14/03/2011
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
º% ~ g e . ~ : E C 3 D
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I + 1 1 0 3 9 8 6 3 *
Q 2 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L . t e M E C H E L E N
G r i f f i e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 8 6 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I U M F U T U R E S T R A D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , R o m a i n S t e p p e s t r a a t 1 0 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s B a r t A r n a u t s t e K e e r b e r g e n o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t o p 0 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , B o e k N 6 7 B l a d 9 5 V a k 1 8 , o n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 d e o n t v a n g e r : H e r m a n s M y r i a m ,
A . h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g i u m F u t u r e s T r a d i n g b e s l o t e n :
1 . d e h e e r L A M E N S W i l l e m E m i l e E u g è n e , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , D e n B l o k 1 2 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
2 . 1 . m e v r o u w V A N R E N G E N K a r e n H i l d a J o r i s , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , R o m a i n S t e p p e s t r a a t 1 0 3 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
2 . 2 . d e h e e r C A S T E R M A N S D i r k A l b e r t M a r i a , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , R o m a i n S t e p p e s t r a a t 1 0 3 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t o t b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
3 . h e t k a p i t a a l i n e u r o u i t t e d r u k k e n z o d a t h e t 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r o b e d r a a g t .
4 . d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n , m e t o n d e r m e e r v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n o n d e r h a a r l e d e n v e r d e l e n z o d a t s o m m i g e o f a l l e b e s t u u r d e r s , e v e n w e l o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t a k e n a l l e e n k u n n e n u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t a a k v e r d e l i n g w i j z i g e n o f h e r r o e p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r .
b ) d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , d o o r d e r a a d g e k o z e n u i t h a a r l e d e n .
D e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n e r m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n , z i j n z i j s l e c h t s g e z a m e n l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n .
B . h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n d e h e e r C a s t e r m a n s D i r k e n m e v r o u w V a n R e n g e n K a r e n t o t a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n . Z i j z i j n g e z a m e n l i j k b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
"
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .