L e s 0 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
1 1 0 1 1 1 q 1 1 1 A l l e J 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 4 - 2 0 1 1
I F F 1 E R E G e j A N K v a n K O O P H A " e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 4 6 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i u m P a y p h o n e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 w o r d t e r b e s l i s t d a t :
R E S O L U T I E 1 : O N S L A G V A N E N K W I J T I N G A A N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g a a t o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r T S S B e l g i u m B V B A , g e v e s t i g d t e H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 9 . 3 0 9 . 6 6 2 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , w o n e n d t e - B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 3 0 , 8 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . H e t o n t s l a g v i n d t p l a a t s o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
B o v e n d i e n v e r l e e n t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b o v e n g e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
R E S O L U T I E 2 : S T O P Z E T T I N G V A N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t h i e r b i j d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , s t o p t e z e t t e n d i e e e r d e r w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , w o n e n d t e B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 3 0 , B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . D i t m e t i n g a a n v a n a f h e d e n ( 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0 ) .
R E S O L U T I E 3 : V E R L E N E N V A N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B e l g i u m P a y p h o n e s B V B A b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e
k e n n e n a a n :
K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m R o t t i e r s , z a a k v o e r d e r
P o p u l i e r e n d r e e f 2 A
B - 2 6 0 0 M e c h e l e n
B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2
O m o v e r t e g a a n t o t :
( i ) d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e :
p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ;
( i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r T o m R o t t i e r s G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 0 4 f 0 3 1 2 0 t 1 = - A n n e x e s - d u M - o u i t e u r - t r e l g e
A A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I " 1 U I I I 0 I 3 V 4 N 9 I 0 I 7 I " I h l e 2 r g e l e y d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K c c : t b a r , t l l : , A n t w e r p e n o p
® e G r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 4 6 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i u m P a y p h o n e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s , g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w o r d t e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r .
P o p u l i e r e n d r e e f 2 A
B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
V o o r e e n s l u i d e n d ,
I r e n e F e d i e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n