10/07/2014
ÿþ # . 1 o d W a r r i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 , I I R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S t N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i n . B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A N T V V E R P S E S T E E N W E G 4 9 2 9 5 0 K A P E L L E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 v o l g t d a t :
d e h e e r C h r i s t o p h e J O N C K E R S w o n e n d e t e 2 9 4 0 H o e v e n e n , A c a c i a l a a n 7 6 , w o r d t
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r b e p a a l d e d u u r v a n 1 j a a r d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 m e i 2 0 1 4 .
A D R I A A N V A N D E R H E R T E N
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . , _
_
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u l k v e r r n e l d e d . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
" O 1 M U 2 0 1 4
G r i f f i e
I J J 1 , 1 1 1 , 1 . 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 k i l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 6 2 . 3 7 6 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A N T V V E R P S E S T E E N W E G 4 9 2 9 6 0 K A P E L L E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 v o l g t d a t :
U I
d e h e e r W a l t e r C L E M E N T w o n e n d e t e 2 9 6 0 B R E C H T , F l o u t s n i p l a a n 4 , z i j n o n t s l a g g e e f t a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
A D R I A A N V A N D E R H E R T E N
D i r e c t e u r - B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l U I v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/03/2014
ÿþ M o d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l R e e r g e g d t e r g a l l e v a n d a b e r n a n t ' v a n K o o A a : : ~ á t q } 9 a ' , r ; . : . z i w . n p p
1 7
~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
1 M 1 1 9 1 . 1 1 1 1 1
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5 " '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a r i s p r a k e l i f f k h e i d ' ' "
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 4 9 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o l g t d a t :
d e h e e r B a r t M O E Y E N S w o n e n d e t e 2 9 5 0 K A P E L L E N , H e i d e s t r a a t 1 0 5 , z i j n o n t s l a g g e e f t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A D R I A A N V A N D E R H E R T E N
D i r e c t e u r - B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r i
b e h o u t
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B e i g l s
S t a a t s t
i l U i I I 1 1 l l U h I l I l l l l l I i
+ ' 1 3 1 6 5 3 3 2 *
K e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e m v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o ?
Z 9 ; ; ü t i . 2 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 4 9 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G
U l t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v o l g t d a t :
d e h e e r A d r i a a n V A N D E R H E R T E N w o n e n d e t e 9 1 4 0 T E M S E , F r a n s S m e t s t r a a t 2 1 N , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e h e e r B a r t M O E Y E N S w o n e n d e t e 2 9 5 0 K A P E L L E N , H e i d e s t r a a t 1 0 5 , o n t s l a g n e e m t a l s d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r . H i j b l i j f t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A D R I A A N V A N D E R H E R T E N
D i r e c t e u r - B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
I ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 4 2 2 3 8 9 *
R e e h l t n k e a t p 1 ~ ~ d - É 1
À h t w e r o e r t
0 8 L I E C , 2 8 n
I i q A t r t t w O e T
e r i i F i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 4 9 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G V A N D E B E S T A A N D E A A N D E L E N D O O R 1 0 - -
I N D I V I D U A L I S A T I E V A N D E R E S E R V E S - - W I J Z I G I N G E N H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N G O E D K E U R I N G V A N E E N N I E U W I N T E R N R E G L E M E N T - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L F I U S R E G I O N O O R D -
A N T W E R P E N " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 4 9 , h e e f t b e s l i s t :
I , S P L I T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E A A N D E L E N .
m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e l k b e s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l t e s p l i t s e n i n 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n
d e z e l f d e c a t e g o r i e . B i j g e v o l g w o r d t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l e v e n z e e r g e s p l i t s t i n 1 0 e n
t e r u g g e b r a c h t o p t w e e e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 , 5 0 ¬ ) , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
I I . I N D I V I D U A L I S E R I N G V A N D E R E S E R V E S .
m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e b e s c h i k b a r e e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e i n d i v i d u a l i s e r e n .
1 1 1 .
W I J Z I G I N G E N H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N .
o n d e r m e e r ( i ) d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l e n d e w i n s t d e e l n a m e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r v a n g e n , ( i i ) b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g e n k a p i t a a l C o v e r t e h e v e l e n a a n r a a d v a n b e s t u u r e n ( i i i ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n e n z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
A r t i k e l 1 - V o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e n a a m " B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N " d r a a g t .
D e v e n n o o t s c h a p o e f e n t h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o n d e r d e b e n a m i n g v a n B e l f i u s B a n k a l s a g e n t - m a n d a t a r i s v a n d e N V B E L F I U S B A N K , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r R P R B r u s s e l 0 4 0 3 . 2 0 1 . 1 8 5 ( h i e m a d e " p r i n c i p a a l - m a n d a n t " ) .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 4 9 . ( . . . )
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t e x c l u s i e f d o e l h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s ( h i e r n a h e t " c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s " ) u i t t e v o e r e n d a t z i j a f s l u i t m e t d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t , e n o p g r o n d w a a r v a n z i j a l s a g e n t - m a n d a t a r i s v a n l a a t s t g e n o e m d e w o r d t a a n g e s t e l d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s ,
( i ) v e r l e e n t d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e m i d d e l i n g t o t v e r r i c h t i n g e n m e t d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t ,
( i i ) s l u i t z i j i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t v e r r i c h t i n g e n a f , e n
( i i i ) b i e d t z i j i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t d i e n s t e n a a n , d i e t o t h e t n o r m a a l b e d r i j f v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t b e h o r e n , i n r e c h t s t r e e k s c o n t a c t m e t d e c l i ë n t e e l v a n l a a t s t g e n o e m d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a n d e r e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b i e d e n o p v o o r w a a r d e d a t z e d o o r d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t w o r d e n a a n g e b o d e n e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n a k k o o r d m e t l a a t s t g e n o e m d e . B o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e g e v o l m a c h t i g d e a g e n t e n v a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r c i r c u l a i r e B 9 3 / 5 v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n d d . 2 1 o k t o b e r 1 9 9 3 o f e l k e a n d e r e c i r c u l a i r e t e r v e r v a n g i n g o f a a n v u l l i n g h i e r v a n ,
D e v e n n o o t s c h a p o n t h o u d t z i c h v a n e l k e d e e l n e m i n g i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o i a f s p r a a k , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t i s o f n o g o p g e r i c h t m o e t w o r d e n e n o n g e a c h t w e l k h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v o r m v a n d e z e o n d e r n e m i n g i s , t e n z i j d i t g e s c h i e d t m e t d e g e s c h r e v e n , u i t d r u k k e l i j k e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t ,
O n v e r m i n d e r d h e t b o v e n s t a a n d e , m a g d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r z i j v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t - m a n d a t a r i s v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . ( . . . )
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t , H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 7 5 0 E .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( h i e r n a " d e a a n d e l e n A " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 , 5 0 ¬ e l k ; - a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( h i e r n a " d e a a n d e l e n B " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 , 5 0 ¬ e l k ; e n - a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( h i e r n a " d e a a n d e l e n C " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 , 0 0 ¬ e l k . E l k a a n d e e l m o e t v o l g e s t o r t z i j n . E l k n i e t - v o l g e s t o r t b e d r a g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r
i n g e b r e k e s t e l l i n g i n t e r e s t o p t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v o e t .
( . . . )
A r t i k e l 1 7 B e s t u u r d e r s R a a d v a n b e s t u u r
1 7 . 1 . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t é é n d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e v e n n o t e n B m o e t e n z i j n , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . 6 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( . . )
A r t i k e l 1 9 B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e s t u u r d e r s
1 9 . 1 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a a n e e n a n d e r o r g a a n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
1 9 . 2 . B e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s
1 9 . 2 . 1 . U i t v o e r i n g v a n h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s d o o r d e v e n n o o t s c h a p
E l k e b e s t u u r d e r b e z i t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g c f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a n d e r e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r , v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
1 9 . 2 . 2 . B e s t u u r s h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B u i t e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , i s e l k e b e s t u u r d e r e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o f h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z .
( a ) h e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 ¬ e n d i e g e e n d u u r h e b b e n v a n m e e r d a n d r i e m a a n d e n e n d e g e w o n e o v e r e e n k o m s t e n d i e 1 0 0 ¬ p e r m a a n d n i e t o v e r s c h r i j d e n z o a l s a b o n n e m e n t e n o f h u r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ;
( b ) u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n i n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m ¬ 2 . 5 0 0 ;
( c ) h e t t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e f j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m v a n ¬ 2 . 5 0 0 ;
( d ) h e t c n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i n h o o f d s o m , i n t e r e s t o f b i j h o r i g h e d e n ; h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m ¬ 2 . 5 0 0 ;
( e ) h e t o n t v a n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n w e g e d e p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , s p o o r w e g e n e n a l l e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a l l e b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t t e r u g n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o p g e s l a g e n , g e c o n s i g n e e r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n b e w a r i n g g e g e v e n ;
( f ) b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , h e t c o r r e c t u i t v o e r e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n ;
( g ) h e t v a s t s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 2 0 - B e d r a g e n , a a n p a s s i n g v a n d e b e d r a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n d e a r t i k e l e n 1 8 . 2 . 3 . e n 1 9 . 2 . 2 , v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r m e l d e b e d r a g e n z i j n i n c l u s i e f B T W e n k u n n e n w o r d e n g e w i j z i g d z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g n o d i g i s , d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n . D e a a n d e l e n C z i j n n i e t s t e m g e r e c h t i g d i n d e z e a a n g e l e g e n h e i d .
( . . . )
A r t i k e l 2 2 - A a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n e e n c o m m i s s a r i s d i e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n .
( . . . )
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 4 . 1 . Q e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r i n d e v o l g e n d e m a t e r i e s ;
( a ) h e t s t e l l e n v a n a l l e i n a r t i k e l 1 9 . 2 . 1 . v e r m e l d e h a n d e l i n g e n ;
( b ) h e t s t e l l e n v a n a l l e i n a r t i k e l 1 9 . 2 , 2 . v e r m e l d e h a n d e l i n g e n ;
( c ) h e t o n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d r i n g e n d e r e d e n e n ;
( d ) h e t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t o f m e t d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , z e l f s i n d i e n d a a r b i j d e i n a r t i k e l 1 9 . 2 v e r m e l d e b e p e r k i n g e n w o r d e n o v e r s c h r e d e n .
V o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a s t g e l e g d o n d e r ( c ) i s h e t n i e t n o d i g d a t e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e l e g d .
2 4 . 2 . Q e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r a l l e a n d e r e d a n i n a r t i k e l 2 4 . 1 . b e d o e l d e h a n d e l i n g e n , d o o r :
- ' d e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , o f
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e n h i e r t o e m a c h t i g t .
2 4 . 3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r ;
- é é n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e m a t e r i e s v e r n i e l d i n a r t i k e l 2 4 1 ;
- t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s d e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r , a l s o o k d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o p v o o r l e g g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r a l l e a n d e r e d a n i n a r t i k e l 2 4 . 1 . b e d o e l d e h a n d e l i n g e n .
2 4 . 4 . 1 3 e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e p a r t i j w i s t d a t d e h a n d e l i n g b u i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v i e ! , o f d i t n i e t k o n n e g e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m s t a n d i g h e d e n , z o n d e r d a t d e l o u t e r e p u b l i c a t i e v a n d e s t a t u t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l s t a a t a l s b e w i j s .
( " " " )
A r t i k e l 2 6 - Z i t t i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n n a d e s l u i t i n g v a n e l k b o e k j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n . Z e v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i , t e n z i j h e t g a a t o m e e n f e e s t d a g . I n d i t g e v a l m o e t z i j g e h o u d e n w o r d e n t e n l a a t s t e v ó ó r h e t e i n d e
v a n d e m a a n d j u n i . ( . . . )
A r t i k e l 3 1 - S t e m m e n
T e n z i j d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m . .
E e n a a n d e e l C i s e n k e l s t e m g e r e c h t i g d i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
- d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t h e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o t e n C i s v e r e i s t e n w a a r v a n
n i e t k a n w o r d e n a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n o f d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t e e n m e t h e t
v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e v e n r e d i g s t e m r e c h t m o e t w o r d e n g e r e s p e c t e e r d e n w a a r v a n n i e t k a n w o r d e n
a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n ;
- s e n s t a t u t e n w i j z i g i n g w a a r b i j g e r a a k t w o r d t a a n d e i n d i v i d u e l e v e r w o r v e n r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n C ;
- h e t g e v a l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 8 , d e r d e l i d v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ;
- w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t s t e m m e n o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 . 2 . 3 , v i e r d e l i d , ( i ) v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ; e n
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e n i e t - g e h e i m e s t e m m i n g g e b e u r t b i j n a a m a f r o e p i n g , b e h a l v e w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 3 2 - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o m t r e n t w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
w a n n e e r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a n n e e r h e t v o o r s t e l
d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
B e h o u d e n s h e t g e v a l v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 , t w e e d e l i d v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z i j n d e a a n d e l e n C i n d e z e
a a n g e l e g e n h e i d n i e t s t e m g e r e c h t i g d .
( . . . )
A r t i k e l 3 5 - B o e k j a a r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 3 6 - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n w i n s t u i t k e r i n g
( . . . ) 3 6 . 3 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t t o t h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p w i n s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t i n a r t i k e l 5 b e p a a l d e v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
3 6 . 4 . D e v e r w e r k i n g v a n d e n e t t o w i n s t g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s .
3 6 . 4 . 1 . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t e e r s t e e n b e d r a g a f g e h o u d e n d a t o v e r e e n k o m t m e t 7 0 % v a n d e f i d e l i s e r i n g s c o m m i s s i e , n a a f t r e k v a n d e h i e r o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p t h e o r e t i s c h v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g b e r e k e n d a a n h e t s t a n d a a r d t a r i e f v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 4 . 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t d i t b e d r a g t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- 7 , 1 5 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n e e n p o s t " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e C V B A " . D e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e m a a k t d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n A w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g , p o s i t i e f i s e n z u l k s i n v e r h o u d i n g t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g v a n i e d e r e v e n n o o t A i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i n n e n d i e k l a s s e ,
- 3 5 , 7 1 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e p o s t e n " o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 2 " a l s v o l g t : p r o p o r t i o n e e l a a n d e g e m i d d e l d e d e e l n a m e v a n i e d e r e v e n n o o t B i n d e a a n d e l e n B g e d u r e n d e h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r , w o r d t e e n b e d r a g o p g e n o m e n , p e r d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B , i n e e n n o m i n a t i e v e p o s t " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e [ n a a m v e n n o o t B ] B 2 " ,
D e z e n o m i n a t i e v e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m o g e n s l e c h t s u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n B i n h e t k a d e r v a n h u n s c h e i d i n g s a a n d e e l .
- 5 7 , 1 4 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e p o s t e n " b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 2 " a l s v o l g t : p r o p o r t i o n e e l a a n d e g e m i d d e l d e d e e l n a m e v a n i e d e r e v e n n o o t B i n d e a a n d e l e n B g e d u r e n d e h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r , w o r d t e e n b e d r a g o p g e n o m e n , p e r d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B , i n e e n n o m i n a t i e v e p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e [ n a a m v e n n o o t B ] B 2 " . D e z e n o m i n a t i e v e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n s l e c h t s u i t g e k e e r d w o r d e n d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n 8 5 % m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e n w a a r b i j d e a a n d e l e n C n i e t s t e m g e r e c h t i g d z i j n , a l s v o l g t :
o v o o r e e r s t m o e t e n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 1 e n B 2 , d e o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s
B 1 e n B 2 e n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B o n d e r a f t r e k v a n d e b e d r a g e n w a a r v o o r m e n e e n u i t k e r i n g b e o o g t , m i n s t e n s 1 0 % b e d r a g e n v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n c o m m i s s i e t o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 1 " , e x c l u s i e f d e f i d e l i s e r i n g s c o m m i s s i e e n d e b e t a a l d e p r e m i e s v o o r u i t z o n d e r l i j k e c o m m e r c i ë l e r e s u l t a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r N - 1 ;
o v e r v o l g e n s m o e t i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t B a a n w i e e e n u i t k e r i n g v a n d i e n s b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 o v e r w o g e n w o r d t , g e d u r e n d e d r i e b o e k j a r e n b e s c h i k b a r e o f o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s z i j n a a n g e l e g d ;
o v e r v o l g e n s k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 5 0 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 1 " ;
o v e r v o l g e n s k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 2 5 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t v o o r l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 2 " ;
o t e n s l o t t e k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 2 5 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e
B 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t " b o e k j a a r N - 3 " . 3 6 , 4 . 2 . H e t e v e n t u e l e o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l d e e l u i t m a k e n v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B .
3 6 , 4 . 3 . H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t v o r m t , n a h e t a a n l e g g e n v a n v o o r g a a n d e r e s e r v e s , d e t o e t e k e n n e n w i n s t .
3 8 , 4 . 4 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t o e t e k e n n e n w i n s t t e r v e r d e l i n g o n d e r d e k l a s s e v a n a a n d e l e n A , B e n C , o p t e s p l i t s e n ( . . . ) ,
3 6 . 4 . 7 . V a n h e t s a l d o m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 1 4 . 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , h e t d e e l t o e k e n n e n v a n e l k e p e r s o o n d i e g e e n v e n n o o t B m e e r i s o p h e t m o m e n t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e e e n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l h e e f t g e h a d g e d u r e n d e h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t z i j n g e m i d d e l d e d e e l n a m e i n d e a a n d e l e n B v o o r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
3 6 . 4 . 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n a d i e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 8 5 % v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n . D e a a n d e l e n C z i j n i n d e z e a a n g e l e g e n h e i d n i e t s t e m g e r e c h t i g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e t e k e n n e n .
( . . , )
A r t i k e l 3 9 - - V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , d e b e d r a g e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e p o s t " O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e C V B A " u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n A .
1
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g b e t a a l d . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r e e r s t d e v e n n o t e n A u i t , v e r v o l g e n s d e v e n n o t e n C e n t e n s l o t t e d e v e n n o t e n B .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , w o r d t h e t r e s t e r e n d e s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n B i n v e r h o u d i n g t o t h u n g e i n d i v i d u a l i s e e r d e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s .
I V , A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W I N T E R N R E G L E M E N T .
( " )
V . M A C H T E N ,
a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A L A N Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e d e p o t a k t e v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 -
v o l m a c h t e n - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 21.06.2013 13193-0495-014
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 15.06.2012 12171-0477-015
26/04/2012
ÿþ1 A M a l W o r d 1 1 1
n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l o o r g s l c g d t o r v ? n d e R a c h / b e r .
$ U r y ® f 1
1 6 A P R . 2 8 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 0 3 8 5 *
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X 1 A R E G I O N O O R D A N T W E R P E N
( v e i k o u .
R e c h t s v o r m : H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - O V E R G A N G S B E P A L I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E X I A R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N " b e s l i s t h e e f t :
L D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d i e t e v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g
D e z e b e s l i s s i n g z a l i n w e r k i n g t r e d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 . B i j g e v o l g z a l e l k d o c u m e n t d a t n a d e z e d a t u m , o n d e r d e v r o e g e r e b e n a m i n g w o r d t u i t g e g e v e n , g e l e z e n m o e t e n w o r d e n a l s u i t g e g e v e n o n d e r d e n i e u w e b e n a m i n g .
I l . I n d e a r t i k e l e n 1 , 1 1 . 1 e e r s t e a l i n e a e n a r t i k e l 1 8 . 2 . 3 , l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " D E X I A " t e . v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S " v a n a f 1 1 j u n i 2 0 1 2 e n i n a r t i k e l 3 6 . 4 , v i j f d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " D E X I A " t e v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S B A N K " m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v o o r d e r e s u l t a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 17.06.2011 11169-0175-013
18/01/2011
ÿþ M p d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A e e r g e l e g d f e r v e n d e R e c h t b o o g
v o n K o o p h n l a e o p
"
0 7 e N . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 l I D I I H i l l 1 1 M 1 1 1 I I 1 1 I H I 1 1 1 i
' 1 1 0 0 8 7 5 4 "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5
B e n a m i n g D E X I A D E V O O R K E M P E N
( v o l u i t ) : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 3 0 1
Z e t e l : : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E c v b a " D E X I A A N T W E R P E N - N O O R D " D O O R D E c v b a " D E X I A D E V O O R K E M P E N " - K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P E N W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N .
O n d e r w e r p a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E X I A D E V O O R K E M P E N ' , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 3 0 1 , h e e f t :
- k e n n i s g e n o m e n v a n :
a ) h e t f u s i e v o o r s t e l v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 e n b e k e n d g e m a a k t b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 ;
b ) h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
c ) t o e p a s s i n g g e m a a k t w o r d t v a n a r t i k e l 6 9 5 , l a a t s t e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
d ) E e n s t a a t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d g e k e u r d e n h a a r i n s t e m m i n g b e t u i g d m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E X I A D E V O O R K E M P E N ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a g e K a a r t 3 0 1 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E X I A A N T W E R P E N - N O O R D " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 9 2 9 5 0 K a p e l l e n , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d e l e n d i n d e w i n s t , w a a r v a n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 7 8 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 2 2 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z i j n , e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n v o l g e n s d e r u i l v e r h o u d i n g : 1 o u d a a n d e e l v o o r é é n n i e u w a a n d e e l . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m z i j n , v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n w a a r o v e r z a l b e s l i s t w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r m i n d e r d t e n e i n d e h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r m i d d e l v a n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n s o m i n g e l d v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l e n d i t d o o r v e r n i e t i g i n g v a n 7 8 0 a a n d e l e n A e n 2 . 2 2 0 a a n d e l e n B , m e t g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z i c h i n d e z e l f d e s i t u a t i e b e v i n d e n , e n a l s v o l g t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k e v o l g e s t o r t e k a p i t a a l :
a ) v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e r u g t e b r e n g e n n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n s o m i n g e l d v a n z e s e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 6 , 2 5 ¬ ) p e r a a n d e e l .
b ) v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e r u g t e b r e n g e n n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
L u i k B V e r v o l g M o a
z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n
e e n s o m i n g e l d v a n a c h t t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 1 8 , 7 5 ¬ ) p e r a a n d e e l .
- d e m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n " D e x i a R e g i o N o o r d - A n t w e r p e n " e n a r t i k e l
1 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " D e x i a R e g i o N o o r d - A n t w e r p e n " . "
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 9 , e n d e r h a l v e h e t
e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s
g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 9 . "
- h e t o n t s l a g v a n d e H e e r W a l t e r C l e m e n t a l s d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r a a n v a a r d , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i
2 0 1 1 . D e h e e r W a l t e r C l e m e n t z a l b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
- b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1
- D e h e e r B a r t M o e y e n s , w o n e n d e t e H e i d e s t r a a t 1 0 5 2 9 5 0 K a p e l l e n ;
- D e h e e r P a t r i c k C o u d y z e r , w o n e n d e t e L a a t h o f l a a n 1 9 2 1 8 0 E k e r e n ;
- D e h e e r K o e n H e r m a n s , w o n e n d e t e L e r e n v e l d 3 3 2 5 4 7 L i n t ;
- D e h e e r J a n V a n D e W a l , w o n e n d e t e S c h e p e r s v e l d l e i 8 0 2 1 8 0 E k e r e n .
- b e n o e m d t o t d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 : d e h e e r B a r t
M o e y e n s , w o n e n d e t e H e i d e s t r a a t 1 0 5 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- g e m a c h t i g d :
- e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t
n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r B a r t M o e y e n s , w o n e n d e t e H e i d e s t r a a t 1 0 5 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
a a n w i e d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d w o r d t , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e
v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e x i a R e g i o N o o r d - A n t w e r p e n " i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e , a l s m e d e b i j e l k e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t , i n c l u s i e f e n v o o r z o v e r a l s n o d i g m e t b e t r e k k i n g
t o t h e t v e r l e d e n , t e w i j z i g e n , t e v e r b e t e r e n o f d o o r t e h a l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , t u s s e n t i j d s e s t a a t o p 3 1 . 0 8 . 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 18.06.2010 10186-0339-013
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 25.06.2009 09281-0038-013
27/04/2015
ÿþW o
k I
s
i
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g e i t s p e n
I I R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 4 9 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o l g t d a t :
d e h e e r K o e n H E R M A N S w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , L e r e n v e l d 3 3 , z i j n o n t s l a g g e e f t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
A D R I A A N V A N D E R H E R T E N
D i r e c t e u r - B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 26.06.2008 08283-0202-013
28/05/2015
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! . 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
f i A n t w e r p e n
1 8 M E S 2 0 1 5
a f d e l i n g o s . e r p e n
r i I Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 4 9 2 9 5 0 K A P E L L E N ( v o l l e d i g a d r e s ) r ,
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 v o l g t d a t :
d e h e e r C h r i s t o p h e J O N C K E R S w o n e n d e t e 2 9 4 0 H o e v e n e n , A c a c i a l a a n 7 6 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 .
A D R I A A N V A N D E R H E R T E N
D i r e c t e u r - B e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 28.06.2007 07293-0249-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 19.06.2015 15185-0174-014
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.06.2006, NGL 28.06.2006 06345-4913-015
30/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.06.2005, NGL 25.08.2005 05655-1222-015
14/07/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 3 9 * n ~ i u i i m ~ u 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 0 1
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N / R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B ~ ( A n t w e r p e n
3 s ( G 1 S c N , 7 4 1
7 : 8 L A
a f d e e f l e t w e r p e n
0 1 a 1 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 5 2 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S R E G I O N O O R D - A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 4 9 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 v o l g t d a t :
m e v r o u w A n n i c k B E L L E K E N S w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , A r e n d s n e s t l a a n 3 4 , w o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r b e p a a l d e d u u r v a n 1 j a a r d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 j u l i 2 0 1 5 .
A D R I A A N V A N D E R H E R T E N
D i r e c t e u r - B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 22.06.2016 16213-0390-015