23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 18.12.2013 13688-0523-011
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 23.12.2014 14702-0589-011
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 31.01.2013 13023-0244-011
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 31.01.2012 12022-0490-010
03/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 5 1 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L C A S A
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G R O T E M A R K T 4 5 B U S 1 , 3 7 0 0 T O N G E R E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e h o u d e n d o o r :
- D e H e e r D e v u e R o b b y , z a a k v o e r d e r ,
- D e H e e r C h r i s t o f f e l s P a u l , z a a k v o e r d e r ,
- I m m o T o n g r i a b v b a , z a a k v o e r d e r ,
w e r d b e s l o t e n d a t :
D e H e e r D e v u e R o b b y e n I m m o T o n g r i a b v b a h u n o n t s l a g g e v e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n g e e f t D e H e e r D e v u e R o b b y e n I m m o T o n g r i a b v b a k w i j t i n g v o o r h u n f u n c t i e e n d i t s i n d s d e i n g a n g e r v a n . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 1 .
D e a a n s t e l l i n g v a n D e H e e r H e n n o N o u l b e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r I m m o T o n g r i a k o m t v a n a f d e z e d a t u m o o k t e v e r v a l l e n .
D e v u e R o b b y , C h r i s t o f f e l s P a u l , I m m o T o n g r i a b v b a
z a a k v o e r d e r , z a a k v o e r d e r , z a a k v o e r d e r ,
" . c ~ .
r e c h t b 4 n i f . 0 0 . 0 2 , 1 1 t : t i 4 û
" i i o s a 3 a s *
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.11.2010, NGL 11.02.2011 11033-0263-012
20/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 5 1 . 6 2 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : J O N G E N M A K E L A A R S
R e c h t s v o r r n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , G r o t e M a r k t 4 5 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g O n t s l a g e n b e n o e m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s X a v i e r V o e t s t e B i l z e n o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O N G E N M A K E L A A R S " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w o r d t g e w i j z i g d i n " B E L C A S A " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l é é n ( n a a m ) d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " B E L C A S A " . "
2 . a r t i k e l t w e e ( z e t e l ) d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t h u i d i g a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e w e t e n : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a r k t 4 5 b u s 1 e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a r k t 4 5 b u s 1 . "
3 . e r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e h e e r J o n g e n R e m i L a m b e r t J o s e p h , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n , 3 b u s 4 2 . D i t o n t s l a g i s i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
4 . m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d e n b e n o e m d a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
a . D E V U E R o b b y L u d w i g H e n r i , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , M o l e n s t r a a t , 9 9 .
b . C H R I S T O F F E L S P a u l M a t h i e u L e o n , g e b o r e n t e G e n k o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 2 7 b u s 1 .
c . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O T O N G R I A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a r k t 4 5 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 6 7 3 . 9 6 0 R P R T o n g e r e n .
A l l e v o o r n o e m d e n h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n b e v e s t i g d d a t d e z e a a n v a a r d i n g d o o r d e w e t n i e t i s v e r b o d e n .
A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p t r e d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r , d e B V B A I m m o T o n g r i a , w e r d a a n g e d u i d : d e h e e r H E N N O N o u l b e r t E m i l e G a s t o n , g e b o r e n t e R i j k h o v e n o p e e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B o s s e l a a r 2 4 , d i e d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , m e t n a m e
N e e r g e l e g d t e r g r i i t i e e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I 0 - 0 1 - 2 4 1 1
D e H o o l d g r i e i f f i e
L U d t z ~
I I I
" 1 1 0 1 0 2 7 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t m ~ ~ e T g i s c S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n P K F A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i e w o o n s t k e u z e
d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 b u s 5 - 6 :
. " M e v r o u w H i l d e M a i l l a r d ;
" " M e v r o u w L i n d a V a n d e p o e l ;
" M e v r o u w S a b i n e S c h u e r m a n s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s X a v i e r V o e t s t e B i l z e n
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 28.12.2009 09908-0388-012
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.11.2008, NGL 30.12.2008 08875-0272-013
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 31.01.2008 08034-0218-012
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 30.11.2006, NGL 28.12.2006 06938-0014-012
23/07/2015
ÿþ. 4 " t
M p d P D F 1 1 . 1
[ f { f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g o r u a e r
1 1 0 I T E U R B E L E , L , k o o p h u e A n i v r ~ [ ~ ~ f á . r t e t r j l 3 r s n
5 - 0 7 - 2 0 1 5 e 1 5 _ G I S C H S T A A M S ~ E ~ D g r i f f i e r , G r i f f i e
I r I I I W ~ I I I ~ N N ~ I I ~ I I ~ Y ~ W
5 1 0 6 3 3 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 5 1 . 6 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e i c a s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e M a r k t 4 5 b u s 1 - 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5
1 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 a a n v a a r d v a n d e z a a k v o e r d e r P a u l C h r i s t o f f e l s .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t i j d e n s d e v o r i g e b o e k j a r e n
3 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r : W o u t e r D e w u l f , S p a a n s F o r t 1 6 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k e n T h o m a s V e r h e u s t D e n d e r m o n d e s t r a a t 1 8 2 0 1 8 A n t w e r p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s a a r .
4 . M e t i n g a n g v a n 1 5 / 6 / 2 0 1 5 w o r d t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e n d e r m o n d e s t r a a t 1 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
T h o m a s V e r h e u s t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e . x e u d u . M o n i t e u t k e l g e
o p d e l a a t s t e b i z : v é ~ ¬ i I ü Ï k v é r m é l d e n : " e ë c f ó " : l t i i á í r n e r i l i c i ' d à n i g h ë l ' c i v á r V d d i r i s t r i r a ï e ï é r ï d ë n á t á i i l ï á i z i i " v ï r i è - p ë r s c , ( ó 5 i i ( é h Y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.11.2015, NGL 15.12.2015 15689-0051-011