BEKRO COMPOSITES

Dénomination : BEKRO COMPOSITES

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 865.629.285

Publication

06/08/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

111

01,11J111

~....._~

Rechtbank van koophandel

AntwQrpan

2 8 JULI 2014

afifi�iietwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

III

0865.629.285

ri,~~'r,l5t!

kn}U BEKRO COMPOSITES

IiI Naamloze vennootschap

Metropoolstraat 13 - 2900 Schoten

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de algemene vergadering dd. 1/07/2014 werd volgende beslissingen genomen: Vanaf 1/07/2014 is de maatschappelijke zetel verhuist naar Listdreef 10 te 2900 Schoten

Voor eensluidend uittreksel

Gedegeleerd Bestuurder Mayfair Estate Invest NV met vast vertegenwoordiger Serge Drijvers

r.

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 19.07.2013 13323-0518-014
08/03/2013

��mod 11.1

t,;,;F.111,.; " a �;34-,d.3i7ale

; an hrrnphande! te Artt e,pvi7, op

Griffie ? FEB,

+13039 39*

i

i

Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE0865.629.285 Benaming (voluit) : Bekro Composites

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Metropoolstraat 13

2900 Schoten

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (2�akte)

Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op twee�ntwintig februari tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEKRO COMPOSITES NV " met zetel te Schoten, Metropoolstraat 13,' opgericht onder de benaming "Lava Immo Invest" bij akte verleden voor notaris Marc Boelaert te Ganshoren-Brussel op negentien mei tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het, Belgisch Staatsblad van zestien juni daarna onder nummer 04087837, waarvan de statuten werden', gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Hans De Decker te Brasschaat op acht maart tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee�ntwintig maart nadien onder nummer 12060925, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)865629285, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel de dato eenendertig augustus tweeduizend en twaalf door de organen van bestuur van de vennootschappen "W & P Polyesterwerken", nagenoemd, en "Bekro Composites", voornoemd, met toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op zeven november tweeduizend en twaalf op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, ter inzage van de vennoten op de zetel van de vennootschap (artikel 720 Wetboek van Vennootschappen).

Fusiebesluit waarbij de vennootschap bij wijze van fusie volgens de vereenvoudigde procedure (geruisloze fusie), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "W & P Polyesterwerken", met maatschappelijke zetel te Schoten, Listdreef 10, opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel Wellens te Mortsel op eenentwintig maart negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april daarna onder nummer 94.0407-143, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als B.T.W.- en ondernemingsnummer (0)452.289.224, overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt.

Vaststelling van het tot stand komen van de fusie.

Machtiging aan de Raad van Bestuur om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten en aan ondergetekende notaris om de co�rdinatie van de statuten op te maken.

Kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie

DE NOTARIS

Getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift.

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/11/2012

��Mod PDF MA

{ .Ij I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0865.629.285

Benaming (voluit) : Bekro Composites (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Metropoolstraat 13

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte t Fusievoorstel - rectificatie

Tekst:

Rectificatie van een akte neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 26/09/20I2. Deze

publicatie dient als onbestaand beschouwd te worden.

Er dient gelezen;

Uittreksel uit het bijzonder verlsag aan de buitengewone algemene vergaderingen, opgesteld door de bestuursorganen van de hiervoor genoemde vennootschappen op 31 augustus 2012

1, BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING

De aandeelhouders en de bestuursorganen van de vennootschappen hebben de wens uitgedrukt tot het samenvoegen van hun exploitaties, activa en passiva. Door deze samenvoeging wordt de economische werkelijkheid uitgedrukt, die door de ontstaansgeschiedenis van de onderscheiden vennootschappen thans is verspreid over deze verschillende juridische entiteiten. Door de hier beschreven fusie wordt in de overnemende vennootschap het georganiseerd geheel van vermogensbestanddelen uitgebreid, dat tot de beroepsmatige uitoefening van de specifieke bedrijvigheid zal bijdragen.

De fusie betreft samenvoegingen, die zullen plaatsvinden tegen boekhoudkundige waarde en zonder uitdrukking van meerwaarden.

Aangezien NV BEKRO COMPOSITES reeds houder is van alle aandelen van W & P Polyesterwerken BVBA worden bij de fusie geen aandelen uitgegeven en uitgekeerd.

A. Overnemende vennootschap

NV BEKRO COMPOSITES NV.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKRO COMPOSITES NV", in het kort "BEKRO COMPOSITES NV.", met zetel te Schoten, Listdreef 10, ondernemingsnummer 0865.629.285. Rechtspersonenregister Antwerpen, BTW nummer 427.239.369.

2. BEWERKINGEN DER AANDELEN

Aangezien NV BEKRO COMPOSITES reeds houder is van alle aandelen van W & P Polyesterwerken BVBA worden bij de fusie geen aandelen uitgegeven en uitgekeerd. Derhalve is geen ruilverhouding te bepalen.

De activa en passiva worden tegen boekwaarde opgenomen in de fusie, zonder uitdrukking van enige meerwaarde, tegenover de boekwaarde van de aandelen.

De aandelen van de gefuseerde en ontbonden vennootschap zullen terstond vernietigd worden door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elk aandeel of in het aandelenregister, onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap.

3. ACTIVITEIT VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAP

In het kader van de fusie worden de activiteiten, de activa en de passiva van de overgenomen vennootschap overgenomen door een andere vennootschap dan deze tot wiens actief zij behoorden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111

*12186619*

' lSJ " ?~1~ui ~".1~ .I~,' ;

vani" _.lr. ~4o~t~6E17�w~" ~>i

[n .7 ~ rP,fh4 1` j': C'

Griffie

2900 Schoten

- vervolg Hod POF 11.1

B. Overgenomen vennootschappen W & P Polyesterwerken BVBA

De vennootschap "W & P Polyesterwerken BVBA", met zetel te Schoten, Listdreef 10, BTW BE 0452.289.224 RPR Antwerpen.

4, UITVOERINGSMODALITEITEN

Wettelijke documenten

ln toepassing van artikel 720 worden de volgende stukken ter beschikking gehouden op de maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappen:

I� het fusievoorstel,

2� de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen.

3� de verslagen van de zaakvoerders over de laatste drie boekjaren.

4� de tussentijdse cijfers per 31 mei 2012.

Inwerkingtreding

Vanaf 1 januari 2012 zullen alle handelingen van de overgenomen vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Bijzondere rechten en voordelen

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de in te brengen of overnemende vennootschappen of andere personen.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de zaakvoerders van de betrokken vennootschappen.

Opgesteld te Schoten, op 31/08/2012

Tegelijk neergelegd: Fusievoorstel

Almax Invest nv, vast vert door Drijvers Serge

gedelegeerd bestuurder

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012

��McdPDF11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111JMNiiiing

I�orpkge fr rjffj n � Weald van Koopitantid te Airhrerpen, op

2 6 SEP. 2012

Griffie

Vom

behouw aan h Dele

Staatsl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming (voluit): 0865.629.285

(verkort) Bekro Composites

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Metropoolstraat 13 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Fusievoorstel

Tekst:

Uittreksel uit het bijzonder verslag aan de buitengewone algemene vergaderingen, opgesteld door de bestuursorganen van de hiervoor genoemde vennootschappen op 31 augustus 2012

BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING

De aandeelhouders en de bestuursorganen van de vennootschappen hebben de wens uitgedrukt tot het samenvoegen van hun exploitaties, activa en passiva. Door deze samenvoeging wordt de economische werkelijkheid uitgedrukt, die door de ontstaansgeschiedenis van de onderscheiden vennootschappen thans is verspreid over deze verschillende juridische entiteiten. Door de hier beschreven fusie wordt in de overnemende vennootschap het georganiseerd geheel van vermogensbestanddelen uitgebreid, dat tot de beroepsmatige uitoefening van de specifieke bedrijvigheid zal bijdragen.

De fusie betreft samenvoegingen, die zullen plaatsvinden tegen boekhoudkundige waarde en zonder uitdrukking van meerwaarden.

Aangezien W & P Polyesterwerken BVBA reeds houder is van alle aandelen van NV BEKRO COMPOSITES NV. worden bij de fusie geen aandelen uitgegeven en uitgekeerd.

A. Overnemende vennootschap

W & P Polyesterwerken BVBA

De vennootschap "W & P Polyesterwerken BVBA", met zetel te Schoten, Listdreef 10, BTW BE 0452.289.224

RPR Antwerpen.

B. Overgenomen vennootschappen

NV BEKRO COMPOSITES NV.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKRO COMPOSITES NV", in het kort "BEKRO COMPOSITES NV.", met zetel te Schoten, Listdreef 10, ondernemingsnummer 0865.629.285. Rechtspersonenregister Antwerpen. BTW nummer 427.239.369

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbrad

Lue B- vervolg

:2. BEWERKINGEN DER AANDELEN

Aangezien W & P Polyesterwerken BVBA reeds houder is van alle aandelen van NV BEKRO COMPOSITES NV. worden bij de fusie geen aandelen uitgegeven en uitgekeerd. Derhalve is geen ruilverhouding te bepalen.

Fhaf F" DF 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. ACTIVITEIT VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAP

In het kader van de fusie worden de activiteiten, de activa en de passiva van de overgenomen vennootschap overgenomen door een andere vennootschap dan deze tot wiens actief zij behoorden.

4. UITVOERINGSMODALITEITEN

Wettelijke documenten

In toepassing van artikel 720 worden de volgende stukken ter beschikking gehouden op de maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappenz.

1� het fusievoorstel.

2� de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen.

13� de verslagen van de zaakvoerders over de laatste drie boekjaren.

;4� de tussentijdse cijfers per 31 mei 2012,

Inwerkingtreding

Vanaf 1 januari 2012 zullen alle handelingen van de overgenomen vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Bijzondere rechten en voordelen

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de in te brengen of ovememende vennootschappen of andere personen.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de zaakvoerders van de betrokken vennootschappen.

Opgesteld te Schoten, op 31/08/2012

Tegelijk neergelegd: fusievoorstel

Almax Invest nv, vast vert door Drijvers Serge

gedelegeerd bestuurder

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/03/2012

�� 4t 1� r~~r., h,- -, Mod Word 11.1

! ~~-- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A I I 111111111 HIll liii Hill

*12060925*

v bah

aa

Bel Staf

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie '1 2 MAAR� 2eZ

Ondememingsnr : 0865.629.285

Benaming

(voluit) : LAVA IMMO INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Metropoolstraat 13 te 2900 Schoten (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN inhoudende inhoudende onder meer: wijziging doel en volledige herwerking van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Hans De

Decker te Brasschaat op 8 maart 2012, eerstdaags te registreren te Brasschaat, Registratie II, dat

deze vergadering beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "BEKRO

COMPO55ITES" met dienovereenkomstig aanpassing van de statuten hierna.

Tweede beslissing:

a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag in datum van 30 januari 2012, opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelswijziging, met verwijzing naar de staat van actief en passief per 31 december 2011, zoals goedgekeurd bij de algemene vergadering blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Hans De Decker te Brasschaat op 30 januari 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2012 onder nummer 12048305.

b) Het verslag van de raad van bestuur zal aan deze gehecht blijven na "ne varietur" te zijn gewaarmerkt door comparanten en ondergetekende notaris, en zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

c) Wijziging van het doel door schrapping van de bestaande tekst en integrale vervanging door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland: de aankoop en verkoop, de importen exporthandel van diverse goederen, inzonderheid in kunststof en polyester in het bijzonder, alsook aanverwante artikelen en producten. De uitvoering en plaatsing van deze werken en meer in het algemeen alle bewerkingen, fabricage en verhandelingen in verband met kunststoffen in het algemeen en versterkt polyester in het bijzonder. Voorgaande opsomming is aanduidend en niet beperkend. De vennootschap za alle financi�le, commerci�le, industri�le, roerende en onroerende verhandelingen mogen doen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te bewerkstelligen cf te vergemakkelijken.". Deze uitbreiding volgt op de actuele beschrijving van het doel in de oorspronkelijke statuten welke in het Frans zijn opgesteld, en waarvan de vertaling als volgt wordt goedgekeurd:

"De vennootschap heeft verder tot doel:

consultancy, management, dienstverleningen, beheer van onroerend en roerend patrimonium, import en export, grootverkoop van aile producten en koopwaar en de vastgoedaanbieding;

- onder welke vorm ook, de verkrijging, de overdracht, de verkoop, de makelarij, de verhuring, in deze begrepen de erfpacht, het vestigen van alle zakelijke onroerende rechten, alsook de constructie van onroerende goederen met het oog op de voortverkoop of verhuring.

Zij kan zich borg stellen en aile persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen in het voordeel van iedere, al dan niet verbonden, natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Zij kan bovendien alle commerci�le, industri�le, roerende, onroerende of financi�le verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar sociaal doel of de verwezenlijking ervan kan bevorderen.

Zij kan zich interesseren, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financi�le tussenkomst of op andere wijze, in vennootschappen of ondernemingen, hebbende, geheel of gedeeltelijk, een gelijk of gelijkaardig

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden gaan het Belgisch Staatsblad

doel of die haar uitbreiding of haar ontwikkeling zou kunnen bevorderen, en kan aile bestuurdersmandaten

in dergelijke vennootschappen aanvaarden.

Zij kan bestuurder, beheerder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen.

Zij kan alle binnenwerken doen (metselen, plafoneren, bepleisteren, opknappen, schilderen, behangen,

installeren van watervoorzieningen en leidingen, sanitair installeren).

Zij kan aile werkzaamheden voor waterdichtheid uitvoeren.

Zij kan in het algemeen alle verbouwingswerken aan onroerende goederen uitvoeren.".

Deze beslissing vergt dienovereenkomstig aanpassing van de statuten zoals hierna weergegeven.

Derde beslissing:

De vergadering beslist voorgaande wijzigingen op te nemen in de statuten, en ook de rest van de statuten

aan te passen aan de actuele vennootschappenwet door aanneming van een volledige nieuwe tekst van

statuten, die voortaan zal gelden als enige authentieke tekst van statuten en in vervanging komt van de

Franstalige statuten die tot dusver bestonden:

De bijzondere kenmerken van de (nieuwe) statuten luiden voortaan als volgt:

1. Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Benaming : BEKRO COMPOSITES (artikel 1)

2. Duur : onbepaald (artikel 4)

3. Zetel: Metropoolstraat 13 te 2900 Schoten (artikel 2)

4. kapitaal: zesenzestigduizend euro (� 66.000;) (artikel 5)

5. Samenstellini: zesduizend zeshonderd (6.600,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde (artikel 5)

6. begin en einde boeklaar: telkens van ��n januari tot eenendertig december van ieder jaar (artikel 29).

7. ResgCves, winstverdeling, vereffeningssaldo: Van de nettowinst van het boekjaar wordt, na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het wettelijk reservefonds tien procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden, met

inachtneming van de dwingende wetsbepalingen dienaangaande. De raad van bestuur kan, op het resultaat van het lopende boekjaar, ��n of meerdere interim-dividenden uitkeren aan de aandeelhouders, steeds mits naleving van zelfde dwingende wetsbepalingen

Geen uitkering mag gescheiden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerder met alles reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift dienaangaande van het wetboek van vennootschappen. (artikel 30)

8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld ten minste uit het minimum aantal leden vereist door de wet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar en hun opdracht eindigt bij de sluiting van de wettelijk voorziene jaarvergadering der aandeelhouders. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en

commissarissen samen bevoegd om voorlopig in een vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is hij verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, een natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. (artikel 11)

Aan elke werkende vennoot wordt verbod opgelegd binnen een straal van vijf kilometer van de zetel of een der bijkantoren of agentschappen van de vennootschap, een zaak uitte baten die met haar zou concurreren, in dergelijk zaak een rechtstreeks of onrechtstreeks belang te hebben, zelfs als adviseur of ais bediende, alsook personeel dat sedert minder dan vijf jaar de vennootschap verlaten heeft in dienst te nemen of hiermee samen te werken. (artikel 13).

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen bijgehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad. Afschriften en uittreksels warden ondertekend door twee bestuurders. (artikel 14)

Annexes d�-Moniteur beTge

Billagen. bij- het Belgisrri Sta-atebi

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. (artikel 15)

De raad van bestuur mag het intern dagelijks bestuur van het geheel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden opdragen aan ��n of meervan zijn personen.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, stelt hun vergoeding vast en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere volmachten verlenen aan bepaalde personen.

De raad van bestuur mag ��n of meer directeurs en volmachtdragers benoemen, en hun bevoegdheden vaststellen.

De raad kan op ieder ogenblik en met onmiddellijke uitwerking, alle of bepaalde bestaande delegaties intrekken of mandaten be�indigen. (artikel 16)

Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden, behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging. (artikel 17)

9. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

10. Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland: de aankoop en verkoop, de import- en exporthandel van diverse goederen, inzonderheid in kunststof en polyester in het bijzonder, alsook aanverwante artikelen en producten. De uitvoering en plaatsing van deze werken en meer in het algemeen alle bewerkingen, fabricage en verhandelingen in verband met kunststoffen in het algemeen en versterkt polyester in het bijzonder. Voorgaande opsomming is aanduidend en niet beperkend. De vennootschap zal alle financi�le, commerci�le, industri�le, roerende en onroerende verhandelingen mogen doen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te bewerkstelligen of te vergemakkelijken.

De vennootschap heeft verder tot doel:

- consultancy, management, dienstverleningen, beheer van onroerend en roerend patrimonium, import en export, grootverkoop van alle producten en koopwaar en de vastgoedaanbteding;

- onder welke vorm ook, de verkrijging, de overdracht, de verkoop, de makelarij, de verhuring, in deze begrepen de erfpacht, het vestigen van alle zakelijke onroerende rechten, alsook de constructie van onroerende goederen met het oog op de voortverkoop of verhuring.

Zij kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen in het voordeel van iedere, al dan niet verbonden, natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Zij kan bovendien alle commerci�le, industri�le, roerende, onroerende of financi�le verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar sociaal doel of de verwezenlijking ervan kan bevorderen.

Zij kan zich interesseren, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financi�le tussenkomst of op andere wijze, in vennootschappen of ondernemingen, hebbende, geheel of gedeeltelijk, een gelijk of gelijkaardig doel of die haar uitbreiding of haar ontwikkeling zou kunnen bevorderen, en kan alle bestuurdersmandaten in dergelijke vennootschappen aanvaarden.

Zij kan bestuurder, beheerder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen.

Zij kan alle binnenwerken doen (metselen, plafoneren, bepleisteren, opknappen, schilderen, behangen, installeren van watervoorzieningen en leidingen, sanitair installeren).

Zij kan alle werkzaamheden voor waterdichtheid uitvoeren.

Zij kan in het algemeen alle verbouwingswerken aan onroerende goederen uitvoeren. (artikel 3)

11. Jaarvergadering: de jaarvergadering of gewone algemene vergadering wordt telkens gehouden op de tweede maandag van de maand mei van ieder jaar om elf uur voormiddag, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. (artikel 22)

Om tot de algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk vijf dagen v��r de datum van de voorgenomen vergadering. De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. (artikel 23)

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een (bijzonder) lasthebber, mits de lasthebber aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de bepaalde vergadering en eventueel tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld. De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd. Overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen is het toegelaten een schriftelijke algemene vergadering te houden (artikel 24)

" fi/oon, behouden aan het Belgisch Staatsblad

~

n

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Ten aanzien van in pand gegeven aandelen wordt het stemrecht door de eigenaar uitgeoefend.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (artikel 25)

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De formaliteiten vervuld om tot de eerste vergadering te worden toegelaten, zoals de neerlegging van volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. (artikel 28)

BIJZONDERE VOLMACHT

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld ; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KENA FIDUCIAIRE" gevestigd te 2660 Hoboken, Adolf Greinerstraat 12; aan wie de macht verleend wordt, om thans en in de toekomst het nodige te doen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie van de B.T.W. en hiertoe aile stukken en documenten te tekenen en aile verklaringen af te leggen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Hans De Decker

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte

- Gecoordineerde statuten

'- --Voor-

behouden -caarr hut Belgisch Staatsblad

.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/03/2012

�� ewawom 11.1

Wit ite ri In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Regel t~ EiMl?van da

Rechtbank van Kfl`'pla~"F~~~ NIL

op

Do Griffier,

Griffie

r

lII lIIlII Uh lhhl Uh U

*12048305*

be a

st.

i

Ondernemingsnr : 0865.629.285

Benaming

(voluit) : LAVA IMMO INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Moerstraat 57 te 2970 's Gravenwezel (Schilde)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING: ontslag en benoeming bestuurders - zetelverplaatsing.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Hans De

Decker te Brasschaat op 30 januari 2012, eerstdaags te registreren te Brasschaat, Registratie II, dat deze

vergadering beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste beslissing:

Na het horen van het jaarverslag door de raad van bestuur, besluit de vergadering de jaarrekening van het

boekjaar 2011, dat aanvang nam op 1/01/2011 en be�indigd is op 31/12/2011 goed te keuren. Een fotokopij

van die goedgekeurde jaarrekening blijft aan onderhavige notulen gehecht, na waarmerking door de

comparanten en ondergetekende notaris.

Tweede beslissing:

De vergadering besluit kwijting en decharge te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun

mandaat en dit tot op heden.

Derde beslissing;

De vergadering aanvaardt, op hun verzoek, het ontslag van de voltallige raad van bestuur, te weten:

" de naamloze vennootschap "ALMAX INVEST", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Lastdreef 10 met haar vaste vertegenwoordiger de heer DRIJVERS Serge Leo Robert, wonende te 2900 Schoten, Listdreef 10;

" de naamloze vennootschap "XENDRA INVEST", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Moerstraat 57 met haar vaste vertegenwoordiger de heer BRAECKMANS Paul Julien Elza Hubert, wonende te 2970 Schilde, Moerstraat 57,

" de naamloze vennootschap "MAYFAIR ESTATE INVEST", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten,

Listdreef 10, met haar vaste vertegenwoordiger de heer BRAECKMANS Paul voornoemd;

Hun ontslag gaat in vanaf heden.

Vierde beslissing

Worden herbenoemd tot nieuwe bestuurders :

" de naamloze vennootschap "MAYFAIR ESTATE INVEST voornoemd met haar vaste vertegenwoordiger de heer DRIJVERS Serge voornoemd;

" de naamloze vennootschap "ALMAX INVEST" voornoemd met haar vaste vertegenwoordiger de heer

DRIJVERS Serge voornoemd;

De bestuurders aanvaarden elk hun mandaat, na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door rechterlijk of

wettelijk verbod tot het uitoefenen van die functie.

Hun mandaat zal verstrijken in 2018.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgend

adres: 2900 Schoten, Metropoolstraat 13.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft besloten te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder de naamloze vennootschap

"ALMAX INVEST' ondernemingsnummer 0889.318.566 (RPR Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger

de heer DRIJVERS Serge voormeld, die zijn mandaat heeft aanvaard.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Mans De Decker

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.01.2012, NGL 31.01.2012 12021-0164-008
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 12.05.2011 11110-0019-008
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 11.05.2010 10116-0308-010
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 13.05.2009 09145-0190-011
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 19.05.2008 08145-0294-012
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 05.06.2007 07190-0104-012
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 26.07.2006 06546-2038-012
10/10/2005 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.07.2005, DPT 03.10.2005 05807-0950-009
26/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.05.2005, DPT 25.05.2005 05168-0276-012
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 28.07.2015 15371-0139-014

Coordonnées
BEKRO COMPOSITES

Adresse
LISTDREEF 10 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

BEKRO COMPOSITES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BEKRO COMPOSITES

Coordonnées
BEKRO COMPOSITES