BELFIUS ANTWERPEN - BERCHEM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Dénomination : BELFIUS ANTWERPEN - BERCHEM

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 475.204.681

Publication

08/07/2014

�� Mod Worrl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

*14131415*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 JUNI 2014

afdeeeffittwerpen

Ondernemingsnr : 0475.204.681

Benaming

(voluit) : BELFIUS ANTWERPEN-BERCHEM

(verkort)

Rechtsvorm: Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Grotesteenweg 456 - 2600 BERCHEM

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2014 blijkt dat:

mevrouw Godelieve VAN DE HEYN ING, wonende te 2350 VOSSELAAR, Galgeneindsepad 34, haar ontslag geeft als bestuurder per 30 juni 2014,

Fernand VVILLEKENS

Directeur-Bestuurder

17/12/2014

�� Mod Wort! 11.1

L " Ltfli >, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van kbaphem1el

Antwertesa

08 DEC, 2O1/1

afdeQetwerpen

Ik11k1~~~ou~~ 22385~nw8

Ondernemingsnr : 0475.204.681 Benaming

(voluit) : BELFIUS ANTWERPEN-BERCHEM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2600 Berchem, Grotesteenweg, 456.

(volledig adres)

Onderwerp akte : SPLITSING VAN DE BESTAANDE AANDELEN DOOR 10 INDIVIDUALISATIE VAN DE RESERVES WIJZIGING EN HERVORMING VAN DE STATUTEN GOEDKEURING VAN EEN NIEUW INTERN REGLEMENT - MACHTEN.

Uit een akte verleden op 25 november 2014, door Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELFIUS ANTWERPEN-BERCHEM", met zetel te 2600 Berchem, Grotesteenweg, 456, heeft beslist :

I. SPLITSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN.

niet ingang van 1 januari 2015 elk bestaand maatschappelijk aandeel te splitsen in 10 nieuwe aandelen van dezelfde categorie. Bijgevolg wordt de nominale waarde van elk aandeel evenzeer gesplitst in 10 en teruggebracht op twee euro vijftig cent (2,50� ), met ingang van 1 januari 2015,

Il. INDIVIDUALISERING VAN DE RESERVES.

met ingang van 1 Januari 2015 de beschikbare en de onbeschikbare reserves te individualiseren,

III. WIJZIGING EN HERVORMING VAN DE STATUTEN,

onder meer (i) de bepalingen die betrekking hebben op het scheidingsaandeel en de winstdeelname te wijzigen en/of te vervangen, (il) bevoegdheden met betrekking tot wijzigingen kapitaal C over te hevelen aan raad van bestuur en (iii) de statuten aan te passen aan de bovenvermelde genomen beslissingen.

Bijgevolg, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap overeenkomstig te wijzigen en ze te vervangen door een nieuwe geco�rdineerde tekst, met ingang vanaf 1 januari 2015, waarvan een uittreksel volgt:

Artikel 1 - Vorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naam "BELFIUS ANTWERPEN-BERCHEM" draagt.

De vennootschap oefent haar activiteiten uit onder de benaming van Belfius Bank als agent-mandataris van de NV BELFIUS BANK, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, geregistreerd bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer RPR Brussel 0403,201.185 (hierna de "principaal-mandant").

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2600 Berchem, Grotesteenweg, 456. (...)

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot exclusief doel het contract van agent-mandataris (hierna het "contract van agent-mandataris") uit te voeren dat zij afsluit met de principaal-mandant, en op grond waarvan zij als agent-mandataris van laatstgenoemde wordt aangesteld,

Overeenkomstig het contract van agent-mandataris,

(i)verleent de vennootschap haar bemiddeling tot verrichtingen met de principaal-mandant,

(ii)sluit zij in naam en voor rekening van de principaal-mandant verrichtingen af, en

(iii)biedt zij in naam en voor rekening van de principaal-mandant diensten aan, die tot het normaal bedrijf van de principaal-mandant behoren, in rechtstreeks contact met de cli�nteel van laatstgenoemde.

De vennootschap kan bovendien andere diensten en producten aanbieden op voorwaarde dat ze door de principaal-mandant worden aangeboden en het voorwerp uitmaken van een akkoord met laatstgenoemde.

Bovenstaande activiteiten van de vennootschap worden gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke reglementering inzake gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, in het bijzonder circulaire B 93/5 van de Commissie voor het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de kredietinstellingen dd. 21 oktober 1993 of elke andere circulaire ter vervanging of aanvulling hiervan,

De vennootschap onthoudt zich van elke deelneming in een andere onderneming door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le tussenkomst of afspraak, ongeacht of zij opgericht is of nog opgericht moet worden en ongeacht welk het maatschappelijk doel of de vorm van deze onderneming is, tenzij dit geschiedt met de geschreven, uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de principaal-mandant.

Onverminderd het bovenstaande, mag de vennootschap in de meest ruime zin alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende handelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, voor zover zij verenigbaar zijn met haar hoedanigheid van agent-mandataris van de principaal-mandant.

De vennootschap mag geen onroerende goederen verwerven, noch zakelijke rechten op onroerende goederen bezitten.

Artikel 4 _ Duur

De duur van de vennootschap is onbeperkt.(...)

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.750 E.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit drie klassen van aandelen;

-aandelen van klasse A (hierna "de aandelen A" genoemd) met een nominale waarde van 2,50 � elk; -aandelen van klasse B (hierna "de aandelen B" genoemd) met een nominale waarde van 2,50 � elk; en -aandelen van klasse C (hierna "de aandelen C" genoemd) met een nominale waarde van 1,00 � elk. Elk aandeel moet volgestort zijn. Elk niet-volgestort bedrag brengt van rechtswege en zonder

ingebrekestelling interest op tegen de wettelijke interestvoet.

( " )

Artikel 17 Bestuurders Raad van bestuur

17.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ��n directeur-bestuurder en

��n of meer bestuurders, die vennoten B moeten zijn, onverminderd de mogelijkheid voorzien in artikel 17,6 van

onderhavige statuten.

Elke bestuurder individueel en de raad van bestuur zijn de organen van de vennootschap.

(" " " )

Artikel 19 -. Bevoegdheden van de raad van bestuur en de bestuurders

19.1.Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze aan een ander orgaan voorbehouden door de wet of de statuten.

19.2.Bevoegdheden van de bestuurders

19.2.1.Uitvoering van het contract van agent-mandataris door de vennootschap

Elke bestuurder bezit afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking door de vennootschap van haar maatschappelijk doel, zoals omschreven in artikel 3 van onderhavige statuten, onverminderd de andere bevoegdheidsbeperkingen van de bestuurder, vermeld in de statuten,

19.2.2.Bestuurshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap

Buiten de uitvoering van het contract van agent-mandataris door de vennootschap, is elke bestuurder eveneens afzonderlijk bevoegd om de volgende beslissingen te nemen of handelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennootschap:

(a)het aangaan of be�indigen van contracten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van maximum 2.500 � en die geen duur hebben van meer dan drie maanden en de gewone overeenkomsten die 100 � per maand niet overschrijden zoals abonnementen of huren, met uitzondering van elke arbeidsovereenkomst;

(b)uitgaven en investeringen in activa voor een bedrag van maximum � 2.500;

(c)het tekenen, verhandelen en endosseren voor rekening van de vennootschap van alle handelspapieren, wissels, mandaten, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige documenten ten belope van een maximum van � 2.500;

(d)het ontvangen van alle sommen of waarden aan de vennootschap verschuldigd in hoofdsom, interest of bijhorigheden; het verlenen van kwijtingen in naam van de vennootschap voor een bedrag van maximum � 2.500;

(e)het ontvangen namens de vennootschap, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, vanwege de posterijen, de douane, spoorwegen en alle besteldiensten, van alle brieven, koffers en pakketten, al dan niet aangetekend of met aangegeven waarde; het terugnemen van alle goederen die voor rekening van de vennootschap werden opgeslagen, geconsigneerd of op enige andere wijze in bewaring gegeven;

(f)binnen de grenzen van de beslissingen genomen door de raad van bestuur en overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten, het correct uitvoeren van deze beslissingen;

(g)het vaststellen en ondertekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van de hierboven vermelde bevoegdheden.

Artikel 20 - Bedragen, aanpassing van de bedragen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De in de artikelen 18.2.3. en 19.2.2. van onderhavige statuten vermelde bedragen zijn inclusief BTW en kunnen worden gewijzigd zonder dat daarvoor een statutenwijziging nodig is, door een beslissing genomen door de algemene vergadering met een meerderheid van drie vierde van de stemmen. De aandelen C zijn niet stemgerechtigd in deze aangelegenheid.

(" " )

Artikel 22 - Aanstelling van een commissaris

Voor zover wettelijk vereist, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de

regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een commissaris die wordt benoemd door de algemene

vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

(...)

Artikel 24 - Vertegenwoordiging

24.1 .De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ��n afzonderlijk optredende bestuurder in de volgende materies:

(a)het stellen van alle in artikel 19.2.1. vermelde handelingen;

(b)het stellen van alle in artikel 19.2.2. vermelde handelingen;

(c)het ontslag van werknemers van de vennootschap om dringende redenen;

(d)het rechtsgeldig vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover de principaal-mandant of met de

principaal-mandant verbonden ondernemingen, zelfs indien daarbij de in artikel 19.2 vermelde beperkingen

worden overschreden.

Voor de vertegenwoordiging vastgelegd onder (c) is het niet nodig dat een voorafgaande beslissing van de

raad van bestuur wordt voorgelegd.

24.2.De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,

rechtsgeldig vertegenwoordigd, voor alle andere dan in artikel 24.1. bedoelde handelingen, door:

- de directeur-bestuurder, gezamenlijk optredend met een andere bestuurder, of

- door twee bestuurders, gezamenlijk optredend mits voorlegging van een voorafgaande beslissing van de

raad van bestuur die hen hiertoe machtigt,

24.3.De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen, binnen de

perken van hun mandaat, daartoe aangesteld door :

-��n afzonderlijk optredende bestuurder voor de materies vernield in artikel 24.1;

-twee gezamenlijk optredende bestuurders, waaronder minstens de directeur-bestuurder, alsook door twee

gezamenlijk optredende bestuurders op voorlegging van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur,

voor alle andere dan in artikel 24.1. bedoelde handelingen.

24.4.De vennootschap wordt verbonden door de handelingen gesteld door haar bestuursorganen, zelfs

indien deze handelingen buiten het kader van het maatschappelijk doel van de vennootschap vallen, tenzij de

vennootschap kan bewijzen dat de derde partij wist dat de handeling buiten het maatschappelijk doel viel, of dit

niet kon negeren, rekening houdend met de omstandigheden, zonder dat de loutere publicatie van de statuten

in het Belgisch Staatsblad volstaat ais bewijs.

(...)

Artikel 26 - Zittingen

De jaarvergadering komt samen na de sluiting van elk boekjaar op de maatschappelijke zetel van de

vennootschap of op elk andere plaats vermeld in de oproepingen. Ze vindt plaats op de derde vrijdag van de

maand juni, tenzij het gaat om een feestdag. In dit geval moet zij gehouden worden ten laatste v66r het einde

van de maand juni. (...)

Artikel 31 - Stemmen

Tenzij de statuten anders bepalen, geeft ieder aandeel recht op ��n stem.

Een aandeel C is enkel stemgerechtigd in de volgende gevallen:

-de aangelegenheden waarvoor ingevolge de wet het stemrecht van de vennoten C is vereist en waarvan

niet kan worden afgeweken in de statuten of de aangelegenheden waarvoor ingevolge de wet een met het

vennootschapsvemiogen evenredig stemrecht moet worden gerespecteerd en waarvan niet kan worden

afgeweken in de statuten;

-een statutenwijziging waarbij geraakt wordt aan de individuele verworven rechten van de vennoten C;

-het geval bedoeld in artikel 28, derde lid van de onderhavige statuten;

-wanneer de algemene vergadering moet stemmen over het voorstel van de raad van bestuur genomen

overeenkomstig artikel 18.2.3, vierde lid, (i) van de onderhavige statuten; en

-de goedkeuring van de jaarrekening.

De niet-geheime stemming gebeurt bij naamafroeping, behalve wanneer de vergadering bij unanimiteit er

anders over beslist.

Artikel 32 - Wijziging van de statuten

Een algemene vergadering kan geldig beraadslagen en stemmen omtrent wijzigingen aan de statuten

wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, en wanneer het voorstel

drie vierde van de stemmen heeft verkregen.

Behoudens het geval voorzien in artikel 31, tweede lid van onderhavige statuten, zijn de aandelen C in deze

aangelegenheid niet stemgerechtigd.

(" " )

Artikel 35 - Boekjaar

{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)

Artikel 36 - Goedkeuring van de jaarrekening en winstuitkering

(...) 36.3.Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen, alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten ten laste van de vennootschap, vormt de nettowinst.

Op deze nettowinst wordt vijf percent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht indien het reservefonds ��n tiende van het in artikel 5 bepaalde vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

36.4.De verwerking van de nettowinst geschiedt met toepassing van de volgende regels.

36.4.1. Van de nettowinst wordt eerst een bedrag afgehouden dat overeenkomt met 70% van de fideliseringscommissie, na aftrek van de hierop door de vennootschap theoretisch verschuldigde belasting berekend aan het standaardtarief van het betrokken boekjaar.

Rekening houdend met hetgeen bepaald is in artikel 14.3 van onderhavige statuten wordt dit bedrag toegewezen als volgt:

-7,15% van dit bedrag wordt toegewezen aan een post "onbeschikbare reserve CVBA". Deze onbeschikbare reserve maakt deel uit van het eigen vermogen van de vennootschap en kan slechts worden uitgekeerd aan de vennoten A wanneer het netto-actief van de vennootschap in geval van vereffening, positief is en zulks in verhouding tot de respectievelijke deelneming van iedere vennoot A in het maatschappelijk kapitaal binnen die klasse.

-35,71% van dit bedrag wordt toegewezen aan de posten "onbeschikbare nominatieve reserves B2" als volgt: proportioneel aan de gemiddelde deelname van iedere vennoot B in de aandelen B gedurende het betreffende boekjaar, wordt een bedrag opgenomen, per de desbetreffende vennoot B, in een nominatieve post "onbeschikbare reserve [naam vennoot Bj B 2",

Deze nominatieve onbeschikbare reserves maken deel uit van het eigen vermogen van de vennootschap en mogen slechts uitgekeerd worden aan de vennoten B in het kader van hun scheidingsaandeel.

-57,14 % van dit bedrag wordt toegewezen aan de posten "beschikbare nominatieve reserves B2" als volgt: proportioneel aan de gemiddelde deelname van iedere vennoot B in de aandelen B gedurende het betreffende boekjaar, wordt een bedrag opgenomen, per de desbetreffende vennoot B, in een nominatieve post "beschikbare reserve [naam vennoot B] B 2". Deze nominatieve beschikbare reserves maken deel uit van het eigen vermogen van de vennootschap en kunnen slechts uitgekeerd worden door de jaarlijkse algemene vergadering beslissend met een 85% meerderheid van de stemmen en waarbij de aandelen C niet stemgerechtigd zijn, als volgt

ovooreerst moeten de beschikbare nominatieve reserves B1 en 82, de onbeschikbare nominatieve reserves B1 en B2 en de beschikbare nominatieve reserves B onder aftrek van de bedragen waarvoor men een uitkering beoogt, minstens 10% bedragen van de door de vennootschap ontvangen commissielonen met betrekking tot het laatste afgesloten boekjaar, het "boekjaar N-1", exclusief de fideliseringscommissie en de betaalde premies voor uitzonderlijke commerci�le resultaten met betrekking tot het boekjaar N-1;

overvolgens moet in hoofde van de vennoot B aan wie een uitkering van diens beschikbare nominatieve reserve B2 overwogen wordt, gedurende drie boekjaren beschikbare of onbeschikbare nominatieve reserves zijn aangelegd;

overvolgens kan overgegaan worden tot uitkering van maximaal 50% van de beschikbare nominatieve reserve B2 aangelegd door de algemene vergadering bij de goedkeuring van de jaarrekening voor het laatst afgesloten boekjaar, het "boekjaar N-1";

overvolgens kan overgegaan worden tot uitkering van maximaal 25% van de beschikbare nominatieve reserve B2 aangelegd door de algemene vergadering bij de goedkeuring van de jaarrekening voor het voorlaatste afgesloten boekjaar, het "boekjaar N-2";

otenslotte kan overgegaan worden tot uitkering van maximaal 25% van de beschikbare nominatieve reserve 132 aangelegd door de algemene vergadering bij de goedkeuring van de jaarrekening voor het "boekjaar N-3".

36.4.2, Het eventuele overblijvende saldo zal in voorkomend geval deel uitmaken van het scheidingsaandeel van de desbetreffende vennoot B.

36.4.3, Het saldo van de nettowinst vormt, na het aanleggen van voorgaande reserves, de toe te kennen winst.

36,4.4. Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering om de toe te kennen winst ter verdeling onder de klasse van aandelen A, B en C, op te splitsen (...).

36.4.7, Van het saldo moet de algemene vergadering vervolgens, rekening houdend met artikel 14.3 van onderhavige statuten, het deel toekennen van elke persoon die geen vennoot B meer is op het moment van de algemene vergadering en die een deelname in het kapitaal heeft gehad gedurende het betrokken boekjaar, rekening houdend met zijn gemiddelde deelname in de aandelen B voor het betrokken boekjaar.

36,4.8. De algemene vergadering kan nadien, op voorstel van de raad van bestuur met een meerderheid van 85% van de stemmen beslissen. De aandelen C zijn in deze aangelegenheid niet stemgerechtigd om aan de bestuurders tanti�mes toe te kennen.

Artikel 39 Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de bedragen overeenstemmend met de post "Onbeschikbare reserve CVBA" uit te keren aan de vennoten A.

Vervolgens wordt het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terugbetaald. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars vooreerst de vennoten A uit, vervolgens de vennoten C en tenslotte de vennoten B.

In voorkomend geval, wordt het resterende saldo verdeeld onder de vennoten B in verhouding tot hun geindividualiseerde nominatieve reserves.

1V. AANNEMING VAN EEN NIEUW INTERN REGLEMENT.

( " )

V. MACHTEN.

alle machten toe te kennen aan de bestuurders voor de uitvoering van de te nemen beslissingen en aan de

instrumenterende notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR EENSLUIDEND ALANYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn - Notaris

Samen neergelegd : uitgifte van de akte met een afschrift van de depotakte van 23 oktober 2014 -

volmachten - geco�rdineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/01/2015

��Voor.

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla1

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de-ak

eC.h'~:3i ~,~QGnanq~l

15 3716*

1

2 6 20M

alaeifng Antt,..mpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0475.204.681

Benaming

(voluit) : BELFIUS ANTWERPEN-BERCHEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Grotesteenweg 456 - 2600 BERCHEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 blijkt dat:

de heer Peter AERTS, wonende te 2180 EKEREN, Maria-Theresialei 53, wordt benoemd als bestuurder vanaf 01 januari 2015.

Fernand WILLEKENS

Directeur-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 21.06.2013 13193-0361-015
26/09/2012

�� Mod Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

*izi6oass*

keer9eielid ter gr}ffl$ van de Rechtbank van Koophandel fo Antwerpen, op

Griffie ~ ~ 5~~. 2012

Ondernerningsnr : 0 475 204 681

Benaming

(voluit) : BELFIUS ANTWERPEN-BERCHEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : GROTE STEENWEG 456 - 2600 BERCHEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 augustus 2012 blijkt dat

de heer Svein HOLT wonende te 2170 MERKSEM, Hooimate 23, wordt ontslagen als bestuurder

vanaf 20 augustus 2012.

Fernand WILLEKENS Eric SERRIEN

Directeur-Bestuurder Bestuurder

mee neergelegd ; voor eensluidend verklaarde notulen van de buitengewone algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 15.06.2012 12171-0350-015
27/04/2012

��~

Motl Won!' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~..

is __- . ~,~.~ u,; Rechtbank

ec tbarik

..)Aniiverpen, op

17 APR. 70'I2

Griffie

Iii 1I I III ll lU 11111I

" 12081243*

1111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.204.681

Benaming

(voluit) : DEXIA ANTWERPEN-BERCHEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Handelsvennootschap onder de vorm van co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 2600 Berchem, Grotesteenweg,456

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP - OVERGANGSBEPALING - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN - MACHTEN.

Uit een akte verleden op 29 maart 2012 door Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEXIA ANTWERPEN-BERCHEM " beslist heeft :

I. De naam van de vennootschap te wijzigen om die te vervangen door "BELFIUS ANTWERPEN BERGHEM " .

Overgangsbepaling :

Deze beslissing zal in werking treden op 11 juni 2012. Bijgevolg zal elk document dat na deze datum, onder de vroegere benaming wordt uitgegeven, gelezen moeten worden als uitgegeven onder de nieuwe benaming.

Il. In de artikelen 1, 11.1 eerste alinea en artikel 18.2.3, laatste alinea van de statuten het woord "DEXIA" te vervangen door "BELFIUS" vanaf 11 juni 2012 en in artikel 36.4, vijfde alinea van de statuten het woord "DEXIA" te vervangen door "BELFIUS BANK" met inwerkingtreding voor de resultaten die betrekking hebben op het lopende boekjaar.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn

notaris

Samen neergelegd : Samen neergelegd : uitgifte van de akte, volmachten, gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/04/2012

��Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

" 12090492*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbane van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0 475 204 681

Benaming

(voluit) : DEXIA ANTWERPEN-BERCHEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : GROTE STEENWEG 456 - 2600 BERCHEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2012 blijkt dat

De heer Koen GEENS, wonende te 2322 MINDERHOUT, Bredaseweg 10A, wordt benoemd als bestuurder

vanaf 1 april 2012.

Fernand WILLEKENS Christoph CEUPPENS Koen GEENS

Directeur-Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notar+s, hetzll van de peiso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 17.06.2011 11168-0551-015
11/02/2011

�� Broe 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0 475 204 681

Benaming

(voluit) : DEXIA ANTWERPEN-BERCHEM

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : GROTE STEENWEG 456 - 2600 BERCHEM

Onderwerp akte : ONTSLAG

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 24 januari 2011 blijkt dat:

De heer Philippe BAETEN wonende te Hendrik Schoofsstraat 42 te 2960 BRECHT zijn ontslag geeft

als bestuurder en dit met stopzetting op 31/01/2011.

Femand WILLEKENS

Directeur-Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lasefilV1 1111

E i

SI

I~ee~r~~ngd te gr:"Fic uz0

~~, :~.

tedt~r,~ ~" r ~ `:~~~~ ~. ,e2., ~,,~K,rJi~~

~

op - 1 Fil. 2;11

Da Gr/filer,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2011

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L7l_.lL D

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.0

11111101

*11009992*

be

B st=

Rleerge i t f:: f ve^ o Rechtbank van t oophondei te Antwerpen, op

10 JAN. 2011

Griffie

Ondememingsnr : Benaming 0475.204.681

(voluit) : DEXIA ANTWERPEN - BERCHEM

Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2600 Berchem, Statiestraat 63

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE cvba "DEXIA BERCHEM-WILRIJK" DOOR DE cvba "DEXIA ANTWERPEN - BERCHEM" - KAPITAALVERHOGING EN KAPITAALVERMINDERING - VERPLAATSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uit een akte verleden op 16 december 2010 door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEXIA ANTWERPEN - BERCHEM", met zetel te 2600 Berchem, Statiestraat 63, heeft :

- kennis genomen van :

a) het fusievoorstel van 6 oktober 2010 , neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, op 18 oktober 2010 en bekendgemaakt bij wijze van deelneming in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2010;

b) het omstandig schriftelijk verslag van 6 oktober 2010, opgesteld door de raad van bestuur;

c) toepassing gemaakt wordt van artikel 695, laatste lid Wetboek van Vennootschappen

d) Een staat van het vermogen van de vennootschap per 31 augustus 2010 werd opgesteld overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen.

- het fusievoorstel goedgekeurd en haar instemming betuigd met de verrichting waarbij de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �DEXIA ANTWERPEN - BERCHEM� met maatschappelijke zetel te Statiestraat 63 2600 Berchem, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �DEXIA BERCHEM-WILRIJK� met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 456 2600 Berchem, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

- het kapitaal verhoogd ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00� ) om het te brengen op een bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000,00� ) door uitgifte van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen, volledig volgestort, delend in de winst, waarvan zevenhonderd tachtig (780) aandelen van categorie A en tweeduizend tweehonderd twintig (2.220) aandelen van categorie B zijn, en die toegekend worden aan de vennoten van de overgenomen vennootschap als vergoeding voor de inbreng en volgens de ruilverhouding : 1 oud aandeel voor ��n nieuw aandeel. Deze nieuwe aandelen zullen op naam zijn, van dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat en zullen dividendgerechtigd zijn vanaf het boekjaar dat een aanvang neemt op 1 januari 2011 en waarover zal beslist worden op de jaarvergadering van 2012.

- het maatschappelijk kapitaal verminderd ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00� ) verminderd teneinde het terug te brengen van honderdvijftigduizend euro (150.000,00� ) naar vijfenzeventigduizend euro (75.000,00� ), door middel van terugbetaling aan de vennoten van een som in geld van vijfentwintig euro (25,00� ) per aandeel en dit door vernietiging van 780 aandelen A en 2.220 aandelen B, met gelijke behandeling van de vennoten die zich in dezelfde situatie bevinden, en als volgt worden aangerekend op het werkelijke volgestorte kapitaal:

a)vermindering van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal ten belope van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00� ) teneinde het terug te brengen naar achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00� ) door middel van terugbetaling aan de vennoten van een som in geld van zes euro vijfentwintig cent ( 6,25� ) per aandeel.

b)vermindering van het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal ten belope van zesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (56.250,00� ) teneinde het terug te brengen naar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B Vervolg Mod

zesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (56.250,00� ) door middel van terugbetaling aan de vennoten van

een som in geld van achttien euro vijfenzeventig cent (18,75� ) per aandeel.

-de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar 2600 Berchem, Grote Steenweg 456, en

derhalve het eerste lid van artikel 2 van de statuten te vervangend door volgende tekst : "De maatschappelijke

zetel is gevestigd te 2600 Berchem, Grote Steenweg 456".

- benoemd tot nieuwe bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2011

De heer Philippe Baeten, wonende te Hendrik Schoofsstraat 42 2960 Brecht

- De heer Eric Serrien, wonende te Lijsterbessenweg 18 2540 Hove

De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat uitoefenen voor een onbepaalde duur.

-gemachtigd:

-elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het

nodige te doen voor de uitvoering van de genomen beslissingen:

- als bijzonder gevolmachtigde de heer Fernand Willekens, wonende te 2930 Brasschaat, Augustijnslei

60f71, aan wie de machtiging verleend wordt, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om, alleen handelend,

alle verrichtingen te doen ten einde de inschrijving vande vennootschap "DEXIA ANTWERPEN - BERCHEM" in

de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Ondernemingsloketten, bij het bestuur van de belasting over

de toegevoegde waarde, alsmede bij elke andere overheidsdienst, inclusief en voor zover als nodig met

betrekking tot het verleden, te wijzigen, te verbeteren of door te halen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn

Geassocieerd notaris

Samen neergelegd : uitgifte, volmachten, verslag raad van bestuur, tussentijdse staat op 31.08.2010.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden 'aan het Belgisch Staatsblad

29/01/2010 : AN351080
03/11/2009 : AN351080
01/07/2009 : AN351080
31/03/2009 : AN351080
27/06/2008 : AN351080
22/05/2008 : AN351080
02/07/2007 : AN351080
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 19.06.2015 15185-0132-015
29/06/2006 : AN351080
08/03/2006 : AN351080
18/11/2005 : AN351080
30/08/2005 : AN351080
23/05/2005 : AN351080
05/07/2004 : AN351080
26/02/2004 : AN351080
15/07/2003 : AN351080
10/08/2002 : ANA068342
23/02/2002 : ANA068342

Coordonnées
BELFIUS ANTWERPEN - BERCHEM

Adresse
GROTE STEENWEG 456 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

BELFIUS ANTWERPEN - BERCHEM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BELFIUS ANTWERPEN - BERCHEM

Coordonnées
BELFIUS ANTWERPEN - BERCHEM