13/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
d e a t e l
e e r g o e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 J A N . 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e G r i f f i r e r ,
G t i f l i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 0 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G I U M F L U O R E S C E N T P R O D U C T S
( v e r k o r t ) : B . F . P .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r d e r s s t r a a t 1 4
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r i e e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t ; b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 , 6 0 0 ) o m h e t i k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 6 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l ; w a a r v o o r d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n ; z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e ' k a p i t a a l a a n d e l e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o o r h e t g e h e e l g e s t o r t b l i j k e n s e e n , b a n k a t t e s t d a t d o o r d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t .
2 . W i j z i g i n g b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n ! o m h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t ! e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d ; s e p t e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ; d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 6 o m 2 0 . 0 0 u u r .
4 . W i j z i g i n g s t a t u t e n : R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n :
! ! " d e e e r s t e z i n e n t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 6 0 . 6 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d e n z e s ( 6 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e . "
" d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t ;
b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . " ;
" d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e ; !
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r ; w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r ; i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e ! v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . "
V o l m a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o f u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r : t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n ; d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n ! o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m ! a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e :
, , w _ K r u i s p u n f b a n k v a r 3 . _ O e r n e . r x ! i P e g l e d e _ b l d e _ a d m i n i s t r a t i e - Y 9 . 9 . _ _ d e ^ _ $ e l M 9 _ - , o v r _ _ ~ e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : B l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - i 1 3 ) 1 1 E 1 1 I I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , ' i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n d e F i d u c i a i r e S t e s s e n s & P a r t n e r s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 2 6 ,
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 2 9 0 . 7 5 7
B E L G I U M F L U O R E S C E N T P R O D U C T S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
;
"
"
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r "
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d v ô ô r ; ; r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p j é é n d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g n o v e m b e r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n ; a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
, b e p a l i n g e n t e r z a k e .
; 4 . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e t i e n o m e n b e s l i s s i n g e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . j
5 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n )
: F i d u c i a i r e S t e s s e n s & P a r t n e r s B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K e m p e n l a a n 2 6 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t : d e t h a n s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~
I I I t I 1 1 1 1 1 1 l I t I I I I t I 1 I I I I 1 I I I I t l I I t I I I
" 1 1 0 1 0 2 9 9 +
N E E R C E L E G D
G R I F F I E r " # l R f _ ' . i i t - t - ~ ~ ~ ' d K V A N
1 0 J A M . 2 D 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r r , i f f D e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
H e r d e r s s t r a a t 1 4
2 4 4 0 G e e l