17/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 M t 1 1 1 * 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 S E P . 2 0 1 4
a f d e i i n g A n t w e r p e n
G r i f f i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 5 2 1 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e i c r o w n R e a l t y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l c r o w n l a a n 1 3 É , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 h e e f t é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
A a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d o n t s l a g v e r l e e n d :
- D e h e e r V a n T h i l l o E m m a n u e l
- D e h e e r V a n M a r c k e B r u n o
- V a s t g o e d M a n a g e m e n t E i g e n d o m s b e h e e r B V B A , a f g e k o r t V . M . E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a s t a n j e d r e e f 4 6 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 8 4 3 9 8 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n B a e r t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t a n j e d r e e f 4 6
Z i j b e k w a m e n e e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t .
I n h u n p l a a t s w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d o f h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r d a g e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- M a r c o m C o m m . V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t e n d r e e f 3 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 8 5 4 7 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o V a n M a r c k e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 3 4
- B e l h o u s e C o m m V A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 8 4 b u s 3 , 2 1 0 0 D e u r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 3 1 4 7 5 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o V a n M a r c k e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 3 4
- V a s t g o e d M a n a g e m e n t E i g e n d o m s b e h e e r B V B A , a f g e k o r t V . M . E . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a s t a n j e d r e e f 4 6 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , i n g e s c h r e v e n l n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 8 4 3 9 8 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n B a e r t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t a n j e d r e e f 4 6
D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h e t t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M a r c o m C o m m . V .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , B r u n o V a n M a r c h e
B e s t u u r d e r
V a s t g o e d M a n a g e m e n t E i g e n d o m s b e h e e r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , S t e v e n B a e r t s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013
ÿþi
~ . s t ' x c T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
1
o ~ ~ 1 : 1 ~ ~ ~ ? ~ ~ i ' ~ e ' - `
, ~ . " . ~ ~ ~ ' " T , ~ , f t ` " ~
s , ' + : r ~ ~ y ~ R ~
Û y
G r i f f i e t t S E P , 2 0 1 3
t i ; g ; j C , f l t , Ï f ~ ~ ~ ~ ~ ~ "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 2 1 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l c r o w n R e a l t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l c r o w n l a a n 1 3 c , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n d d . 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
F i l i p W i l l e m s
D w a r s d r e e f 1 1
2 9 7 0 S c h i l d e .
G e t e k e n d
V a n M a r c k e B r u n o
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 23.08.2013 13475-0600-021
20/01/2012
ÿþ~
1 " m o d 1 1 . 1
J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A e r f e r r e i g e " z e ' , - v e ~ ~ d e W h i t e . K n o r . 1 e r ? ? ~ i r i ? . ? t i F , " e r n e l n
M Y . 2 C 1 2
I 1 1 V I I N I W I I I W I I V I I I N
* i a o i s s 3 a *
, 3
~
W
8 E 0 4 3 2 . 5 2 1 . 4 1 6
B E L C R O W N R E A L T Y
i v E ' . t D ; " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
é ç , ^ . i ' , t J t ~ . " " r . , , - _ "
2 . s t e : B e l c r o w n l a a n 1 3 1 C
; v c ; Í e c % . a c r e s ' 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
a 7 ; : s r c 7 s " w à ~ _ : ~ ' " ~ ~ a r e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
p U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
e 1 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m
z u l l e n l u i d e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 7 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
N D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
N b ) D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 1 8 w e r d e n g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
e s 1 V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
1 . 0 F r a n k L i e s s e
Í ^ '
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
p i D T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e l
D L
D L
: = 3
- 1 8 E " ^ t c . o i ~ . ~ L ~ _ ! c ' " " ' f , ; _ . ' . â ? w e r D T é ' . _ . ' ~ I E Z Î " t ' c :
r e c n t s 2 F = _ : o r .
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 20.09.2011 11552-0253-013
21/09/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e r g e l a e d ? o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o [ r , k . ^ k r 7 d G $ t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e p 9 S E P . 2 0 1 1
b e r u i n N
B e S t a :
M i I Y I Y i 1 1 0 n l
* 1 1 1 4 2 4 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 2 1 . 4 1 6 ; '
B e n a m i n g : B e l c r o w n R e a l t y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : B e l c r o w n l a a n 1 3 1 C
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e r d e n é é n p a r i g ' ;
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
i ; " a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d o n t s l a g v e r l e e n d :
" d e h e e r V a n T h i l l o E m m a n u e l ;
" d e h e e r W i l l e m s F i l i p
" d e h e e r V a n M a r c k e B r u n o ;
" d e v e n n o o t s c h a p B e n e l u x I n v e s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u y n o o g h e
F r a n k ;
z i j b e k w a m e k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t ;
I n h u n p l a a t s w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d o f h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t
a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
" " V a s t g o e d M a n a g e m e n t E i g e n d o m s b e h e e r " , a f g e k o r t " V . M . E . " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , E . D e m u n t e r l a a n 5 , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r B a e r t s S t e v e n , w o n e n d e t e , 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a s t a n j e d r e e f 4 6 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
" D e h e e r V a n M a r c k e B r u n o , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e r t e n d r e e f 3 4 ;
" D e h e e r V a n T h i l l o E m m a n u e l , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , W e l v a a r t s t r a a t 1 ;
" D e h e e r W i l l e m s F i l i p , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D w a r s d r e e f 1 1 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
( g e t . ) W i l l e m s F i l i p
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 16.07.2010 10313-0110-011
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 23.09.2009 09772-0096-010
07/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 29.09.2008 08764-0347-011
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 29.06.2007 07321-0259-011
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 31.08.2006 06755-0655-011
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 30.09.2005 05804-1458-012
18/10/2004 : TU058877
08/07/2004 : TU058877
24/07/2003 : TU058877
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 28.08.2015 15485-0560-015
17/07/2002 : TU058877
19/02/2002 : TU058877
15/07/2000 : TU058877
21/07/1999 : TU058877
08/03/1997 : TU58877
17/01/1995 : TU58877
04/08/1992 : TU58877
25/08/1990 : TU58877
10/12/1987 : TU58877
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 19.07.2016 16324-0427-013