BEAVER & CO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BEAVER & CO
Dénomination : BEAVER & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 450.978.041

Publication

11/06/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

echtbank vankoophandel



III Antwerpen

30 ME1 2.014

afdeling Antwerpen

Griffie













Ondememingsnr : 0450.978.041

Benaming (voluit) : BEAVER & CO

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2000 Antwerpen, Tabakvest 2

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin straat 9, op eenentwintig mei tweeduizend veertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden,; neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering; van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEAVER & CO", gevestigd te 2000;1 Antwerpen, Tabakvest 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer,; 0450.978.041, onder meer beslist heeft :

1. kennis te nemen van het besluit dat door de algemene vergadering werd genomen om over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van. 10 procent,, roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het,; oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijke; kapitaal,

2. het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Joris VAN MERODE, , bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten', vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Wouters, Van Merode & C°, bedrijfsreviso-;` ren", gevestigd te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B302, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren.

De heer VAN MERODE, voornoemd besluit zijn verslag letterlijk als volgt;

"BESLUIT

schriftelijk besluit van 30/04/2014, genomen conform artikel 268, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, beslisten de vennoten om een bruto-dividend uit te keren van 126.480,00 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij Beaver & Co BVBA middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten bedrage van 113.832,00 EUR door mevrouw Florentina Mannaerts en de heer Eric Vervaeke, overeenkomstig art, 537 WIB.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in Beaver & Co BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van, Vennootschappen.

het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit' te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met:; betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en,': duidelijkheid;

e) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch, verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt; ;' met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura: niet overgewaardeerd is,

Op de Laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

T Voor-

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1530 nieuwe aandelen van de vennootschap Beaver & Co BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 W.Venn. in het kader van de hiervoor beschreven inbreng in natura, rekening houdend met de bepalingen van art. 537 WIB, en is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van Beaver & Co BVBA die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Antwerpen, 9 mei 2014

Wouters, Van Merode & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door (getekend) Joris Van Merode, Bedrijfsrevisor".

3, tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van HONDERDDERTIENDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNDERTIG EURO (E 113.832,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) op HONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEE-ENDERTIG EURO (E 132.432,00) door uitgifte van DUIZEND VIJFHONDERD DERTIG (1.530) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura door incorporatie in kapitaal van een schuldvordering die is ontstaan ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor.

4. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt.

"Het geplaatst kapitaal bedraagt HONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEËNDERTIG EURO (E 132.432,00), vertegenwoordigd door DUIZEND ZEVENHONDERD TACHTIG (1.780) aandelen zonder vermelding van waarde."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

-

gecoördineer-

de statuten;

- verslag van de

zaakvoerder;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

behou4eri an het

_pan

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.02.2014, NGL 14.03.2014 14065-0005-012
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.02.2013, NGL 21.03.2013 13068-0542-012
16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 23.02.2012, NGL 14.03.2012 12061-0201-011
23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 23.02.2011, NGL 18.03.2011 11060-0199-011
03/03/2011
ÿþt

Mod ZO

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1\.;sectgd for A

griffla,,v}on de Re~~

v4~.lr W~`~j~í~iil't~!1 -toI'ldlltár3ee,

Griffie 2l FER. Z011

Il N 10 1111 M III III I1 I1

*11034144"

Vo beho aan Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr 450.978.041

Benaming

(voluit) : BEAVER & CO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2000 Antwerpen, Tabakvest 2

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE., GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,'. Broederminstraat 9, op tien februari tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd twee bladen nul renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 14 FEB. 2011 boek 223 blad 32 vak 2 Ontvangen : vijfentwintig euro (25 £) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEAVER & CO", gevestigd te 2000 Antwerpen, Tabakvest 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met' ondernemingsnummer 0450.978.041, onder meer beslist heeft het doel van de vennootschap uit te breiden,! zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel :

- het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland,; alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van; dit onroerend patrimonium van de vennootschap;

- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven; van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren of te gelde maken van deze participaties of belangen en in' het algemeen het stellen van allé handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap;

- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :

* het uitbaten van een administratiekantoor, omvattende alle secretariaatswerk, het begeleiden van bedrijven op' het gebied van administratie, het (laten) verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van; bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten

* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het' verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met, human resources, public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het! berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, Organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

* studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake administratieve, juridische, financiële, handels-, bedrijfs- economische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,! documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de! controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang heeft.

Alle activiteiten van vastgoedhandelaar of raadgever vermogensbeheer zijn te allen tijde aan de vennootschap,

strikt verboden. -

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren;

die rechtstreeks of onrechtstreeks in _verband staan met haar doel af die van aard zijn dit te begunstigen.,_ . .__......?

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft borg stellen of haar

aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecai-

re of andere zekerheden verstrekken."

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij_het ondernemingsloket en de diensten van de btw, wordt

volmacht gegeven aan "VMW ACCOUNTANTS", gevestigd te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645 bus 4.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- gecoárdineer-

de statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 23.02.2010, NGL 18.03.2010 10069-0328-011
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 23.02.2009, NGL 13.03.2009 09075-0068-011
26/03/2008 : AN299960
06/03/2007 : AN299960
13/03/2006 : AN299960
12/08/2005 : AN299960
15/03/2005 : AN299960
24/03/2004 : AN299960
05/03/2003 : AN299960
15/03/2002 : AN299960
16/03/2001 : AN299960
11/03/1999 : AN299960
01/01/1997 : AN299960

Coordonnées
BEAVER & CO

Adresse
TABAKVEST 2 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande