08/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
I I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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" 1 3 0 5 I 4 l 2 2 1 1 l d
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N e e r g e l e g d t e r n r i f f i a v a n d e R e r l i i b a n k v a n K o o p h o n d e n t e A n t w e r p e n , o p
2 1 M A R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 2 4 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k e n l e i 1 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M D O E L O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M B G R O U P " m e t z e t e l t e E i k e n l e i 1 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* N a a m : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R E B O R N W E L L N E S S " . H e t a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " R E B O R N W E L L N E S S " , "
* W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . A r t i k e l d r i e ( 3 ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n j a c u z z i ' s , z w e m b a d e n , s p a s , s a u n a ' s , s t o o m - c a b i n e s , h o t t u b s , z o n n e b a n k e n , i n f r a r o o d c a b i n e s , a l g e m e n e l u x e a r t i k e l s e n a l l e n o d i g e a c c e s s o i r e s e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ,
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r - B o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e - r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e n b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a l l e r l e i a a r d ; a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u - s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n ( z o w e l i n v r u c h t g e b r u i k a l s i n v o l l e e i g e n d o m ) , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n v e r m e l d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
* Z e t e l v e r p l a a t s i n g : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 1 0 n a a r 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v e r - p l a a t s e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 6 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n o p s l a g p l a a t s e n m o g e n v e s t i g e n , o v e r a l w a a r d i t n u t t i g w o r d t g e a c h t ?
* O n t s l a g e n b e n o e m i n g
A . O n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
A a n B E K K E R S M a a r t e n F r a n s , g e b o r e n t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 0 5 / 0 1 / 1 9 8 2 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , N e r v i ë r s l e i 3 6 ( b e n o e m i n g B B S 2 0 0 9 0 2 1 6 / 0 0 2 4 4 4 7 ) w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 .
B . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d b e s l u i t :
S M E T S E R S H e n r i c a W i l h e l m i n a L a m b e r t h a M a r i a G e m , g e b o r e n t e V e g h e l ( N e d e r l a n d ) o p 1 8 / 1 2 / 1 9 5 4 ,
w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , N e r v i ë r s l e i 3 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B E K K E R S J e s s i c a E l l e n , g e b o r e n t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 / 1 0 / 1 9 8 3 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 0 0
S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 4 b u s 1
w o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3
C . V a s t s t e l l i n g v a n m a n d a t e n
A l d u s z i j n t h a n s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4
v a n d e s t a t u t e n
- B E K K E R S C o r n e l i u s J o h a n n e s M a r i a , g e b o r e n t e B e s t ( N e d e r l a n d ) o p 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , N e r v i ë r s l e i 3 6
- S M E T S E R S H e n r i c a , v o o r n o e m d
- B E K K E R S J e s s i c a E l l e , v o o m o e d
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r W I E L A N D T S F r a n k , a c c o u n t a n t , z a a k v o e r d e r v a n h e t A & B - k a n t o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B , T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e