l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
N i l u n h i i f l i l u I I h I h l 1 0
* 1 4 0 1 2 6 6 6 *
t o . v e t
~ ~ D O ~ ~ g ~ ~ ~ a j
~ i E ~ U ~ ~ , t ~ t -
k ~ ` s l i ~ ~ C 7 l
~
~ - ~ ( ~ ~ l d i l a ~ ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 6 . 9 7 3 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E I R E N S & W E L L E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 B u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E I R E N S & W E L L E N S o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e n n o t e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 s c h r i f t e l i j k e n e e n p a r i g b e s l i s t h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n d e s o m v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , a l s t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , e n d i t b e d r a g , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
I n u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t h a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 3 3 . 7 2 9 , 2 2 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 3 7 . 2 2 9 , 2 2 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n v o o r k e u r r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g I s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 1 6 4 5 1 0 3 5 9 3 5 1 0 b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o r i g e b e s l u i t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 2 2 4 4 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F i l i p W u y t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` B i j l a g e n - l i i j T i e t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l - 1 ' ; Í ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t
m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n v o l g e n d e p e r s o n e n :
- W e l l e n s L u c , V e r l a t s t r a a t 4 b u s 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- B e i r e n s M i c h e l , L o u i s l e i 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
D i t b e s l u i t w e r d a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
- " L u c W e l l e n s A c c o u n t a n c y " o f a f g e k o r t " L W A " - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p - 0 4 6 5 4 1 7 9 7 5 , V e r l a t s t r a a t 4 b u s 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n -
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e l l e n s L u c
- " M i c h e l B e i r e n s A c c o u n t a n c y " - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p - 0 4 3 1 3 8 5 2 2 9 , L o u i s l e i 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e i r e n s M i c h e l .
B e i d e m a n d a t e n g a a n i n o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
e e r g e l e g i r f e r g r i ~ f i e v a n r f e - ï e r l f k i i i i r a p K e e p i t i a i d w I l i f t e t i t * e e
3 0 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 9 7 3 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l h i t ) : B E I R E N S & W E L L E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 7 9 B U S 7 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
L u c W e l l e n s A c c o u n t a n c y m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c W e l l e n s z a a k v o e r d e r
M i c h e l B e i r e n s A c c o u n t a n c y m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e i r e n s M i c h e l z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n - l i i r e e t B ë l g i s é h s t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a t i e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n