02/01/2014
ÿþ~ M a i l w o r d 1 7 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e m e l o g e ! r - = 7 1 0 v a n d e R e c h t b a n k v e n K t a f l p h u d i l v ? . A n t w e r p e n , o p
1 $ D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 0 . 5 3 6 . 5 8 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
B E L G I U M I N V E S T M E N T P R O J E C T S - i n v e r e f f e n i n g B I P - i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a t t e n d i j k d o k - W e s t k a a i 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
A I V o o r a f g a a n d a a n h e t b e s l u i t t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n v o l g e n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d :
1 / O p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d e n w e r d m e v r o u w V a n e s s a L E F E V R E , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , F a z a n t s t r a a t 1 2 , b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V a n e s s a L E F E V R E t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / B i j v o n n i s v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n w e r d d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V a n e s s a L E F E V R E t o t v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d .
3 / D e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 8 3 0 5 5 ,
4 / O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r e f f e n a a r h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r a k k o o r d v o o r g e l e g d a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
5 / O p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e e n a k k o o r d - v o n n i s a f g e l e v e r d o v e r h e t v e r d e l i n g s p l a n .
B / U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D a t d e v e r e f f e n i n g p e r 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e s t o t e n i s , e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g B E L G 1 1 J M I N V E S T M E N T P R O J E C T S v a n a f d e z e l f d e d a t u m d e f i n i t i e f z a l h e b b e n o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
2 . D a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w a r d e n t e 9 8 7 0 Z u l t e , F a z a n t s t r a a t 1 2 .
3 . D a t n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
4 . D a t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , d e v e n n o o t s c h a p L O F T I N V E S T P R O J E C T S , a f g e k o r t L I P , B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , D u b o i s s t r a a t 4 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 5 2 4 . 6 1 2 , R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n o u d V a n S t e e n d a m , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t ,
5 . D a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r , m e v r o u w V a n e s s a L E F E V R E , v o o r n o e m d , e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
6 . D a t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , m e v r o u w V a n e s s a L E F E V R E , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
V a n e s s a L E F E V R E
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l a g e n _ b i j . h e t . l g i s e h . S i a , a t k l a d - 0 2 & 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013
ÿþb e l a : B t S t a
" L u i k j B
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b o r g o l e g r , 1 t e r g r i f f i e v a n J e R e c h k i i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e j 1 t e j 7 . 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 , 5 3 6 . 5 8 7
B e n a m i n g ( v o l u p ) : B E L G I U M 1 N V E S T M E N T P R O J E C T S
i i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a r f s p r a k e l i j k h e i d
; i Z e t e l : K a t t e n d i j k d o k - W e s t k a á i ` 3 3
: i
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
! i U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s , t e H a m m e , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , 1 ; I l " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S t - N i k l a a s d e 3 a p r i l 2 0 1 2 . V i j f b l a d e n v i j f v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 8 1 B l a d 8 5 V a k ? ; . i i 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e a i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) " e n e e n v e r b e t e r e n d e a k t e o p g e s t e l d ; ; I l o p 1 7 m e i 2 0 1 3 t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; ; B t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I U M I N V E S T M E N T S P R O J E C T S " , m e t ; - ; , z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a t t e n d i j k d o k - W e s t k a a i 3 3 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
i i 1 . N a k e n n i s n a m e v a n a ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n s . h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e : 1 ' ; t v e n n o o t s c h a p , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g ' d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; t . e n e l f ; b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n l I ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W F & C ° t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t ) , ; :
K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n M o e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , n o p e n s v o o r m e l d e s t a a t ; ,
i i v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n : i l
i i " 6 . B E S L U I T E N M E T V O O R B E H O U D ; ,
i i i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d 4
z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B E L G I U M i N V E S T M E N T P R O J E C T S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 i
d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d ? ' v e n n o o t s c h a p e n d e p r i n c i p e s v a n d i s c o n t i n u ï t e i t , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 3 2 . 3 2 5 , 6 6 E U R e n e e n n e t t o t i ; i a c t i e f v a n 2 2 7 . 3 6 6 , 0 7 E U R .
t . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i n w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d + l I v e r e f f e n a a r e n d e u i t s t a a n d e l e n i n g e n e n v o r d e r i n g e n i n b a a r z i j n .
W i j f o r m u l e r e n d a n o o k e e n v o o r b e h o u d v o o r h e t i n b a a r h e i d r i s i c o v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n v o o r e e i i , b e d r a g t e n b e l o p e v a n 4 3 2 . 1 8 7 , 2 7 E U R . W e h e b b e n g e e n l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n o n t v a n g e n . O p b a s i s v a n d e ÿ o n t v a n g e n a k k o o r d v e r k l a r i n g s t e l l e n w e v a s t d a t d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n z a l o v e r n e m e n . O p d a t u m v a n d e o p m a a k v a n o n s r e v i s o r a a l v e r s l a g s t e l l e n w e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e i
i t d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n b e s c h i k t o m d e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n . ; ;
, V e r d e r f o r m u l e r e n w e e e n v o o r b e h o u d v o o r d e m o g e l i j k e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t f i s c a l e e n j u r i d i s c h é , a a n g e l e g e n h e d e n , d i e o n s n i e t b e k e n d z i j n o p d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g .
i i W i j b e v e l e n a a n d e v e r e f f e n i n g n i e t t e s l u i t e n i n d i e n n o g f i s c a l e c o n t r o l e k a n p l a a t s v i n d e n v o o r d e v o o r b i j e j a r e n . ; ; i i N a a r v e r k l a a r d d o o r d e z a a k v o e r d e r z i j n e r o p h e d e n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n , n o c h c l a i m s t e g e n d 8
v e n n o o t s c h a p . ; I
I I D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A B E L G I U M i N V E S T M E N T P R O J E C T S e r } i l m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
i ; O p g e m a a k t t e G e n t o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 '
i t
i i W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n I ,
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , ,
; ; K o r t r i j k s e s t é e n w e g 1 1 2 6 " . l ;
t i 9 0 5 1 G e n t ;
D e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t ,
I l J a n M O E N S "
w o r d t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f d a t u m v a n d e ,
; , v e r g a d e r i n g , 2 9 m a a r t 2 0 1 2 . f r .
i .
i : I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , i s d e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a n s p r a k e l i j k h e i d L O F T I N V E S T P R O J E C T S , z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D u b o i s s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 5 2 4 . 6 1 2 , a l s m e d e h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u d V a n S t e e n d a m , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 6 j u l i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e W e t t e r e n , W a l l e k e n 4 1 , N N 7 6 . 0 7 . 1 6 - 2 2 5 . 6 7 v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d .
2 . E r w o r d t b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . M e v r o u w L E F E V R E V e n e s s a , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o r d t b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n .
3 . I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l F i l e s e n E l l e n F l i e s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e r v a n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
5 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d , z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w C i n d y V e r v a e t , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 ;
a f s c h r i f t v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e v e r b e t e r e n d e a k t e d d 1 7 m e i 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- k o p i e v a n h e t v o n n i s v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n h o m o l o g a t i e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
r $ t a a t s b l e