13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f - k l e r Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p n
J f i A P R . 2 D 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 0 8 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F U T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n w a a r n e m e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r G u y V e r b u y s t , a i s n i e t - s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r B a r t D e C o s t e r , w o n e n d e t e 2 6 8 0 P u t t e , L e u v e n s e b a a n 2 6 5 t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e d e n v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y V e r b u y e ( z i j n d e t o t 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 8 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n b v b a R i k M i s s a u l t ` C o n s u l t i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t , a l s w a a r n e m e r l n d e v e n n o o t s c h a p ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n ) n i e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r C h r i s t o p h e V a n o p b r o e k e , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t 9 4 t e b e n o e m e n t o t w a a r n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . .
M a t t i a s B r u y n e e l
L a s t h e b b e r
B a r t D e c o s t e r
B e n o e m d b e s t u u r d e r
G u y V e r b u y s t
O n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r
M e d e n e e r g e l e g d :
V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 o k t o b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012
ÿþn
i I V I I I I I I I I I I I V I I I I I
* i a i s s o s i *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 Z . 1 1 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r ( n T R i m
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 0 8 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L F U T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 7 9 0 W a r e g e m
"
O n d e r w e r p e n ) a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N -
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 1 8
A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A R T I K E L 2 Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t B r u s s e l s G e w e s t ,
d o o r e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e g e l m a t i g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r n e e r g e l e g d e n i n d e
B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
e x p l o i t a - t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d . "
2 . D e i n f u n c t i e z i j n d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 . d e h e e r D E C U Y P E R P a t r i c k A n d r é K a r e l , g e b o r e n t e R o n s e o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G u s t a a f V a n d e n M e e r s c h e s t r a a t 3 6 ;
2 . d e h e e r V A N N E E R G i n o H e c t o r M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 8 m e i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , I s s e g e m 8 A .
3 . A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 9 S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n s t e n s t w e e l e d e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e V e n n o t e n B .
D e V e n n o t e n A z u l l e n e e n w a a r n e m e r v a n h u n k e u z e a a n d u i d e n , g e r e c h t i g d o m d e e l t e n e m e n a a n d e ' r a a d v a n b e s t u u r D e a a n g e d u i d e w a a r n e m e r w o r d t u i t g e n o d i g d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e e f t e e n l o u t e r a d v i s e r e n d e s t e m ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n . D e d u u r v a n e e n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i s b e p e r k t t o t e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f z i j n b e n o e m i n g .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . E l k e o p d e z e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r n e e m t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t . "
4 , A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e r e c h t s g e d i n g e n _ w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u l B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } r i j e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e l , e n i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
"
V o o r -
b e h o u d e n
, a a n h e t
5 e l g i s c h s t a a t s b l a d
" A R T I K E L 2 5 R E C H T S G E D I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , a l s v e r w e e r d e r o f a i s a a n l e g g e r , d o o r é é n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k . "
5 . A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ; " A R T I K E L 2 6 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t a n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d a a r t o e b e n o e m d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , z o n d e r d a t z i j d i e n a a n g a a n d e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n m o e t e n l a t e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , "
6 . A r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t s t e m r e c h t d e r a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 6 - S T E M M E N
B i j h e t b e g i n v a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n , D e z e l i j s t v e r m e l d t d e i d e n t i t e i t , d i e o p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r m o e t g e j u s t i f i e e r d w o r d e n , v a n d e v e n n o t e n e n d e v o l m a c h t d r a g e r s , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d . D e s t e m m i n g g e b e u r t b i j n a a m a f r o e p i n g , b e h a l v e w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . "
7 . V e r k o z e n u i t e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t i n h e t b e z i t v a n a l l e a a n d e l e n B w e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , b e n o e m d ;
1 . d e h e e r V E R B U Y S T G u y A l b e r t P h i l o m è n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 8 j u n i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , K a t h a r i n a s t r a a t 2 6 ;
2 , d e h e e r D E S C H U T T E R K o e n F r a n k L i a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 7 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , W a g e m a n s s t r a a t 2 7 ;
3 . d e h e e r D A N E E L S P e t e r A l f o n s M a r i a D o r n i n i q u e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 5 o k t o b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S t i j f s e l r u i 1 0 ,
8 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d u i d d e n d e v e n n o t e n A e e n w a a r n e m e r a a n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , t e w e t e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R i k M i s s a u l t C o n s u l t i n g " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 2 3 . 0 9 4 . 0 9 2 , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( S l e i d i n g e ) , W e s t s t r a a t 3 4 , d i e a a n s t e l t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n " v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r M I S S A U L T R i k N o r b e r t R e n é , g e b o r e n t e A s s e b r o e k o p 4 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( S l e i d i n g e ) , W e s t s t r a a t 3 4 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k E v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h a e d a n i g h e c d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s . h e t z i j v a n c e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r ¬ a g e n 4 r o o r d i g e r
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g