,vergadering van aandeelhouders

1) De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heren Philippe Govers en Geert Gekiere ais; bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf vandaag. De algemene vergadering bedankt hen voor de. bewezen diensten.

2) De algemene vergadering benoemt, met ingang vanaf vandaag, als bestuurders van de Vennootschap:

- de heer Simon Riggali; en - de heer Per Kjellgren.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene. vergadering van 2018,

3) De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, R�gis Panisi en: Marcos Lamin-Busschots, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de beslissingen van de algemene vergadering neer te' leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 26.04.2013 13103-0503-042
20/01/2015

��Mod Word Il .1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(II1li~~wu~~uu

so ~~o

Ondernemingsar. 0437465347

Benaming BCTN Meerhout

(voluit) : (verkort) : Naamloze vennootschap

Rechtsvorm : Nikelaan 1 - 2450 Meerhout

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming commissaris

[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 november 2014]

"Om de controle van de groep op een efficiente manier le kunnen organiseren en uitvoeren dient de controle van de verschillende entiteiten van deze groep door de betrokken 8D0 kantoren te worden uitgevoerd,

Om die reden beslist de algemene vergadering unaniem om een einde te stellen aan het mandaat van de commissaris , Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle , door revocatie van het mandaat per 6 oktober 2014, Duidelijkheidshalve vermelden wij dat geen enkele vorm van discussie met de commissaris omtrent een boekhoudkundige behandeling of een interne controle procedure, aan de basis ligt van deze beslissing.

De algemene vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren Burg, CV ais commissaris voor een duur van drie jaar. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CV heeft Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2017 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2016."

Voor eensluidend uittreksel

Marinus Geurts Philippe Govers

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~~ ~:~3 ~ `_ r" ~ ~i gt a~ aa ~~ ; ~'zireC~:i.tu-,_" '+

~.i,2Lr~'s.Yer:,�: i~ V el ZQC:P (-LIi�DEZ,

4 8 MN, 2015

ADITME?LeN Y.tuRF,nt; l'cal�ECIrt nStffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/03/2013

��Mcd Word 11.1

fi-Ajb i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 FEB, 2013

TU FaeliteUT

De Griffier.

111

" 13037122*

I

Ondernemingsnr : 0437465347

Benaming

(voluit) : Euroports Containers Meerhout

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nikelaan 1, 2450 Meerhout

(volledig adres)

Onderwer" akte : Ontslag bestuurder

Ulttreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de Aandeelhouders dd. 24.01.2013

'De Aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten

- het ontslag op 31/12/2012 van Julien Walker, als bestuurder, te aanvaarden

De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag en geven hem, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop hij zijn mandaat heeft uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

Met ingang van 01/01/2013 zal de Raad van Bestuur bijgevolg bestaan uit de volgende bestuurders

- Philippe Govers

- Geert Gekiere

Philippe Govers

Gedelegeerd Bestuurder

Bijl�g�n bij li�rlielgiscci St� tsbl d _ 041�372fT3 - Annexes an Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/11/2012

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod wons 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN

iliqt1111,111111111111

2 6 OKT. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Ondernemingsnr: 0437465347

Benaming

(voluit) : Euroports Containers Meerhout

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nikelaan 1, 2450 Meerhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mandaat commissaris - Ontslag en benoeming bestuurders

Ulttreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 09/05/2012 :

'De gewone Algemene Vergadering volgt het advies van de Raad van Bestuur op en verlengt het mandaatt van DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV o.v.v.e. CVBA, vast vertegenwoordigd door Luc

Van Coppenolle, voor een periode van drie (3) jaar, die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

De Algemene Vergadering heeft in haar schriftelijke besluitvorming van 02/08/2011 de volgende beslissingen genomen

- aan Nicholas WEST wordt ontslag verleend als bestuurder, met ingang van 23/03/2011

- aan Leffico BVBA, met Guy Pasmans als vaste vertegenwoordiger, wordt ontslag verleend

als bestuurder, met ingang van 02/08/2011

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van

- Richard JENNINGS, als bestuurder, met ingang van 15/11/2011

- PNG Management BVBA, met Philippe Govers als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 01/01/2012

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag en geeft hen kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden,

De Algemene Vergadering bevestigt hierbij de benoeming van de volgende bestuurders, met

ingang van 09/11/2011 :

- P & P BVBA, met Marc Pirenne als vaste vertegenwoordiger

Cleversolutions BVBA, met David Clevers als vaste vertegenwoordiger

De Algemene Vergadering heeft de volgende bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd

(onbezoldigd) :

- Philippe GOVERS, met ingang van 01/01/2012

Dit voor een periode van drie (3) jaar, die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

Met ingang van heden zal de Raad van Bestuur bijgevolg bestaan uit volgende bestuurders, wiens mandaat zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015

- Julian WALKER

- P & P BVBA, met Marc Pirenne als vaste vertegenwoordiger

Cleversolutions BVBA, met David Clevers als vaste vertegenwoordiger

- Philippe GOVERS'

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 18/09/2012 : 'De Aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten :

- het ontslag op 20/06/2012 van Cleversolutions BVBA, vast vertegenwoordigd door David Clevers, als bestuurder, te aanvaarden

- het ontslag op 31/08/2012 van Pirenne & Partners BVBA, met Marc Pirenne ais vaste vertegenwoordiger, als bestuurder, te aanvaarden

De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag en geven hen, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

Met ingang van 01/07/2012 wordt als nieuwe bestuurder (onbezoldigd) benoemd, dit tot de jaarvergadering in 2015 :

- Geert GEKIERE

Met ingang van 01/09/2012 zal de Raad van Bestuur bijgevolg bestaan uit de volgende bestuurders

- Julian WALKER

- Philippe GOVERS

- Geert GEKIERE

Philippe Gavers

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbias

II~INII~MNVIWVN~MI~IWIIN

*12069146*

LEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 6 MAART 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

Grifilt

Ondernemingsnr : 0437465347

Benaming

(voluit) : Euroports Containers Meerhout

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nikelaan 1, 2450 Meerhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Ulttreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 27.01.2012

'De aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten de benoeming van de volgende bestuurders, vanaf 9 november 2011, te bevestigen

- Pirenne & Partners BVBA, met Marc Pirenne als vaste vertegenwoordiger

- CleverSolutions BVBA, met David Clevers als vaste vertegenwoordiger

Tevens besluiten de aandeelhouders om

- het ontslag op 15/11/2011 van Richard Jennings, als bestuurder, te aanvaarden

- het ontslag op 01/01/2012 van PNG Management BVBA, met Philippe Govers als vaste

vertegenwoordiger, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, te aanvaarden

De aandeelhouders aanvaarden het ontslag en geven hen, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop zij hun mandaat hebben uitgevoerd tijdens het huidige boekjaar tot heden.

Met ingang van 01/01/2012 wordt als nieuwe bestuurder en gedelegeerd bestuurder (onbezoldigd) benoemd, tot de jaarvergadering in 2015 :

- Philippe Govers

Alle mandaten worden hierbij verlengd tot de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

Met ingang van heden zal de Raad van Bestuur bestaan uit de volgende bestuurders :

- Julian Walker

- Pirenne & Partners BVBA, met Marc Pirenne als vaste vertegenwoordiger

- CleverSolutions BVBA, met David Clevers ais vaste vertegenwoordiger

- Philippe Govers

Philippe Govers

Gedelegeerd bestuurder

23/08/2011

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte___

I IA IVIIINIIVV1IIVI III VI111

*11129142*

Ondememingsnr : 0437465347

Benaming

(voluit) : Euroports Containers Meerhout

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nikelaan 1, 2450 Meerhout

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 2 augustus 2011 :

'De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag gegeven door bestuurder Nicholas WEST

met ingang van 23/03/2011, evenals het ontslag gegeven door bestuurder LEFFICO BVBA,

met als vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Pasmans, met ingang van heden en aanvaarden dit.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag en geeft hun, onder voorbehoud van bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap, kwijting voor de manier waarop ze hun mandaat als bestuurder van de vennootschap hebben uitgevoerd tot op heden.'

PNG Management bvba

vertegenwoordigd door

Philippe Govers

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B'vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

10/02/2011

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NbCrsC.1tLC(..UU GRIFFIE RECHTBANK VAN

31 JAN. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

G[! 1PCjriffier

Ondememingsnr : 0437.465.347.

Benaming

(voluit) : "EUROPORTS CONTAINERS MEERHOUT"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2450 Meerhout, Nikelaan 1

Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boeklaar Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering Verbeteringen - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zevenentwintig januari tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EUROPORTS CONTAINERS MEERHOUT", gevestigd te 2450 Meerhout, Nikelaan 1, in het gerechtelijk arrondissement Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0437.465.347 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om het Eerste besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2010 bij te sturen en te verbeteren, om dienvolgens te bepalen dat de verplaatsing van de afsluitdatum van het boekjaar naar. ��nendertig december van ieder jaar voor de eerste maal zal geschieden in het jaar tweeduizend en elf (en dus niet in het jaar tweeduizend en tien), zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n juli tweeduizend en tien, een periode van achttien (18) maanden zal omvatten en zal eindigen op ��nendertig december tweeduizend en elf, en om vervolgens de enige zin van de Overgangsbepaline. van Artikel 41 : Boekjaar - Jaarrekening van de statuten te wijzigen, als volgt:

"Het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op ��n juli tweeduizend en tien eindigt op ��nendertig december tweeduizend en elf".

2. Om het Tweede besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2010 te verbeteren en dienvolgens vast te stellen dat de wijziging van de datum van de buitengewone algemene vergadering naar, voortaan de tweede woensdag van de maand mei, om veertien uur, voor de eerste maal zal geschieden in het jaar tweeduizend en twaalf (en dus niet in het jaar tweeduizend en elf).

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

1111111111111M111111111

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 27 januari 2011, met in bijlage : twee volmachten,

geco�rdineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/01/2011

��na neerlegging ter griffie va

IIiI UhI UIU III 11111 U I Uh 1111111

*11013202*

bel

BF

Sta

"

"

ORIFFIE R CHTIiANK VAN

19 JAN. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

e,... De griffier

Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0437.465.347.

Benaming

(volgit) : "EUROPORTS CONTAINERS MEERHOUT"

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : 2450 Meerhout, Nikelaan 1

Onderwerp akte : Wiiziging van de afsluuitdatum van het boekiaar Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op dertig

december tweeduizend en tien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EUROPORTS CONTAINERS MEERHOUT", gevestigd te 2450 Meerhout, Nikelaan 1, in het gerechtelijk arrondissement Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank . van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0437.465.347 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans dertig juni van ieder jaar naar ��nendertig december van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en tien, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n juli tweeduizend en tien, een periode van zes (6) maanden zal omvatten en zal eindigen op ��nendertig december tweeduizend en tien, en om dienvolgens de eerste zin van Artikel 41 : Boeklaar - Jaarrekening van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk kalenderjaar. Overgangsbepaling.

Het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op ��n juli tweeduizend en tien eindigt op ��nendertig december tweeduizend en tien.".

2. Orn de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de tweede dinsdag van de maand december, om veertien uur, te verplaatsen naar voortaan de tweede woensdag van de maand mei, om veertien uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en elf, en om dienvolgens de eerste zin van Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de volgende zin:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede woensdag van de maand mei, om veertien uur, in de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproepingen vermeld.".

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 30 december 2010, met in bijlage : twee volmachten,

geco�rdineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 12.01.2011 11008-0068-039
22/04/2010 : TU085857
01/02/2010 : TU085857
19/11/2009 : TU085857
10/08/2009 : TU085857
09/01/2009 : TU085857
10/04/2008 : TU085857
14/03/2008 : TU085857
13/02/2008 : TU085857
14/01/2008 : TU085857
02/01/2008 : TU085857
15/03/2007 : TU085857
22/01/2007 : TU085857
20/12/2006 : TU085857
20/12/2006 : TU085857
04/09/2006 : TU085857
04/09/2006 : TU085857
04/09/2006 : TU085857
23/01/2006 : TU085857
26/04/2005 : TU085857
28/12/2004 : TU085857
08/07/2003 : TU085857
27/02/2003 : TU085857
25/02/2003 : TU085857
23/08/2001 : TU085857
04/08/1999 : TU085857
01/01/1995 : AN270146
26/05/1994 : AN270146
26/11/1991 : AN270146

Coordonnées
BCTN MEERHOUT

Adresse
NIKELAAN 1 2450 MEERHOUT

Code postal : 2450
Localité : MEERHOUT
Commune : MEERHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BCTN MEERHOUT

Coordonnées
BCTN MEERHOUT