28/02/2012
ÿþ M u a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i a o a s s s s *
b e !
a 8 c s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 4 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N U N D E R W R I T I N G A G E N C Y
( v e r k o r t ) : B . U . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k , B e r k e n l a a n 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G D O E L Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - O N T S L A G B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p v e e r t i e n f e b r u a r i .
V o o r m i j , m e e s t e r D i r k V E R B E R T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n .
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i 2 1 .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " B E L G I A N U N D E R W R I T I N G A G E N C Y " , i n h e t k o r t " B . U . A . " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t
W i l r i j k , B e r k e n l a a n 5 3 , 0 4 3 9 . 9 2 4 . 6 9 2 R P R A n t w e r p e n .
O p g e - i r i c h t b l i j - ' k e n s a k t e v e r - l e - d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 9 0 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j - l a - g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d v a n 1 0 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 0 0 3 1 0 - 1 4 1 ,
e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p 1 5 j u n i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j - i l a - i g e n
t o t h e t B e l - i g i s c h S t a a t s - b l a d v a n 1 1 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 1 1 - 9 1 8 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e c o m p a r a n - t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t n a a s t
h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 / M e v r o u w S C H R E P P E R S H i l d e g a r d M a r i a J e a n n e J o s e p h i n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 3 1 j a n u a r i 1 9 6 3 ,
w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h a l m e i 3 2 .
E i g e n a r e s v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w S C H R E P P E R S A n n e - M a r i e H é l è n e F r a n ç o i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 5 6 ,
w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , L e l i e s t r a a t 2 .
E i g e n a r e s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n : d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r d e r t i g o n - d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w S C H R E P P E R S
H i l d e g a r d , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s e c r e t a r i s m e v r o u w S C H R E P P E R S A n n e - M a r i e , v o o r n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n d u i d i n g v a n s t e m o p n e m e r ( s ) .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n - d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g o m v a t ;
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g e r v a n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g ,
3 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 n o v e m b e r l a a t s t .
4 . V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n d e t e k s t v o o r t a a n z a l l u i d e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e v e r z e k e r i n g - e n h e r v e r z e k e r i n g o p e r a t i e s i n h o e d a n i g h e i d v a n c o n s u l t a n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r e n / o f
z e l f s t a n d i g o n d e r s c h r i j v i n g s a g e n t v a n b i n n e n l a n d s e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n o f e l k e
a a n v e r w a n t e e n / o f b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e b e h e e r , c o ö r d i n a t i e - e n c o n t r o l e o p e r a t i e s v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s d e z e r w o o r d e n .
- A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s e c r e t a r i a a t s w e r k e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n w o o n - e n t u i n i n r i c h t i n g u i t o e f e n e n , a l s m e d e s c h o o n m a a k , b l o e m - e n p l a n t e n d e c o r a t i e s o f e l k e a a n v e r w a n t e e n f o f b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t . Z i j m a g o o k w o r k s h o p s g e v e n d i e d e c r e a t i v i t e i t b e v o r d e r e n . - A l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a s s a g e t h e r a p e u t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d a a r i n b e g r e p e n o c t r o o i e n e n v e r g u n n i n g e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a l l e s o o r t g e l i j k e z a k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d b e t r e f f e n d e a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n i n s t a l l a t i e s , a a n k o p e n t e d o e n , h u u r c e l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , t e v e r k o p e n e n t e r u i l e n .
Z i j z a l h a a r d o e l m o g e n v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
5 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a a r d e v e n n o o t s c h a p o v e r o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n b e s c h i k t o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a t e s t r e v e n e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h n i e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e :
a ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
b ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l b e k e n d m a k e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
6 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r l a a t s t v a n c i e
v e n n o o t s c h a p , e n t o e l i c h t i n g b i i j h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . B e s l u i t t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
1 0 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B . D a t h e t k a p i t a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) b e - ' d r a a g t , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e - ' l e n , z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n w a a r d e .
C . D a t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 1 e n 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r g a d e r i n g m a a r g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w a n n e e r d e a a n w e z i g e n m i n s t e n s h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e n s d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n i n d i e n e r d e r g e l i j k e e f f e c t e n z i j n . H e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t t e n m i n s t e v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
D . D a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E . D a t d e c o m p a r a n t e n h e b b e n v o l d a a n a a n d e d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n o m t o t d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e m e v r o u w S C H R E P P E R S H i l d e g a r d , d e h e e r P U T T E M A N K a r l P i e r r e , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 8 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , O u d e s t r a a t 1 , e n d e h e e r D O B B E L A E R E G u i d o J u l e s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 6 a p r i l 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h a l m e i 3 2 , a a n w e z i g z i j n o f e e n v e r k l a r i n g h e b b e n o n d e r t e k e n d , e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t g e e n v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n v a n d e o p r o e p i n g e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r l e g t b o v e n d i e n e e n d o o r d e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g v o o r d a t d e z e z i c h d a a r t e g e n e v e n m i n v e r z e t t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n o o k d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r l a a t s t O p z e l f d e d a t u m w e r d e n a l l e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d e n d e t o o n d e r s t u k k e n v e r n i e t i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : 2 9 7 0
S c h i l d e , S c h a l m e i 3 2 .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0
n o v e m b e r l a a t s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n
g e n o m e n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t
v i e r d e a g e n d a p u n t .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , - ) t e
v e r m i n d e r e n , d o o r u i t b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n d e w e r k w i j z e a l s u i t e e n g e z e t o n d e r
h e t v i j f d e a g e n d a p u n t .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 . 1 - l e t c o n t r o l e v e r s l a g , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R T E N S , D E W A E L E , A C H T E N &