26/10/2012
ÿþ1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 2 1 1 9 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d ' t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: n r l i l e g e , t e r e n 1 0 1 1 l t A i t b è a l i v a n K o o p e r t k i t o A i e e t w p e n , o p
] 7 D I U . 2 0 1 2
G r i f f i e
V o r b e h o i
a a n
B e l g S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 2 0 7 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E H E E R M A A T S C H A P P I J S I O N K L O O S T E R L A A N 1 8
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r f a a n 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v b ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ) n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' : v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E E R M A A T S C H A P P I J S I O N K L O O S T E R L A A N 1 8 " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 2 0 7 . 5 4 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , B i j g e v o l g w e r d e r e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n : 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H a n d e l m a a t s c h a p p i j " D e M i e n t " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 4 8 6 1 B A C h a a m , W o l f s d o n k 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e : 1 K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - B r a b a n t ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 8 0 4 3 3 7 5 , m e t a l s v a s t e ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r d e L A A T H e n d r i k u s E g i d i u s J o s e p h u s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 8 6 1 B A C h a a m , W o l f s d o n k 2 5 ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 / d e b e e r d e L A A T H e n d r i k u s , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
2 . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 1 s e p t e m b e r , , 2 0 1 2 , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 : 1 : 1 / d e h e e r B O S K a r e l , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 1 4 ;
_ ' e n z i j n e c h t g e n o t e ;
2 / m e v r o u w G R O O T E S C o r n e l i a , S i o n k l o o s t e r l a a n 1 4 ; e n
, : 3 / m e v r o u w B O S W i l h e l m i n a D o r o t h e a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t ; : x ? E k e r e n ) , O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 3 7 .
3 . d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 4 t e b e v e s t i g e n e n , d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 4 . "
4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n ! : T W E E H O N D E R D D R I E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 6 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ' E E N M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D D R I E E N - £ Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( E 1 . 3 6 3 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n T W E E D U I Z E N D í ; Z E S H O N D E R D V I E R E N D E R T I G ( 2 . 6 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t ' , o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n " a a n d e p r i j s v a n ; . H O N D E R D E E N E N T W I N T I G e u r o N E G E N E N V E E R T I G e u r o c e n t ( E 1 2 1 , 4 9 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n ' ; H O N D E R D e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g ` k a p i t a a l ' e n h e t v e r s c h i l o p d e r e k e n i n g _ ` u i t g i f t e p r e m i e ' d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n d i e , b e h o u d e n s d e , ; 1 m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z e w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k .
5 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d i t m a a l m e t e e n b e d r a g v a n Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 5 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D D R J E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( E 1 . 3 6 3 A 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( E 1 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r " v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l .
6 . a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D e u r o
( ¬ 1 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E R T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I E R E N D E R T I G ( 1 3 . 6 3 4 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
-
g e c o ö r d i n e e r -
d e = d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a r h e t
B e l g i s c h
. S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g