30/05/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M U M 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 0 0 . 3 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e c a r t
( v e r k o r t ) : N V
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G u l d e n s t r a a t 1 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 2 6 m a a r t , 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k . , 9 9 2 b l a d 8 3 v a k 2 0 o n t v a n g e n 6 0 , 0 0 e u r o , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E C A R T w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s t a g v a n r a a d v a n b e s t u u r
d e d a t o 1 8 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d , a f g e s l o t e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r V C L J
B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v o o r w i e t e k e n t d e h e e r H . V a n C a k e n b e r g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , g e v o e g d b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g ' v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l u i t e n v a n g e m e l d v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k 4 : B e s l u i t
W i j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r l s a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o n t b i n d i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " B e c a r t " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n d i s c o n t i n u r t e i t s w a a r d e n o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 2 1 . 8 1 6 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 1 8 . 1 2 3 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n o g t e v e r w a c h t e n n o r m a l e u i t t e v o e r e n c o n t r o l e s v a n b e l a s t i n g e n e n R S Z , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 - 0 3 - 1 3 g e t e k e n d
V C L J B e d r i f f s r e v i s o r e n
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( z a a k v o e r d e r b u r g . V e n n . O . v . y . b v b a V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N ) "
N e e r i e m i n g
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n
d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i ë l e w e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g d e o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
B l e a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
l e - 0 5 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K ç f f i f f i f O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e r d e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e t o e l i c h t i n g
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e v o o r w a a r d e n o m o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e
a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r m i d d e l v a n d e é é n d a g s p r o c e d u r e o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s d e k o s t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e i n m i d d e l s w e r d e n b e t a a l d e n l e g t h e t b e t a l i n g s b e w i j s v o o r a a n
o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g .
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B e s l i s s i n g
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e
v e r e f f e n i n g w i l d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s i n g m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5
v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n
a k t e . N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) ( b e h o u d e n s v o o r m e l d e o n t b i n d i n g s e n
-
v e r e f f e n i n g s k o s t e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o o t d e
v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r
b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g m e t
d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u d e r s v a n r e c h t s w e g e
o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- D e h e e r B E C A R T O l i v i e r M i c h è l e K a r e l , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 0 o k t o b e r 1 9 7 5 , o n g e h u w d ,
w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i e u w s t r a a t 7 ,
M e v r o u w R O M B A U T W e n d y M a r i e t t e D o m i n i q u e O d e t t e W i l l y H e c t o r , g e b o r e n t e A a l s t o p 7
m a a r t 1 9 5 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g v a a r t 1 3 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e k w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t a a n a l l e v e n n o t e n o m d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f t e
v e r w e z e n l i j k e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n
v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f e n d e o v e r n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e p a s s i e f g e b e u r t d o o r d e
v e n n o t e n z e l f .
Z e s d e b e s l i s s i n a
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s :
G u l d e n s t r a a t 1 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r W i l l y W i l l e m s , a c c o u n t a n t , t e 3 1 9 1
B o o r t n n e e r b e e k ( 1 - l e v e r ) , R i j k e n h o e k s t r a a t 2 0 , e n / o f a a n g e s t e l d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g
h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e t e n s l o t t e d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h o r e n t o t h e t p a t r i m o n i u m
v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
S t e m m i n g
A l l e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
L u i k R - V e r v n i n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l - u i t t r e k s e l u i t h e t p r o b e s v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
S t e v e n M o r r e n s
; N o t a r i s
^ - - y ^ y y - _ "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r e e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e