17/12/2014
ÿþ( P n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 0 0 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N O I L B U N K E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i t s e n s t r a a t 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T E N V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
1 . N a l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s t u i t e n .
2 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
3 . D e V e r g a d e r i n g s l u i t d e v e r e f f e n i n g a f e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r , n i . B a s t i a a n W i l t s c h u t Z o u t e l a a n 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
4 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n G e - f i b o B V B A , m e t k a n t o o r g e l e g e n t e B r e d a b a a n 6 7 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
5 . D e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n G e - f i b o B V B A o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
8 8 E l , . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4
D e h e e r B a s t i a a n W i l t s c h u t
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r ç : - = ' f f i o v o l d e R e c h t b a n k v l $ n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
3 2 0 1 3
G r i f f i e 0 J U L !
f J i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 0 0 . 3 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G I A N O I L B U N K E R I N G
( v e r k o r t ) : B . O . B .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i t s e n s t r a a t 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p z e s t i e n m e i ! t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : 2 2 m e i 2 0 1 3 B o e k 2 9 2 b l a d 9 v a k 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a l , ; H a e s K " , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N O I L B U N K E R I N G , i n h e t k o r t " B . O . B . " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ! b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G . - O n t b i n d i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n j h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r B o g a e r t " , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , e n g e v e s t i g d t e 3 0 5 0 O u d - - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , o p g e m a a k t o p 1 1 m a a r t !
2 0 1 3 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t : i
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t i b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B E L G I A N O I L B U N K E R I N G B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 8 . 0 2 7 , 8 9 e n e e n e i g e n : v e r m o g e n v a n ¬ ( 1 1 . 6 0 4 , 9 1 ) .
D e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t v a n ; d i s c o n t i n u i t e i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t n i e t v o o r z i e n v a n d e k o s t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o t e n ; r ; h e b b e n v e r k l a a r d d a t z 1 d e z e k o s t e n p e r s o o n l i j k z u l l e n d r a g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v r i j w i l l i g a f s t a n d g e d a a n v a n d e p r o c e d u r e s v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e c e r t i f i c a t e n o m r ; t e v e r z e k e r e n d a t e r g e e n e n k e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e ; h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . O u d - H e v e r l e e , 1 1 m a a r t 2 0 1 3
P e t e r B o g a e r t b u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t . "
D e v e n n o t e n h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n t h a n s i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d ; v a n e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v e r z a k e n i e d e r a f z o n d e r l i j k ; l u i t d r u k k e l i j k a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g e r v a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , § 2 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e n o t a r i s v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n ' v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ; g e h o u d e n i s m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I A N O I L ; B U N K E R I N G " , i n h e t k o r t " B . O . B . " v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o b e h a a a n B e 1 5 S t a a l i H i
1 1 2 9 5 5 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l , : s . i s s B
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t d i e n t e n g e v o l g e n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G . D e c h a r g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , v a n v o o r n o e m d e : 1 / h e e r W i l t s c h u t B a s t i a a n J o h a n n e s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 9 / 0 0 3 1
2 / h e e r C u y p e r s A l b e r t R e n é M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , L a a g e i n d 4 8 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r . D E R D E B E S L I S S I N G . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n :
1 / h e e r W i l t s c h u t B a s t i a a n J o h a n n e s , v o o r n o e m d .
2 l h e e r C u y p e r s A l b e r t R e n é M a r i a , v o o r n o e m d .
V o o r n o e m d e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
Z i j e r k e n n e n t e w e t e n d a t z i j p a s i n f u n c t i e z u l l e n t r e d e n n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n t w e e j u n i l a a t s t t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ) . D a a r t o e w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s g e m a c h t i g d h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r z o e k s c h r i f t n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f e v a n v o o r m e l d e r e c h t b a n k .
V I E R D E B E S L I S S I N G . - M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t . I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n . H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l l e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r t e l e g g e n , a l s o o k a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n o m s t a n d i g e s t a a t o v e r t e m a k e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l v o o r a f g a a n d a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e e n p l a n v a n v e r d e l i n g t e r v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s , t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d i e n e n n e e r t e l e g g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , w o r d e n a a n g e s t e l d : G E - F I B O b v b a ( D e n n i s G e u s e n s ) , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t B r e d a b a a n 6 7 5 , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V e e r l e B o e r e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- b e s c h i k k i n g t o t h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a r s
"
V o o r - b e h o i d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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