27/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 2 2 2 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O G L A S S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l , P u u r s e s t e e n w e g 3 7 7 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r + w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 2 , d a t d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 t e a a n v a a r d e n
- o m d e h u i d i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w M a r i e - P a u l e D e R i d d e r , B e e r d o n k s t r a a t 2 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m
- o m d e h u i d i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r T e m p e r g l a s N V , d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w M a r i e - P a u l e D e R i d d e r , B e e r d o n k s t r a a t 2 0 t e 2 8 8 0 B o r n e m .
N E E R G E L E G D
7 - o s - 2 0 1 2
G R I F F % I f E G H T F 3 A N K v a n K O O P N á N + l E L t e M ~ C H C I
I * 1 2 1 6 1 1 5 6 * u
T e m p e r g l a s N V
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - P a u l e D e R i d d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2011
ÿþ M a a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a r
B e
S t a
t o t M e a
2 9 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 2 2 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O G L A S S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 d a t d e ; a a n d e e l h o u d e r s :
1 . A K T E H E B B E N g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t : i n g a n g v a n a f v a n d a a g :
- E - C a p i t a l C o m m . V A ( i n v e r e f f e n i n g ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E - C a p i t a l M a n a g e m e n t C V B A , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s T r o u v e r o y ; e n
- E - C a p i t a l M a n a g e m e n t C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s T r o u v e r o y .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . v o o r g e l e g d .
2 . H E B B E N B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
- T e m p e r g l a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , P u u r s e s t e e n w e g 3 7 7 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 0 6 5 . 6 8 3 ( R P R M e c h e l e n ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , w o n e n d e t e , 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 ;
- J J e n S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , S c h a u b e k e 5 5 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 2 . 5 4 6 . 9 4 1 ( R P R D e n d e r m o n d e ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e r o e n M u y s e w i n k e l , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S c h a u b e k e 5 5 ;
- H E B B E N B E S L O T E N , d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e . j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r .
" a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
3 . H E B B E N B E S L O T E N o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- S a n b o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 0 0 , v a s t :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t D e L a n d t s h e e r ;
- D e g l a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , L u i p e g e m 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e :
h e e r K o e n r a a d D e L a n d t s h e e r ; e n
- d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 .
- H E B B E N B E S L O T E N , d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
1 . H E E F T B E S L O T E N o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , t o e t e k e n n e n a a n T e m p e r g l a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , P u u r s e s t e e n w e g 3 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c v a n Z u i j l e n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 .
Z i j d r a a g t d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
- H E E F T B E S L O T E N o m d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 n a a r 2 8 8 0 B o r n e m , P u u r s e s t e e n w e g 3 7 7 , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 .
I n a i l e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e r e v e n e e n s b e s l o t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e , b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n , d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o ç r - b Y n ' o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2011
ÿþ u o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
À
V o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1 s s e
" 1 1 0 0 8 6 0 5 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 2 2 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O G L A S S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , V e r g o t e s q u a r e , 4 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , [ G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l a t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B o e k . 5 1 4 9 , b l a d 8 8 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r l , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 8 b i s v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n o n d e r s t a a n d e b e p a l i n g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n
e c h t e r e e n p a r i g , a l d a n n i e t i n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , b e s l u i t e n o m v a n d e z e b e p a l i n g e n a f t e w i j k e n " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t ;
- a a n M e v r o u w e n S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
. 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e