14/03/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h o u * v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p a 2 M 1 1 1 2 0 1 2
E ~ r i ~ F i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 6 2 9 7 *
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f l
i
1 1 1
t a a t s b i á d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 = A n n e x e s u o n i t e u r e g e
O n d e r n e r r t i n g a n r : 0 8 4 4 . 1 2 9 . 6 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i e V a c a t u r e . b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 4 7 / 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a n t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " B e l g i e V a c a t u r e . b e " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 4 7 / 8 .
3 . O o r i c h t e r ( s ) :
1 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A A P A R T . B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t o n d e r h e t n u m m e r 5 3 5 8 3 5 0 7 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H a a r e n ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 5 2 9 6 K B E s c h ( N e d e r l a n d ) , H a a r e n s e w e g 6 - 8 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r , a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P , G . L . A A R T S H O L D I N G B , V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t o n d e r h e t n u m m e r 1 7 1 2 3 0 6 6 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e B e r l i c u m ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 5 2 9 6 K B E s c h ( N e d e r l a n d ) , H a a r e n s e w e g 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d , t e w e t e n d e h e e r A A R T S P e t r u s G e r a r d u s L e o n a r d u s , g e b o r e n t e ' s ' H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 m a a r t 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 5 2 9 6 K B E s c h ( N e d e r l a n d ) , H a a r e n s e w e g 6 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t P . G . L . " A A R T S H O L D I N G B . V . " , v o o r n o e m d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i r e c t e u r a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d , t e w e t e n m e v r o u w A A R T S ( g e b o r e n t E R H O R S T ) F r a n c i s k a C o n s t a n c e P a u l i n e , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 5 2 9 6 K B E s c h ( N e d e r l a n d ) , H a a r e n s e w e g 6 ,
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 0 . E x t e r n e v e r t e c i e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 1 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A A P A R T . B . V . " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A A R T S ( g e b o r e n t E R
H O R S T ) F r a n c i s k a , v o o r n o e m d ;
2 / m e v r o u w A A R T S ( g e b o r e n t E R H O R S T ) F r a n c i s k a , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e e r A A R T S P e t r u s , v o o r n o e m d .
b l z _ _ 1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
C a p d e l a a t s t e z : d a n L r i i i c E . v e r r n e i d s n : r d e : t r , " N a m m e n h n e d a n r p h e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a n s h e i z i t v a n d e p e r s o ( o l n t e n )
t r e v o e g c l d e r e c h t s p e . r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e ' , e r t e d e n w o o r d i n e n
V e r ; c , N e e m e n n a n d i e e * . , n r n G
~ . , . .
t / a o , .
b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t e l 7 a d
m o d 1 1 . 1
1 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 1 A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w e r v i n g , s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l v o o r e e n b r e d e d o e l g r o e p v a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n , e n d i t v o o r n a m e l i j k v i a h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n d i v e r s e m e d i a o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s - e n r e k r u t e r i n g s a d v e r t e n t i e s , o n g e a c h t d e v o r m v a n h e t m e d i u m e n o n g e a c h t d e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g e n e r v a n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e k e n d m a k e n v a n o p e n s t a a n d e a r b e i d s p l a a t s e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t e n w e r k g e l e g e n h e i d e n h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n p u b l i c i t e i t s r u i m t e ,
2 / A i l e m e t h e t v o o r g a a n d e g e r e l a t e e r d e i n t e m e t t o e p a s s i n g e n , w a a r o n d e r h e t o n t w e r p e n , b o u w e n , c r e ë r e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n w e b s i t e s e n i n h e t b i j z o n d e r h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i e e l e x p l o i t e r e n v a n p r o f e s s i o n e l e n e t w e r k s i t e s , a i l e a a n v e r w a n t e a p p l i c a t i e s e n c o m m u n i c a t i e p l a t f o r m e n w a a r k a n d i d a a t - w e r k n e m e r s e n t o e k o m s t i g e w e r k g e v e r s e l k a a r k u n n e n o n t m o e t e n e n m e t e l k a a r k u n n e n c o m m u n i c e r e n a a n g a a n d e h e t i n v u l l e n v a n o p e n s t a a n d e v a c a t u r e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n ( i n t e r n a t i o n a l e ) v a c a t u r e b a n k .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l t e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 4 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p t w e e m e i o m n e g e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 5 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ' K B C .
1 7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D E V O E G H T C O N S U L T I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 7 8 . 8 1 0 . 5 0 9 , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , F l o r i s P r i m s s t r a a t 4 1 b u s 0 0 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e L e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k v e r r n e h n = n _ t : c c t 5 " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e f z o i a r t s h Q t z i s v a n d e p ~ r s o t o m ( e c t ) o e m i e g d r i e r c c h . s p e r s e o n t e r s t . r i z e r v a n d e r d e n t e = : r t c a e n n o o r d i > e n
V e r s c i ~ a a r n e n h a i l L r E ; , e r i s n g