16/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 9 0 1 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D W B E H E E R
0 8 3 8 4 7 5 8 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 8 0 A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 2 9
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s J a c q u e s I S T A S , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- o p r i c h t e r s : 1 ) D e h e e r B O N T E H u g o A l f r e d J o z e f C o r n e l i s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , g e h u w d , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , B r e d e s t r a a t 2 9 , e n z i j n e c h t g e n o t e , 2 ) M e v r o u w D E W I N T E R L i n d a A n n y A l f o n s , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p n e g e n f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , g e h u w d , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , B r e d e s t r a a t 2 9 .
- a a r d : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- n a a m B D W B e h e e r
- z e t e l : 2 1 8 0 A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 2 9 .
- m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , n a m e l i j k t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n v o o r g e l e g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I s t a s . D e n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g i n h o o f d e v a n d e o p r i c h t e r s b e d r a a g t : v o o r d e h e e r H u g o B O N T E : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o e n v o o r m e v r o u w L i n d a D E W I N T E R : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
- d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , w e r k e n e n o n t w e r p e n o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e s f e e r ; 2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n - o n d e r s t e u n i n g v e r l e n e n ; 3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n v a n e e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; 4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e . Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h e n k e l e x e m p l a t i e f . Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , z o a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . V o o r w a a r d e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
- h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
- d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o g e s c h i e d t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B E N O E M I N G V A N E E R S T E Z A A K V O E R D E R .
D e H u g o B O N T E , v o o r n o e m d , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t r e f t . D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e l f t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r Z W A E N E P O E L A l a i n , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t I A B , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 2 1 e n m e v r o u w T R O M P E T K a t h l e e n , m e d e w e r k e r v a n d e h e e r A l a i n Z w a e n e p o e l , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , N o b e l s t r a a t 4 , v o o r i n s c h r i j v i n g e n f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t h e t v e r m o g e n a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L