30/05/2014
ÿþ' 1
. , . M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 - = ' t i t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 [ I I I I , I 1 9 1 1 1 1 . I l l I I I
R e c h t b a n k y e n k i c e a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 b i n 2 0 1 4
a f d e l i n g t e m e e n
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 1 9 . 7 5 7 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E A U T I F U L L G I F T T R A D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , W i j n e g e m s t e e n w e g 1 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 1 o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 S t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 a p r i l 2 0 1 4 , 8 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 5 b l e d 0 1 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d : d e a d v i s e u r w n . R . W e c h u y s e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E A U T I F U U _ G I F T T R A D I N G C O M P A N Y " , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V V i j n e g e m s t e e n w e g 1 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 7 5 7 . 1 0 7 .
1 ) d i e h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e h u n o o r s p r o n g v i n d t i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) , b e v e s t i g d h e e f t ,
2 ) d i e b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E o p 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l 2 , 4 1 8 n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g , o p d e h i e r n a u i t e e n g e z e t t e w i j z e .
3 ) d i e l e z i n g h e e f t g e h o o r d v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I J S E N P A R T N E R S b e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 1 1 6 2 V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N I J S K a r e l , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e h e e r N U S , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d , 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v , ) , v a n d e b v b a B e a u t i f u l l G i f t T r a d i n g C o m p a n y b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 0 . 1 6 5 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e a u t i f u l l G i f t T r a d i n g C o m p a n y b v b a , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 2 . 6 8 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e v e r g o e d i n g v a n e l k v a n d e i n b r e n g e r s k a n a i s v o l g t w o r d e n v o o r g e s t e l d :
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j .
V o o r -
t
b e h o u d e n
, a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n b r e n g e r - a a n d e e l h o u d e r V e r g o e d i n g ( a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n )
J a c k O p s t a e l e 9
V a l e r i e O p s t a e l e 8 0 3
A n n i c k O p s t a e l e 8 0 3
R a o u l O p s t a e l e 8 0 3
T O T A A L 2 . 4 1 8
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( n o f a i r n e s s o p i n i o n " )
W i l r i j k , 2 1 m a a r t 2 0 1 4
N i j s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d e r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d F M S A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r . "
4 ) d i e b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n d o o r i n b r e n g v a n :
- d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r O p s t a e l e J a c k , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t e n d i t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 2 0 , 0 0 E ) , z o a l s d e z e v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n r u i l w a a r v o o r h e m n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r O p s t a e l e R a o u l , m e v r o u w O p s t a e l e V a l e r i e e n m e v r o u w O p s t a e l e A n n i c k , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n e n d i t v o o r i e d e r v a n h u n t e n b e i o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 5 9 . 7 6 0 , 0 0 E ) , z o a l s d e z e v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n r u i l w a a r v o o r a a n i e d e r v a n h e n a c h t h o n d e r d e n d r i e ( 8 0 3 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
5 ) d i e o v e r g e g a a n z i j n t o t w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n z a k e k a p i t a a l a l s v o l g t :
" 1 - l e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e u r o c e n t ( 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 6 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r V i n o e l s t , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e r g s t r a a t 8 - 1 0 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , e l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g