11/04/2014
ÿþ M o d W ø r d
m o n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - [ b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t l e v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 7 6 . 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B E L G I U M W 1 N E W A T C H E R S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i l e n b a a n 1 4 8 A t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G ( I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 ( P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ) ) - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v i f * r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L G I U M W I N E W A T C H E R S " t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n , 1 4 8 A m e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / v a s t t e s t e l l e n d a t , d o o r d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n b i e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g e r v a n i n k a p i t a a l , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , 2 / h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 1 1 6 , 2 e v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r o p h e t z e l f d e a d r e s o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " 8 . B E S L U I T D e i n b r e n g i n n a t u r e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 , 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e B V B A B e l g i u m W i n e W a t c h e r s , b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ; a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t w i j o p g e e n e n k e l m o m e n t e e n f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e h e b b e n u i t g e v o e r d w a a r d o o r w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r d e v o o r r a a d : - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 , 0 7 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e l g i u m W i n e W a t c h e r s B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 6 . 3 7 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e v e r g o e d i n g v o o r e l k v a n d e i n b r e n g e r s k a n a i s v o l g t w o r d e n v o o r g e s t e l d : I n b r e n g e r - v e n n o o t V e r g o e d i n g ( a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n ) C h r i s t i a n T h i r a n 4 . 0 5 0 C h e o p s I m m o b i l i ë n N V 2 . 0 2 5 T O T A A L 6 . 0 7 5 W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) . W i l r i j k , 2 1 m a a r t 2 0 1 4 ( g e t e k e n d ) N i j s e n P a r t n e r s B e d e r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N U S B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s Z a a k v o e r d e r . " 3 / a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e v e r h o g e n v a n E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t E 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a i n h o u d i n g i n h o o f d e v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o c n v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W 1 1 3 9 2 ) , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v l s o r . b ) d e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m i t s d e u i t g i f t e v a n 6 . 0 7 5 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . D e z e 6 . 0 7 5 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 3 0 1 t o t 6 . 3 7 5 . c ) o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 w e r d o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n a i s v o l g t - d e H e e r T H I R A N C h r i s t i a n G e o r g e s F r a n ç o i s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 d e c e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , V e l d l e i 4 7 h e e f t v e r k l a a r d t e s c h r i j v e n o p 4 . 0 5 0 n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e t o p e v a n E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e n - d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C H E O P S I M M O B I L I E N " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 2 2 6 6 J Z L e i d s c h e n d a m ( N e d e r l a n d ) , O v e r g o o 1 3 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n , o n d e r n u m m e r 2 7 1 6 9 5 1 1 h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p 2 . 0 2 5 n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p c i e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ; 4 / b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t E 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d o v e r 6 . 3 7 5 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n - m o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e - i g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 . 3 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 . 3 7 5 . " 5 / a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V V o m m e l g e m , U i l e n b a a n , 1 4 8 A . " 6 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 e n / o f e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V A N G U L C K , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z c n d h e i d s l e i , 2 8 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e