22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 11.07.2014 14305-0469-026
21/08/2013
ÿþI I I
M o d W c c d 1 1 . 1
t { . x ° ' , > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
A C i M i ` ~ + { h X ? a f E
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
t V é e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
" N
R E C H T I A N K t K O O P H A N D E L
Q 9 A U G , 2 0 1 3
T U R N H O U T n D e G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e : r # e r r i i r # g s r # r 0 8 8 6 0 2 2 5 4 6
B e n e e r r t l m
; , c a l i 5 " B E L B E S C A
i y f 3 i ' k ' J E 1 i :
R e e i l * t s v C u m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e : 1 N n k e l o m 5 4 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l e d i g a d r e s )
a r t d e e w e e p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 3 :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a n t o o r S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A ( B 0 0 7 0 9 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n ( A 0 1 7 0 3 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p B E P R O N V . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 ,
N V S o p r a c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e t e k e n t
d e h e e r J a n O e y e n
C ) } 7 d e l r s ^ , ^ , ? . ^ . + : é : b s . . , . e n . 1 3 1 k È : t i n r r : k e r . r S n h * 7 c ^ . ? 7 ! : [ : r / l q c c i a 1 7 3 ; : : : ? i d v e - i r ' L # r e ? ' . " Y f : ^ C f f s ^ . r Æ : l : : : z i : + ^ " 5 3 : ; r , i ' f ! 3 t . i i v : 7 k ' f , i t i p s : . ' S i J ( t 7 ) « k ` . E ; i : w e w s E 3 x: t 0 E i r 4 3 : : 1 1 t > f 3 £ : r v v : 3 3 1 i e t i 3 a E 3 : 3 i E t n L î 3 ` " d e d e n t £ : ` 1 C i i t E é 9 O r i + r 7 0 G r t ; # ( t 3 0 r i
t x & = . 3 1 " é 4 e % i ` " a i k , ~ t e £ i : 1 # r i ~ .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 20.06.2013 13206-0305-027
25/02/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I W 1 I ~ p l G p p 3 R 1 ~ I ~ 1 N ~ ~ l
1 3 0 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 F E B . 2 0 1 3
T U e i t M i t é p U T
D e , G r ~ i f f i P r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 0 2 2 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L B E S C A
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i n k e l o m 5 4 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 2 :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t k o m t d u s t e v e r v a l l e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ;
- N V S o p r a c o , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A O s m a n a , v o o r w i e o p t r e e d t d h r . J a n O e y e n ;
B V B A O s m a n a , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e r e n 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a n O e y e n ;
B V B A C a r i n a , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , l e r i a n d l a a n 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . W i l l y O e y e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 2 :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n i n u n a n i m i t e i t o m d e N V S o p r a c o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A O s m a n a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n O e y e n t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e N V B e l b e s c a .
H e t m a n d a a t l o o p t v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
N V S o p r a c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e t e k e n t
d e h e e r J a n O e y e n
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 27.07.2012 12358-0548-026
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 13.07.2011 11305-0418-026
05/01/2011
ÿþV o o r
b e h o u c a a n h B e l g i s .
S t a a t s b
u
M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a t E e
2 [ 2 G 1
K L O P t A i g D % ~ . T 1 , ' ~ ~ { ' ' ' . :
p ` e . ) c ~ t ~ ,
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 0 2 2 5 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L B E S C A
I I ~ I ~ N W I ~ I W ~ I W N ~ ~ N ~
~ i i o o a i s ~
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i n k e l o m 5 4 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n n i e u w e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 0 :
- D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 0 6 b e k r a c h t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s B V B A D e N u l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r ( B 0 0 5 1 4 ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 1 9 , 1 7 5 0 L e n n i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r D e N u l ( A 0 1 4 1 2 ) , K l i n c k a e r t s t r a a t 2 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 / 6 / 2 0 1 0 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e B V B A D e N u l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r ( B 0 0 5 1 4 ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 1 9 , 1 7 5 0 L e n n i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r D e N u l ( A 0 1 4 1 2 ) , K l i n c k a e r t s t r a a t 2 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a n t o o r S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A ( B 0 0 7 0 9 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n ( A 0 1 7 0 3 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p N V B E L B E S C A . H e t m a n d a a t g a a t i n v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e b e n o e m i n g l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
N V S o p r a c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r J a n O e y e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 26.08.2010 10482-0462-025
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 25.08.2008 08658-0106-023