BELGISCHE VERVOERONDERNEMING HEEREN CONSTANT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BELGISCHE VERVOERONDERNEMING HEEREN CONSTANT
Dénomination : BELGISCHE VERVOERONDERNEMING HEEREN CONSTANT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.775.267

Publication

26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.09.2012, NGL 23.10.2012 12614-0067-030
03/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.09.2011, NGL 28.09.2011 11558-0595-026
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.07.2011, NGL 29.08.2011 11466-0473-023
09/08/2011
ÿþf Mod 2.0

[1-2L12 r _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111 111 11111111111

*11123011*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Vo beho aan Belç Staat

Ondernemingsnr : 0403.775.267

Benaming

(voluit) : BELGISCHE VERVOERONDERNEMING CONSTANT HEEREN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2382 Ravels (Poppel), Goirieweg 6 B

Onderwerp akte : Fusie door overneming met vereenvoudigde procedure (geruisloze fusie)

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 26 juli 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BELGISCHE VERVOERONDERNEMING CONSTANT HEEREN", met zetel te 2382 Ravels (Poppel), Goirleweg 6 B, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De aandeelhouders deden ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

2. GOEDKEURING FUSIEVOORSTEL

De vergadering keurde het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van'

Koophandel.

3. (GERUISLOZE) FUSIE DOOR OVERNEMING

De vergadering besloot tot fusie tussen voornoemde Naamloze Vennootschap "BELGISCHE VERVOERONDERNEMING CONSTANT HEEREN", overnemende vennootschap, en de Naamloze. Vennootschap "O.L.C.", over te nemen vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2382 Ravels (Poppel), Goirleweg 6 B, ondernemingsnummer BTW BE 0441.896.069, volgens de modaliteiten en tegen de: voorwaarden als bepaald in gemeld fusievoorstel, zodat de opschortende voorwaarde waarvan sprake in het: proces-verbaal van algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, als vervuld moet beschouwd; worden.

Bijgevolg ging heel het vermogen van voomoemde Naamloze Vennootschap "O.L.C.", met alle rechten en plichten, over op voomoemde Naamloze Vennootschap "BELGISCHE VERVOERONDERNEMING CONSTANT; HEEREN". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en elf worden' boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap.

4. VERLENING KWIJTING AAN BESTUURDERS

De vergadering besloot algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders van voornoemde Naamloze Vennootschap "O.L.C.", met name de heer VANHERCK Johan Petrus Jacqueline, nationaal nummer 58.01.14-' 257.63, wonende te 3900 Overpelt, Kraaibosstraat 9, de heer PLOEGER Adwin, houder van het paspoort van, het Koninkrijk der Nederlanden met nummer NWDH6OPR3, wonende te Ermelo (NI), Harderwijkerweg 201: (3852 AC), en de heer PLOEGER Jacob, houder van het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden met nummer NT0C29H64, wonende te Harderwijk (NI), Daltonstraat 13 (3846BX), voor de uitoefening van hun mandaten. ingevolge de doorgevoerde fusie zijn hun mandaten komen te vervallen.

5. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN De vergadering besloot de maatschappelijke benaming "BELGISCHE VERVOERONDERNEMING CONSTANT HEEREN" te wijzigen in "PLOEGER LOGISTICS BELGIË".

De vergadering besloot vervolgens artikel 1 van de statuten aan te passen aan de naamswijziging, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Artikel 1 - Rechtsvorm  Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: PLOEGER LOGISTICS BELGIË".

6. OVERBRENGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN AANPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE

STATUTEN

De vergadering besloot de maatschappelijke zetel over te brengen van 2382 Ravels (Poppel), Goirleweg 6

B, naar 3900 Overpelt, Kraaibosstraat 9.

De vergadering besloot vervolgens artikel 2 van de statuten aan te passen aan de zeteloverbrenging, zodat

dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Artikel 2  Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3900 Overpelt, Kraaibosstraat 9.

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 8 JULI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaams en Hoofdstedelijk gewest worden gevestigd door een besluit van de raad van bestuur."

7. OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM EN AANPASSING VAN ARTIKELS 6 EN 9 VAN DE STATUTEN

De vergadering besloot de bestaande aandelen die aan toonder luiden, om te zetten in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaarde zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De aandelen werden nooit gedrukt. Voornoemde heer VANHERCK Johan zal het nodige doen inzake het aanleggen van een register van aandelen waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

De vergadering besloot vervolgens artikels 6 en 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende artikels:

"Artikel 6 - Aandelen op naam.

De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam.

Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de ovememer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden."

"Artikel 9 - Algemene vergadering.

1. Algemene beginselen.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen

die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de aandeelhouders die niet

deelnamen aan de besluitvorming of tegenstemden.

2. Bijeenroeping.

De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeen roepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden.

3. Deelneming aan de vergadering.

Een aandeelhouder die de vergadering wenst bij te wonen, moet de raad van bestuur tenminste vijf dagen

voor de vergadering per brief verwittigen.

4. Volmachten.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd uiterlijk vijf dagen voor de vergadering op de zetel of op een andere in het bijeenroepingsbericht vernielde plaats.

5. Bureau.

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid de oudste in jaren aanwezige bestuurder zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

6. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders of hun

volmachtdragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang tot de vergadering te krijgen.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter

stemming wordt gebracht.

Behalve het geval dat de vergadering verplicht is bijeengeroepen op verzoek van de commissarissen of van

één of meerdere aandeelhouders die minstens éénlvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, heeft de raad

van bestuur het recht de vergadering, ongeacht de onderwerpen opgenomen in de agenda, en zonder dit

besluit te moeten rechtvaardigen, één enkele maal voor drie weken uit te stellen.

Door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten.

Op de vergadering gehouden als vervolg van de uitgestelde vergadering wordt dezelfde agenda volledig

hemomen en afgehandeld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan

zijn, is geschorst.

7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, waar het stemrecht aan de blote eigenaar zal toebehoren. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

7. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in

de plaats aangewezen in de uitnodiging op de tweede maandag van de maand mei om vijftien uur.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap

kennis nemen van:

- de jaarrekening;

- de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun

aandelen en van hun woonplaats;

- de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de

portefeuille uitmaken;

- eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

Iedere aandeelhouder kan vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de

vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het

voorstel verworpen.

Een onthouding wordt als een tegenstem aangerekend.

8. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet de raad van bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap."

8. AANPASSING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

De vergadering besloot artikel 11 der statuten met betrekking tot de "Ontbinding en vereffening" aan te passen aan de wet van twee juni tweeduizend en zes (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend en zes) tot wijziging van het wetboek van vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren, zodat dit artikel voortaan luiden als volgt:

"Artikel 11  Ontbinding  Vereffening.

1. Ontbinding

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (@ 61.500,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Ingeval van ontbinding bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, worden er één of meer vereffenaars benoemd. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De nieuw benoemde vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.

----------------

----

--------------------------

2. Vereffening

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen door het wetboek van vennootschappen voorzien,

tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een

omstandige staat van de toestand van de vereffening overzenden aan de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts eens per jaar aan de

griffie te worden overgemaakt.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de

activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

9. MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN MACHTIGING TOT COORDINATIE

De vergadering gaf aan de bestuurders alle machten om de genomen beslissingen uit te voeren en

machtigde ondergetekende notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan.

Voor ontledend uittreksel:

(Get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift der akte  volmachten - gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2011
ÿþMod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d - - kte

 " .

GRIFFIE `/ _e" - - c . ._ 4

_ ----. ~~-". r i " ~t~.L: . >s~,'' ~

,

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De grifrier

(Me Luik B



Voor-behoudei

aan het

Belgisch Staatsbla







*iioaoeza*



Ondernemingsnr : 0403.775.267

Benaming

(voluit) : BELGISCHE VERVOERSONDERNEMING CONSTANT HEEREN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2382 Ravels (Poppel), Goirleweg 6 B

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Wordt neergelegd het voorstel tot fusie door overname door de naamloze vennootschap BELGISCHE VERVOERONDERNEMING HEEREN CONSTANT, ondernemingsnummer BTW BE 0403.775.267 - RPR Turnhout, en met zetel te 2382 Ravels (Poppel) Goirleweg 6 B (overnemende vennootschap) van de naamloze vennootschap O.L.C., ondememingsnummer BTW BE 0441.896.069 - RPR Turnhout en met zetel te 2382 Ravels (Poppel) Goirleweg 6 B (over te nemen vennootschap)

Getekend,

De Raad van Bestuur,

Vanherck Johan B.V. Ploeger Transport B.V. Hooijen Internationaal Transport- en Veembedrijf

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

Ploeger Adwin (VV) Ploeger Adwin (VV)



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.07.2010, NGL 26.08.2010 10466-0464-013
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 31.08.2009 09723-0019-013
08/09/2008 : TU019908
06/09/2007 : TU019908
29/08/2006 : TU019908
26/07/2005 : TU019908
28/12/2004 : TU019908
03/09/2004 : TU019908
05/09/2003 : TU019908
20/09/2002 : TU019908
21/09/2000 : TU019908
29/09/1999 : TU019908
18/04/1998 : TU19908
27/06/1996 : TU19908
01/01/1995 : TU19908
01/01/1993 : TU19908
01/01/1993 : TU19908
18/04/1992 : TU19908
01/01/1988 : TU19908
26/06/1986 : TU19908
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 22.07.2016 16348-0120-024

Coordonnées
BELGISCHE VERVOERONDERNEMING HEEREN CONSTANT

Adresse
GOIRLEWEG 6B 2382 POPPEL

Code postal : 2382
Localité : Poppel
Commune : RAVELS
Province : Anvers
Région : Région flamande